Multa millonaria al banco Australia & New Zealand Bank Group (ANZ)

Una multa de 5 750 000 dólares pagó el Australia & New Zealand Bank Group (ANZ), poderoso grupo financiero, por realizar transacciones que supuestamente beneficiaron a Cuba y Sudán a través de cuentas de bancos estadounidenses


Este artículo es de hace 12 años
Una multa de 5 750 000 dólares pagó el Australia & New Zealand Bank Group (ANZ), poderoso grupo financiero, por realizar transacciones que supuestamente beneficiaron a Cuba y Sudán a través de cuentas de bancos estadounidenses, dice un informe del Departamento del Tesoro que reporta hoy el diario El Nuevo Herald. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) registró que las violaciones ocurrieron "en operaciones de comercio internacional y cambios de moneda extranjera realizadas entre el 2004 y el 2006, e involucraron a ANZ en el procesamiento de las transacciones utilizando cuentas correspondientes de filiales bancarias de Estados Unidos". El diario de Miami añade que la sanción representa el mayor monto gravado en relación con el bloqueo a Cuba desde junio del 2004, cuando la Unión de Bancos Suizos recibió una multa de 100 millones de dólares por permitir, supuestamente, que el Gobierno cubano usara un programa internacional de la Reserva Federal de Estados Unidos para la sustitución de billetes de dólares en mal estado. Fuente: Granma

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