La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española detuvo en Madrid el pasado 28 de julio a Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, un empresario de origen cubano reclamado por la justicia norteamericana, que lo acusa de haber blanqueado del seguro sanitario para jubilados en EE.UU. (Medicare) un total de 238 millones de dólares.
El cubano residía junto a su familia desde hace cinco años en España. Su hermanastro, sin embargo, ya cumple condena de tres años y medio de cárcel por el mismo delito que se le achaca a Pérez de Morales Sante.
El empresario ―que también posee nacionalidad dominicana― creó la mercantil Caribbean Transfers, dedicada al envío de remesas y a través de la cual operaba.
Según un documento de la Fiscalía de Miami ―citado por el diario español ABC― entre octubre de 2006 y marzo de 2011, Jorge Emilio y su hermanastro Eduardo (29 años), junto a Óscar Sánchez, Felipe Ruiz, Kirian Vega y otras personas no identificadas todavía, utilizaron la citada empresa para lavar un total de 238 millones de dólares.
El modus operandi presuntamente consistía en utilizar Caribbean Transfers para inyectar grandes cantidades de dinero a defraudadores del sistema Medicare en EE.UU. Mientras que estos, a cambio, suministraban las ganancias a través de "empresas pantalla" ubicadas en Canadá y México, pasando por Trinidad y Tobago y Cuba.
El papel de Pérez de Morales Sante habría sido el de entregar dinero limpio ―proveniente de las remesas que los cubanos de Florida enviaban a sus familiares en la Isla― a esos estafadores del Medicare en diferentes estados norteamericanos.
La manera a través de la cual engañaban al Medicare era enviando facturas falsas a ese seguro de salud. Después de recibir millones de dólares por ello, firmaban cheques o realizaban transferencias a cuentas bancarias de los países mencionados.
Esas cantidades eran vueltas a enviar a Cuba ―donde estaba radicada la empresa― y luego Pérez de Morales Sante desembolsaba el efectivo a los defraudadores originales.
El citado medio español declara que la persona que se percató y que puso a las autoridades norteamericanas tras la pista fue Óscar L. Sánchez, propietario de un establecimiento de cambio de cheques de Naples (una ciudad del condado de Collier).
En septiembre 2012 fue que la Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Jorge Emilio, que se había trasladado a vivir a Madrid con su esposa e hijos, y que hasta ese momento había residido en República Dominicana.
Jorge Emilio Pérez de Morales Sante no reconoce los cargos de los que le acusan y aduce que su empresa no radicaba en EE.UU.
Sin embargo, en su contra está el propio testimonio de su hermanastro Eduardo, quien en febrero de este 2017 presentó un documento en el que lo acusaba de haberle involucrado en la trama.
Pérez de Morales Sante ha solicitado el sobreseimiento de la causa, trámite que posteriormente fue rechazado por el tribunal de Florida, motivo por el cual, tras esta detención, se encuentra a la espera de la extradición a EE.UU., donde es considerado uno de los mayores defraudadores del país.
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