Juzgarán a Evelio Suárez, el cubano que estafó millones de dólares cambiando cheques en Miami


Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Sábado, 13 Octubre, 2018 - 15:06 (GMT-4)


El cubano Evelio Suárez, de 53 años, será sentenciado en diciembre próximo por haber estafado millones de dólares a través de una red de tres tienda de cambios de cheques en Miami.

El hombre se declaró culpable de lavado de dinero y ahora podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de cárcel.

Suárez llegó de la Isla en 1995 y tenía antecedentes penales cuando las autoridades descubrieron todo lo que estaba haciendo. En julio pasado, cuando le fue negado el derecho a fianza, la magistrada Chris McAliley a Suárez le dijo: "Usted ha participado en fraudes a un nivel extraordinario".

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El cubano -dueño de los establecimientos y banquero fantasma- pagaba cheques irregulares de hasta de 400 mil dólares a personas que no podían cobrarlos. La mayoría eran de los servicios médicos y la construcción pero no eran legales. 

La red de tiendas se encargaba de falsificar información y robar identidades para las declaración de impuestos. Suárez se quedaba con considerables porcentajes del dinero.


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