El gobierno de Estados Unidos impuso una multa de 608,825 dólares a la empresa Key Holding, LLC, una compañía de logística global con sede en Delaware, por violar las sanciones del embargo al facilitar 36 envíos de carga a Cuba entre enero de 2022 y julio de 2023.
Según un comunicado oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la infracción ocurrió a través de su filial en Colombia, Key Logistics Colombia S.A.S., la cual fue adquirida por la empresa matriz estadounidense en diciembre de 2021.
Durante ese periodo, la filial gestionó embarques por un valor superior a 3 millones de dólares, provenientes de proveedores en Colombia, España, China y Panamá, con destino a diferentes consignatarios en Cuba.
De los 36 embarques realizados, 33 contenían alimentos, que, de haberse tramitado correctamente, podrían haber estado exentos, pero no fueron autorizados por OFAC. Los otros tres incluían componentes de maquinaria para pozos petroleros, toallas y trituradoras eléctricas de forraje, algunos gestionados a través de Comercial Cupet S.A., una entidad estatal cubana especializada en importaciones del sector energético.
Key Holding alegó no haber tenido conocimiento de estas operaciones hasta enero de 2024, cuando preparaba la venta de su empresa a otra firma estadounidense. Tanto la matriz como su filial carecían de un programa de cumplimiento de sanciones, una omisión que fue clave para que las operaciones se concretaran sin advertencia ni regulación.
La OFAC reconoció que la empresa cooperó con la investigación, se autodisculpó y adoptó medidas correctivas, incluyendo la implementación de controles internos, entrenamientos obligatorios sobre sanciones y herramientas automáticas de monitoreo de envíos.
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Sin embargo, también consideró como factores agravantes la falta de diligencia, el impacto negativo en la política de sanciones a Cuba y el hecho de que el personal en Colombia sí conocía el destino de los envíos.
Este caso es una advertencia clara para otras empresas: incluso los negocios que operan fuera del territorio estadounidense pueden incurrir en violaciones si están bajo control de una compañía de EE.UU.
El Departamento del Tesoro insiste en la necesidad de revisar contratos, destinos, certificados de origen y documentos de embarque, sobre todo al integrar subsidiarias extranjeras.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. a empresas por envíos a Cuba
¿Por qué fue multada la empresa Key Holding, LLC por Estados Unidos?
Key Holding, LLC fue multada con 608,825 dólares por violar las sanciones del embargo a Cuba. La empresa facilitó 36 envíos de carga a Cuba sin la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a través de su filial en Colombia, Key Logistics Colombia S.A.S.
¿Cuáles fueron los productos enviados a Cuba por Key Holding?
De los 36 embarques realizados por Key Holding, 33 contenían alimentos, que, de haber sido tramitados correctamente, podrían haber estado exentos de sanciones. Los otros tres envíos incluían componentes de maquinaria para pozos petroleros, toallas y trituradoras eléctricas de forraje.
¿Qué medidas tomó Key Holding tras la multa impuesta por EE.UU.?
Key Holding implementó controles internos y entrenamientos obligatorios sobre sanciones. Además, adoptó herramientas automáticas de monitoreo de envíos y cooperó con la investigación de la OFAC.
¿Por qué es relevante el caso de Key Holding para otras empresas?
El caso de Key Holding es una advertencia para otras empresas sobre el cumplimiento de las sanciones de EE.UU. Incluso las empresas que operan fuera del territorio estadounidense pueden incurrir en violaciones si están bajo control de una compañía de EE.UU., lo que subraya la importancia de revisar contratos y documentos de embarque.
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