Lavado de dinero

Detienen en España a presidente y CEO de Plus Ultra, aerolínea vinculada a Venezuela y contratos con Cuba

Redacción de CiberCuba
11/12/2025 - 3:03pm

Del Santa María Music Fest al calabozo: ¿Quién es Boris Arencibia?

Redacción de CiberCuba
10/12/2025 - 7:39am

Detallan la red criminal que permitió a un fugitivo chino controlar parte del negocio del tabaco cubano en Asia

Redacción de CiberCuba
24/11/2025 - 7:45pm

Otro cubano detenido en Tocumen, Panamá: Llevaba 10 mil dólares escondidos en los jeans

Redacción de CiberCuba
23/11/2025 - 1:21pm

Cubano es sorprendido en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, con 135 mil dólares no declarados

Redacción de CiberCuba
17/11/2025 - 2:52pm

“Apenas se sostiene en pie”: Hermana de Alejandro Gil denuncia torturas en prisión

Redacción de CiberCuba
14/11/2025 - 7:43pm

Cuba entrega a México al capo chino buscado por narcotráfico

Redacción de CiberCuba
24/10/2025 - 6:40am

Trump revela que Maduro “ha ofrecido todo” para evitar una guerra con EE.UU.

Redacción de CiberCuba
17/10/2025 - 3:32pm

FBI revela esquema de lavado de dinero ligado a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro

Redacción de CiberCuba
05/10/2025 - 7:50am

ICE detiene en Nueva Orleans a cubano condenado por lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
22/09/2025 - 12:43pm

Varios cubanos entre los 12 acusados por red de tráfico de inmigrantes y fraude de asilo en EE.UU.

Redacción de CiberCuba
05/09/2025 - 11:57am

Cajas llenas de pesos cubanos son incautadas en Panamá y desatan preguntas incómodas

Redacción de CiberCuba
19/08/2025 - 1:33pm

La DEA busca a Maduro y recuerda la recompensa millonaria por su captura

Redacción de CiberCuba
29/07/2025 - 5:06pm

Cubano se declara culpable de robar más de 800 mil dólares a persona mayor en Miami

Redacción de CiberCuba
10/07/2025 - 7:30pm

EE.UU. deportará a cubano a México porque Cuba se niega a recibirlo

Redacción de CiberCuba
01/07/2025 - 6:48pm

Dos cubanos detenidos por participar en una red millonaria de robo de autos en EE.UU.

Redacción de CiberCuba
26/06/2025 - 6:25pm

Retienen miles de dólares a una cubana en aeropuerto de Panamá

Redacción de CiberCuba
15/06/2025 - 9:59am

Willy Falcón, el capo cubano de la cocaína, contará su historia en serie y pódcast

Redacción de CiberCuba
07/06/2025 - 5:51pm

Revelan las causas que llevaron al arresto del exjefe de la policía de Hialeah

Redacción de CiberCuba
03/06/2025 - 4:16pm

Hackers roban 3,6 millones de dólares a organización de salud mental en Florida

Redacción de CiberCuba
02/06/2025 - 4:36pm

Arrestan a empresario cubano-mexicano por graves cargos

Redacción de CiberCuba
30/05/2025 - 6:16am

Condenan en EE.UU. a exsargento cubano por estafa con fondos de pandemia COVID-19

Redacción de CiberCuba
11/05/2025 - 5:30pm

Empresario de Hialeah trata de fugarse a Cuba tras fraude de 41 millones al Medicare: Esto es lo que se sabe

Redacción de CiberCuba
22/03/2025 - 10:34am

Desarticulan en España red de blanqueo de la mafia rusa que salpica al gobierno cubano

Redacción de CiberCuba
19/02/2025 - 11:39am

Pataleta en La Habana: Díaz-Canel y Bruno Rodríguez estallan por avión de Maduro confiscado

Redacción de CiberCuba
07/02/2025 - 4:57pm

Canadá anuncia refuerzo fronterizo y medidas contra el fentanilo tras conversación entre Trudeau y Trump

Redacción de CiberCuba
03/02/2025 - 5:00pm

Detectan en aeropuerto de Panamá miles de dólares sin declarar procedentes de La Habana

Redacción de CiberCuba
26/01/2025 - 12:27pm

Interpol arresta en Panamá a cubano buscado en EE.UU. por masivo fraude bancario y lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
10/01/2025 - 9:56am

¿Cómo detectar falsificaciones en los billetes de cien dólares?

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30/11/2024 - 6:47am

Miami, octava capital del pecado en Estados Unidos: ¿Qué ciudades lideran el ranking?

Entretenimiento
25/11/2024 - 2:35pm

Condenan a cinco meses de cárcel a cubana de Tampa que contrabandeó 102 mil dólares a EE.UU.

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21/11/2024 - 5:12pm

Retiran cargos de corrupción contra Alex Díaz de la Portilla, ex comisionado cubanoamericano de Miami

Redacción de CiberCuba
21/11/2024 - 11:22am

Confirman fecha de sentencia para cubana en Tampa que contrabandeó 102 mil dólares a EE.UU.

Redacción de CiberCuba
04/11/2024 - 11:50am

Cubana detenida en aeropuerto de Tampa con 102 mil dólares niega vínculos con Alejandro Gil

Redacción de CiberCuba
11/06/2024 - 3:11pm

Detienen a más de 3,000 "mulas de dinero" en Estados Unidos

Redacción de CiberCuba
13/05/2024 - 12:49pm

Liberan bajo fianza a cubana que ingresó miles de dólares sin declarar a EE.UU

Redacción de CiberCuba
11/02/2024 - 6:55am

Juez niega fianza a mánager Boris Arencibia por riesgo de fuga a Cuba

Redacción de CiberCuba
09/02/2024 - 2:25pm

FBI detiene a mánager Boris Arencibia en Miami

Redacción de CiberCuba
29/01/2024 - 8:40am

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla se declara inocente en cargos de lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
16/10/2023 - 7:07am

“Yo niego todo”, dice tras salir de la cárcel comisionado cubano de Miami acusado de lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
15/09/2023 - 8:21am

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla detenido por lavado de dinero

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14/09/2023 - 5:04pm

Detienen a hijo de Gustavo Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

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30/07/2023 - 1:43pm

Escándalo de audios en Colombia compromete campaña del presidente Gustavo Petro

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07/06/2023 - 9:15am

Sentencian a prisión a siete personas por fraude en millonarias solicitudes de préstamo en Florida

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21/05/2023 - 1:41pm

Enfermera de Hugo Chávez condenada a 15 años de cárcel por lavado de dinero

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19/04/2023 - 7:26pm

Detienen a cuatro personas por operar servicios de damas de compañía en el sur de Florida

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03/04/2023 - 12:34pm

Declaran culpable de narcotráfico a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México

Redacción de CiberCuba
21/02/2023 - 7:48pm

Comerciante de obras de arte falsificadas en Florida se declara culpable de lavado de dinero

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21/02/2023 - 6:06pm

Arrestan en Miami a ejecutivo ruso de criptomonedas por millonario lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
18/01/2023 - 11:40pm

Detienen en Bahamas a fundador de compañía FTX de criptomonedas

Redacción de CiberCuba
13/12/2022 - 7:56pm

Nuevas denuncias contra excongresista de Miami vinculado a gobierno de Venezuela

Redacción de CiberCuba
23/08/2022 - 11:23am

Contador cubano de Miami acusado de robar miles de dólares a sus clientes

Redacción de CiberCuba
03/08/2022 - 3:17pm

Dos acusados en EE.UU. de lavar 1,200 millones de dólares de PDVSA

Redacción de CiberCuba
13/07/2022 - 4:22pm

Nueva York subastará apartamento en Manhattan propiedad de un magnate venezolano sancionado

Reuters
13/06/2022 - 9:23am

Alex Saab, empresario cercano a Maduro, fue informante de la DEA

Reuters
17/02/2022 - 9:17am

Juez estadounidense desestima 7 de 8 cargos contra Saab, aliado de presidente Maduro

Reuters
01/11/2021 - 4:51pm

Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, se declarará inocente en EE.UU. por cargos de lavado de dinero

Reuters
01/11/2021 - 9:34am

EEUU acusa al régimen chavista de violar los derechos humanos y anteponer sus intereses a los del pueblo venezolano

Redacción de CiberCuba
19/10/2021 - 3:04pm

"Pandora Papers": Documentos muestran presuntos vínculos de líderes mundiales y figuras públicas con riqueza escondida

Reuters
04/10/2021 - 10:49am

Desmantelan en España red de tráfico de droga que lavaba dinero en Cuba y EE.UU.

Redacción de CiberCuba
16/05/2021 - 10:47am