Santiago Caridad Borrego y Yillian Coca, los presuntos sospechosos. Foto © Captura de pantalla de Telemundo 51

Investigan a dos cubanos en Hialeah por fraude bancario y lavado de dinero

Este artículo es de hace 1 año

La División de Crímenes Económicos de Miami-Dade está investigando a dos cubanos por fraude bancario y otros delitos de lavado de dinero, informan los medios locales.

Yillian Coca, de 21 años, y Santiago Caridad Borrego, de 48 años, comparecieron en corte esta semana; enfrentan estos cargos porque él ingresó un cheque de 124.530 dólares en una sucursal de Regions Bank por presuntas ganancias con la venta de su empresa Chiky Tires Corporation en Hialeah a Spices USA, Inc, apunta la cadena local Telemundo 51.

Sin embargo, al otro día retiró "fraudulentamente" $25.000 y $98.918 a una cuenta de Coca en ese mismo banco, detalla Univisión 23. Este cubano alegó al gerente de ese banco que transfería tan alta suma porque ella lo había cuidado de un cáncer recién diagnosticado.

"El cheque ni siquiera había salido de la compañía, estaba en una caja para el pago de un proveedor de nosotros y el cheque era por una cantidad mínima", dijo a Telemundo 51 Carlos Ospina, gerente de operaciones de Spices USA, Inc.

"No entendemos cómo fueron capaces de saber el número de cheque, tener una réplica con la firma casi que igual", agregó.

Las autoridades sospecharon cuando Coca comenzó a hacer transacciones y retiro de dinero en nombre de Borrego entre ellos algunos con valor de 10 mil dólares, 40 mil, una transferencia de 20 mil y en una sucursal trató de sacar en efectivo unos 6 mil dólares, especifica la fuente.

El ingreso de Borrego por la venta de su empresa fue comprobado que no era real porque "Spices USA, Inc. nunca había emitido tal documento, pues jamás compró la compañía de gomas".

Ambos fueron arrestados después de una llamada del banco ante la negativa de Borrego de devolver ese dinero y tienen una fianza de 300.000 dólares.

Además de a estos dos cubanos, en la investigación salió a relucir Arnauto Rubio quien se vio con la mujer y tiene un extenso récord criminal, entre ellas 22 arrestos estatales y federales por fraude e incluso es investigado por el FBI, agrega Telemundo 51.

Así como, Ángel Verdecia cuya cuenta aparece como destinataria de 20 mil dólares por la compra de un bote.

Los citados medios no especifican la nacionalidad de estos dos últimos ciudadanos.

Este artículo es de hace 1 año

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