Lavado de dinero

Documentos secretos demuestran el lavado de dinero norcoreano en bancos norteamericanos

  • Redacción de CiberCuba

El régimen de Corea del Norte ha conseguido burlar las sanciones de Estados Unidos con una red...

Estados Unidos ofrece $5 millones por la captura del presidente del Tribunal Supremo de Venezuela

  • Redacción de CiberCuba

Departamento de Estado de los Estados Unidos, pagará recompensa por información para llevar ante...

Confiscan en Miami $450 millones de dólares a magnates venezolanos y socios del régimen de Maduro

  • Redacción de CiberCuba

La mayor cantidad confiscada pertenecía al extesorero de Venezuela.

El clan Lula planeaba crear un equipo de fútbol en Brasil con los nombres de José Martí y Che Guevara

  • José Alberto Gutiérrez

Martí Soccer Club y Che Sport Club serían los nombres de la empresa propietaria y de la...

Exdirectivo de LABIOFAM, vinculado a supuesto lavado de dinero, estaría viviendo en Estados Unidos

  • Lázaro Javier Chirino

Arieldys Marrero Batista debió burlar el presunto control de la contrainteligencia cubana.

Justicia brasileña ratifica y aumenta a 17 años la condena contra Lula da Silva

  • Maykel González

La decisión de tres magistrados fue unánime al frente de un tribunal de segunda instancia de la...

Confiscan en Miami $450 millones de dólares a magnates venezolanos y socios del régimen de Maduro

  • Redacción de CiberCuba

La mayor cantidad confiscada pertenecía al extesorero de Venezuela.

El clan Lula planeaba crear un equipo de fútbol en Brasil con los nombres de José Martí y Che Guevara

  • José Alberto Gutiérrez

Martí Soccer Club y Che Sport Club serían los nombres de la empresa propietaria y de la...

Exdirectivo de LABIOFAM, vinculado a supuesto lavado de dinero, estaría viviendo en Estados Unidos

  • Lázaro Javier Chirino

Arieldys Marrero Batista debió burlar el presunto control de la contrainteligencia cubana.

Justicia brasileña ratifica y aumenta a 17 años la condena contra Lula da Silva

  • Maykel González

La decisión de tres magistrados fue unánime al frente de un tribunal de segunda instancia de la...

Esta Web utiliza cookies propias y de terceros, para mejorar la experiencia de usuario, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad y mostrar publicidad adaptada a sus intereses.

Más información sobre nuestra política de privacidad.