Una presunta red de estafas que operaba entre Holguín y Guantánamo fue desarticulada después de que varias personas denunciaran haber sido engañadas mediante transferencias bancarias a cambio de supuestas entregas de dinero en efectivo.
El perfil oficialista Guantánamo y su Verdad informó este domingo que la policía del municipio guantanamero de Niceto Pérez logró identificar a los implicados tras una investigación que, según el reporte, dejó al menos seis víctimas.
El esquema consistía en contactar por teléfono a personas previamente seleccionadas y presentarse como trabajadores por cuenta propia.
Los sospechosos pedían que el dinero fuera transferido a una cuenta bancaria y prometían entregar después el efectivo personalmente.
Para ganarse la confianza de las víctimas, presuntamente fingían ser conocidos o personas confiables, en un contexto marcado por las dificultades para acceder a efectivo en Cuba.
De acuerdo con la publicación, dos de los principales operadores se encontraban en Holguín, mientras que una mujer residente en Niceto Pérez habría servido de apoyo para recibir las transferencias en una tarjeta de BANDEC.
Tras ubicar a los sospechosos, las autoridades lograron congelar la cuenta bancaria vinculada al caso y recuperar cerca de 400,000 pesos, que habrían sido devueltos a sus propietarios.
El reporte indicó además que la mujer fue detenida en Guantánamo y que los dos presuntos implicados principales fueron localizados en Holguín.
Las autoridades recomendaron no transferir dinero a desconocidos a cambio de promesas de efectivo, verificar siempre la identidad de quien realiza el contacto y denunciar de inmediato cualquier intento de estafa ante el banco y la Policía Nacional Revolucionaria.
El régimen cubano ha presentado en los últimos meses como golpes importantes varios operativos contra redes delictivas en distintas provincias.
A comienzos de septiembre, por ejemplo, 13 personas fueron detenidas por violentos ataques y robos en fincas de Guantánamo, donde las autoridades investigaban a dos grupos vinculados entre sí que actuaban principalmente durante la noche y la madrugada.
En agosto, una banda de seis personas fue desarticulada en Mayabeque por el robo de aceite dieléctrico de transformadores en Güines y Melena del Sur.
Según la versión oficial, el grupo actuaba con planificación y conocimiento técnico para extraer y trasladar el producto sin levantar sospechas. :
También en agosto, dos personas fueron detenidas en Los Arabos, Matanzas, tras el robo de aceite de un transformador.
En esa provincia, las autoridades reconocieron entonces que decenas de personas estaban siendo procesadas dentro de más de diez cadenas delictivas relacionadas con ese tipo de sustracciones.
Preguntas frecuentes sobre estafas financieras y seguridad en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo operaba la red de estafas desarticulada en Guantánamo?
La red de estafas en Guantánamo operaba contactando a personas por teléfono y presentándose como trabajadores por cuenta propia. Prometían entregar dinero en efectivo a cambio de transferencias bancarias. Los estafadores fingían ser personas confiables para ganar la confianza de sus víctimas, aprovechando la dificultad para acceder a efectivo en Cuba.
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¿Qué medidas se tomaron tras la desarticulación de la red de estafas en Guantánamo?
Las autoridades lograron congelar la cuenta bancaria vinculada al caso y recuperar cerca de 400,000 pesos, que fueron devueltos a los propietarios. Además, la policía detuvo a la mujer implicada en Guantánamo y localizó a los presuntos operadores principales en Holguín.
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¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades para evitar ser víctima de estafas bancarias en Cuba?
Las autoridades recomiendan no transferir dinero a desconocidos a cambio de promesas de efectivo, verificar siempre la identidad de quien realiza el contacto y denunciar cualquier intento de estafa ante el banco y la Policía Nacional Revolucionaria.
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¿Qué similitudes existen entre las estafas documentadas en Cuba y otras en el extranjero?
Las estafas en Cuba comparten similitudes con fraudes en el extranjero, como el uso de información real para ganar credibilidad y manipulación psicológica para presionar a las víctimas. En ambos contextos, se explota la confianza de las víctimas mediante métodos que parecen legítimos, lo que dificulta la detección del fraude.
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