Acuerdo 33
El Banco Central de Cuba emite una resolución que aprueba la Guía Metodológica para la prevención y detección de operaciones de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y movimiento de capitales ilícitos. Esta guía es parte integrante de la resolución y será utilizada por el Comité Coordinador y sus miembros.
- La Guía Metodológica se enfoca en la prevención y detección de operaciones de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y movimiento de capitales ilícitos.
- El Comité Coordinador y sus miembros utilizarán la Guía para identificar, valorar amenazas, vulnerabilidades y riesgos del país en estas materias.
- La Guía es parte integrante de la Resolución emitida por el Banco Central de Cuba.
- Se busca elaborar un diagnóstico nacional y una propuesta de estrategia para enfrentar estos delitos.
Texto íntegro
Decreto-Ley número 172, de 28 de mayode 1997 ―Del Banco Central de Cuba‖,
R e s u e l v o :PRIMERO: Emitir la Guía Metodológica―De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y al movimiento de capitales ilícitos y la evaluación y aplicación del enfoque basadoen los riesgos nacionales‖, que se adjunta como Anexo 1 de la presente Resolución y es parte integrante de la misma.
SEGUNDO: La referida Guía será utilizada por el Comité Coordinador y sus miembros en la identificación, valoración de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del país en materia de lavado de activos, de financiamiento al terrorismo y el movimiento de capitales ilícitos, con la finalidad de elaborar un diagnóstico nacional y la propuesta de estrategia mencionada en el