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El empresario cubano-mexicano Juan Carlos Minero Alonso, accionista principal y director de la casa financiera Black Wallstreet Capital (BWC), fue detenido nuevamente este martes 27 de mayo en la Ciudad de México por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La captura fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Guardia Nacional, según reveló la prensa local.
Arresto e imputaciones
Según el Registro Nacional de Detenciones, Minero Alonso, de 35 años, fue capturado a las 10:55 a.m. en la capital mexicana y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Durante la audiencia inicial, presidida por el juez Gregorio Salazar Hernández, se dictó prisión preventiva contra el empresario.
La FGR le imputó los delitos mencionados, mientras Minero Alonso se reservó su derecho a declarar y solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo lunes cuando se decida si será vinculado a proceso.
Antecedentes de la investigación: Graves acusaciones
La investigación contra BWC se remonta a febrero de 2022, cuando un presunto exintegrante del cártel del Norte del Valle de Colombia denunció que la casa financiera operaba como fachada para lavado de dinero y estaba involucrada en el tráfico de drogas y armas.
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El denunciante aseguró haber trabajado trasladando cocaína, metanfetamina y armamento en vehículos propiedad de Alfredo Benavidez Garza, alias "El Blacs", algunos con placas diplomáticas falsas.
Asimismo, el testigo implicó a Eduard Gil Dardo, alias "El Boliqueso", supuesto líder colombiano de una red internacional de narcotráfico, y a Juan Alberto Cardona García, alias "El Maiki", como responsable del traslado de drogas en avionetas con matrícula falsa.
Las autoridades mexicanas realizaron cateos en diversos domicilios vinculados con la red, incluyendo una residencia en Interlomas, Estado de México, y una oficina en la colonia Anzures, Ciudad de México, donde operaba BWC.
Durante estas diligencias se incautaron armas de fuego, vehículos de lujo con placas diplomáticas, relojes de alta gama y documentación comprometedora.
Red de narcotráfico internacional
Una investigación coordinada por periodistas de Aristegui Noticias, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab, Narcodiario y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) reveló que los socios de Minero Alonso en BWC estaban siendo investigados desde hace años en México, Colombia, España y Países Bajos.
El modus operandi incluía el envío de toneladas de cocaína y metanfetamina hacia Europa, escondidas en bloques de hormigón a través de los puertos de Barcelona y Ámsterdam entre 2011 y 2021.
La empresa financiera habría sido el instrumento para canalizar 15,000 millones de pesos provenientes del narcotráfico, según informaron los periodistas Lilia Saúl Rodríguez y Juan Omar Fierro.
Cateo de 2023 y escándalo por robo millonario
El 15 de marzo de 2023, un cateo en las oficinas de BWC en la colonia Anzures por parte de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México derivó en la detención de cinco personas, incluido Minero Alonso.
Sin embargo, debido a irregularidades en el procedimiento y denuncias de robo de 70 millones de pesos en efectivo, los detenidos fueron liberados, y ocho servidores públicos implicados en la diligencia fueron arrestados por presuntos actos de corrupción.
La nueva detención de Juan Carlos Minero Alonso ha generado repercusión, no solo por el perfil empresarial del detenido, sino por las ramificaciones transnacionales del entramado financiero y criminal en el que presuntamente operaba.
La próxima audiencia será clave para definir la situación legal de Minero Alonso, quien, de ser vinculado a proceso, enfrentaría una larga batalla judicial.
Preguntas frecuentes sobre el arresto del empresario cubano-mexicano Juan Carlos Minero Alonso
¿Quién es Juan Carlos Minero Alonso y por qué fue arrestado?
Juan Carlos Minero Alonso es un empresario cubano-mexicano y director de la casa financiera Black Wallstreet Capital (BWC). Fue arrestado en la Ciudad de México por su presunta implicación en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
¿Qué relación tiene Juan Carlos Minero Alonso con el crimen organizado?
Según las investigaciones, Juan Carlos Minero Alonso está vinculado a una red internacional de narcotráfico que utilizaba la casa financiera BWC como fachada para el lavado de dinero y el tráfico de drogas y armas, en colaboración con miembros de cárteles colombianos.
¿Cómo operaba la red de lavado de dinero de Black Wallstreet Capital?
La red operaba enviando drogas a Europa escondidas en bloques de hormigón y canalizando 15,000 millones de pesos provenientes del narcotráfico a través de la casa financiera Black Wallstreet Capital, según revelaron investigaciones periodísticas y policiales.
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