Vídeos relacionados:
Este artículo es de hace 17 años
Los hermanos cubano-estadounidenses
perseguidos por la justicia de Estados Unidos por el alegado lavado de
más de 110 millones de dólares fruto de un fraude contra el Medicare,
al ser descubiertos huyeron con grandes sumas de dinero que tenían
guardadas en sus cajas fuertes.
La Procuraduría General de la República llamó a los que hicieron
negocios con los hermanos Benítez a pasar por la Unidad Antilavado de
Activos de ese organismo, para que aclaren su situación.
El procurador adjunto Germán Miranda Villalona, coordinador de la
Unidad Antilavado de Activos y encargado de los operativos de búsqueda
de los hermanos Benítez, dijo que en las incautaciones se han
encontrado cajas fuertes vacías, lo que hace suponer que “planificaron
la huída y recogieron el dinero”.
Una publicación de El Nuevo Herald, en su edición digital, indica
que el sur de la Florida se ha convertido en meca del fraude al
Medicare, y que los emigrantes cubanos son la gran mayoría de los
encausados por ese delito.
La publicación señala que los perseguidos por ese delito huyeron a
México, República Dominicana, Colombia, Canadá y Europa, mientras que
otros permanecen en la Florida.
Indica, además, que entre esos están los hermanos Benítez, acusados
de estafar al Medicare con facturas fraudulentas de tratamiento por
infusión contra el VIH en sus decenas de clínicas en Miami-Dade.
De acuerdo al reportaje, el Medicare pagó a las compañías de los
hermanos Benítez alrededor de 84 millones de dólares entre el 2001 y el
2004, según los fiscales federales.
Precisa que los hermanos invirtieron sus ganancias mal habidas en
casas, helicópteros, hoteles, apartamentos, embarcaciones y un parque
acuático en el área turística de Bávaro.
Precisa, además, que después de haber sido encausados bajo cargos
federales de fraude en Miami a finales de mayo, los hermanos Carlos,
José y Luis Benítez utilizaron sus pasaportes cubanos para viajar desde
el sur de la Florida hasta República Dominicana y después a Cuba.
En el país la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría
General de la República tiene una lista de 38 propiedades inmobiliarias
adquiridas por los hermanos Benítez y sus relacionados.
Los nombres de los relacionados de los hermanos Benítez comenzaron a
ser citados por las autoridades dominicanas, quienes aseguran que el
dominicano Félix Berroa Rivera recibía dinero enviado desde Estados
Unidos por los hermanos Benítez.
De acuerdo al expediente, las propiedades figuran a nombre de los
Benítez y las compañías HB, Vista Bávaro, está representada por la
esposa de Carlos Benítez, Divanna Sánchez Rijo, e Inversiones del
Caribe, S.A.
De acuerdo al expediente, se ha podido establecer que dentro de las
compañías que constituyeron los hermanos Benítez y sus relacionados
figuran ésas con el objeto de ser utilizadas como vehículos para
adquirir numerosos bienes muebles e inmuebles, con el dinero ilícito
obtenido en desmedro del gobierno de los Estados Unidos.
A Carlos Manuel Benítez se le atribuye haber adquirido más de 50
parcelas y grandes porciones de terrenos con certificados de títulos en
la provincia La Altagracia, principalmente en Bávaro.
Fuente: El Nacional
Archivado en: