Declaran culpable de narcotráfico a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México
- Redacción de CiberCuba
Está acusado de recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa; podría enfrentar una pena...
Comerciante de obras de arte falsificadas en Florida se declara culpable de lavado de dinero
- Redacción de CiberCuba
Daniel Elie Bouaziz debe enfrentar en mayo próximo un juicio por sostener un esquema de fraude...
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- Redacción de CiberCuba
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- Redacción de CiberCuba
Daniel Elie Bouaziz debe enfrentar en mayo próximo un juicio por sostener un esquema de fraude...
Arrestan en Miami a ejecutivo ruso de criptomonedas por millonario lavado de dinero
- Redacción de CiberCuba
Anatoly Legkodymov se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión, luego de convertir su...
Detienen en Bahamas a fundador de compañía FTX de criptomonedas
- Redacción de CiberCuba
El acusado enfrenta ocho cargos en total, que van desde conspiración para cometer fraude...
Nuevas denuncias contra excongresista de Miami vinculado a gobierno de Venezuela
- Redacción de CiberCuba
Las acusaciones contra David Rivera han dado pie a una vista que se celebrará el viernes próximo...
Contador cubano de Miami acusado de robar miles de dólares a sus clientes
- Redacción de CiberCuba
El cubano Leandro Machado González, de 26 años, junto al ciudadano de origen nicaragüense Juan...
Dos acusados en EE.UU. de lavar 1,200 millones de dólares de PDVSA
- Redacción de CiberCuba
Ralph Steinmann, de 48 años, natural de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, son...
Nueva York subastará apartamento en Manhattan propiedad de un magnate venezolano sancionado
- Reuters
Raúl Gorrín, propietario del canal de televisión venezolano Globovisión, pagó 18,8 millones de...
Alex Saab, empresario cercano a Maduro, fue informante de la DEA
- Reuters
Saab aceptó ser una "fuente activa" de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla...
Juez estadounidense desestima 7 de 8 cargos contra Saab, aliado de presidente Maduro
- Reuters
El caso de Saab ha tensado las ya deterioradas relaciones entre Washington y Caracas.
Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, se declarará inocente en EE.UU. por cargos de lavado de dinero
- Reuters
Los fiscales dicen que Saab desvió unos 350 millones de dólares de Venezuela a través de EE.UU...
EEUU acusa al régimen chavista de violar los derechos humanos y anteponer sus intereses a los del pueblo venezolano
- Redacción de CiberCuba
“Están poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar de millones de venezolanos que...
"Pandora Papers": Documentos muestran presuntos vínculos de líderes mundiales y figuras públicas con riqueza escondida
- Reuters
Entre los involucrados hay personas cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin
Desmantelan en España red de tráfico de droga que lavaba dinero en Cuba y EE.UU.
- Redacción de CiberCuba
La red era liderada por un cubano en España. Según la Policía se encuentran en fase de...
Condenado gestor de fondos en Miami por malversación con petrolera de Venezuela
- Carlos Cabrera Pérez
Las ganancias fraudulentas se canalizaron a través de empresas fantasma y cuentas bancarias en...
Manuel Milanés: ¿Qué está pasando con el TrustInvesting en Cuba?
- Redacción de CiberCuba
El influencer Manuel Milanés habló de Trust Investing a raíz del arresto de su representante en...
Acusan a los dueños de una red de farmacias en Miami-Dade de robar más de 8 millones de dólares
- Redacción de CiberCuba
William Clero, de 44 años, y César Armando Pérez Amador, de 51, “fueron arrestados por su...
Banda de narcotraficantes liderada por un cubano en España envió grandes cantidades de dinero a Cuba
- Redacción de CiberCuba
El hombre de 47 años fue arrestado junto a otras personas que usaba para enviar a la Isla dinero...
Tribunal de Justicia de Cabo Verde autoriza extradición a EE.UU. del presunto testaferro de Maduro
- Redacción de CiberCuba
El empresario colombiano está detenido en Cabo Verde desde junio de 2020 y es acusado por...
Documentos secretos demuestran el lavado de dinero norcoreano en bancos norteamericanos
- Redacción de CiberCuba
El régimen de Corea del Norte ha conseguido burlar las sanciones de Estados Unidos con una red...
Estados Unidos ofrece $5 millones por la captura del presidente del Tribunal Supremo de Venezuela
- Redacción de CiberCuba
Departamento de Estado de los Estados Unidos, pagará recompensa por información para llevar ante...
Autoridades de EE.UU encuentran 2 millones de dólares flotando cerca de Puerto Rico
- Redacción de CiberCuba
El dinero fue lanzado al mar durante una persecución.
Embajador español en Venezuela desvió dinero 'off shore' a la vicepresidencia de Hugo Chávez
- Ernesto Hernández Busto
EL MUNDO ha revelado hoy que Raúl Morodo realizó transferencias desde cuentas en Suiza y las...
Confiscan en Miami $450 millones de dólares a magnates venezolanos y socios del régimen de Maduro
- Redacción de CiberCuba
La mayor cantidad confiscada pertenecía al extesorero de Venezuela.