El gobierno de Estados Unidos impuso una multa de 608,825 dólares a la empresa Key Holding, LLC, una compañía de logística global con sede en Delaware, por violar las sanciones del embargo al facilitar 36 envíos de carga a Cuba entre enero de 2022 y julio de 2023.
Según un comunicado oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la infracción ocurrió a través de su filial en Colombia, Key Logistics Colombia S.A.S., la cual fue adquirida por la empresa matriz estadounidense en diciembre de 2021.
Durante ese periodo, la filial gestionó embarques por un valor superior a 3 millones de dólares, provenientes de proveedores en Colombia, España, China y Panamá, con destino a diferentes consignatarios en Cuba.
De los 36 embarques realizados, 33 contenían alimentos, que, de haberse tramitado correctamente, podrían haber estado exentos, pero no fueron autorizados por OFAC. Los otros tres incluían componentes de maquinaria para pozos petroleros, toallas y trituradoras eléctricas de forraje, algunos gestionados a través de Comercial Cupet S.A., una entidad estatal cubana especializada en importaciones del sector energético.
Key Holding alegó no haber tenido conocimiento de estas operaciones hasta enero de 2024, cuando preparaba la venta de su empresa a otra firma estadounidense. Tanto la matriz como su filial carecían de un programa de cumplimiento de sanciones, una omisión que fue clave para que las operaciones se concretaran sin advertencia ni regulación.
La OFAC reconoció que la empresa cooperó con la investigación, se autodisculpó y adoptó medidas correctivas, incluyendo la implementación de controles internos, entrenamientos obligatorios sobre sanciones y herramientas automáticas de monitoreo de envíos.
Sin embargo, también consideró como factores agravantes la falta de diligencia, el impacto negativo en la política de sanciones a Cuba y el hecho de que el personal en Colombia sí conocía el destino de los envíos.
Este caso es una advertencia clara para otras empresas: incluso los negocios que operan fuera del territorio estadounidense pueden incurrir en violaciones si están bajo control de una compañía de EE.UU.
El Departamento del Tesoro insiste en la necesidad de revisar contratos, destinos, certificados de origen y documentos de embarque, sobre todo al integrar subsidiarias extranjeras.
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