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Lavado de dinero

Dos arrestados por fraude con 25 autos por un valor de $1,5 millones en Miami-Dade

Redacción de CiberCuba
27/02/2026 - 6:31pm

Suiza congela las cuentas de 37 jerarcas chavistas, incluidos Maduro, Cilia Flores y su familia

Redacción de CiberCuba
28/01/2026 - 11:29am

México envía a EE.UU. 37 presuntos criminales y narcotraficantes para ser juzgados

Redacción de CiberCuba
20/01/2026 - 8:06pm

La DEA habría investigado a Delcy Rodríguez desde 2018

Redacción de CiberCuba
17/01/2026 - 6:17pm

Delcy Rodríguez destituye a Alex Saab y fusiona los ministerios de Industria y Comercio en Venezuela

Redacción de CiberCuba
17/01/2026 - 11:43am

Cabello asegura que Venezuela incautó más de 7 mil kilos de droga en los primeros días de 2026

Redacción de CiberCuba
13/01/2026 - 8:55pm

Maduro y Cilia Flores contratan abogados de alto perfil en EE.UU.: Uno defendió a Assange y otro fue fiscal federal

Redacción de CiberCuba
05/01/2026 - 12:03pm

El círculo íntimo de Maduro cae bajo la lupa: EE.UU. acusa a Diosdado Cabello y a su hijo “Nicolasito”

Redacción de CiberCuba
05/01/2026 - 8:18am

Insólito escondite: Intentaron pasar narcóticos dentro de una bocina en el aeropuerto de La Habana

Redacción de CiberCuba
31/12/2025 - 1:35pm

¿Por qué Cuba aparece en tantas tramas internacionales de lavado de dinero?

Redacción de CiberCuba
28/12/2025 - 6:18am

El rastro del dinero llega a Cuba: Desmantelan fraude millonario con fondos públicos de España

Redacción de CiberCuba
26/12/2025 - 6:13pm

Detienen en España a presidente y CEO de Plus Ultra, aerolínea vinculada a Venezuela y contratos con Cuba

Redacción de CiberCuba
11/12/2025 - 3:03pm

Del Santa María Music Fest al calabozo: ¿Quién es Boris Arencibia?

Redacción de CiberCuba
10/12/2025 - 7:39am

Detallan la red criminal que permitió a un fugitivo chino controlar parte del negocio del tabaco cubano en Asia

Redacción de CiberCuba
24/11/2025 - 7:45pm

Otro cubano detenido en Tocumen, Panamá: Llevaba 10 mil dólares escondidos en los jeans

Redacción de CiberCuba
23/11/2025 - 1:21pm

Cubano es sorprendido en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, con 135 mil dólares no declarados

Redacción de CiberCuba
17/11/2025 - 2:52pm

“Apenas se sostiene en pie”: Hermana de Alejandro Gil denuncia torturas en prisión

Redacción de CiberCuba
14/11/2025 - 7:43pm

Cuba entrega a México al capo chino buscado por narcotráfico

Redacción de CiberCuba
24/10/2025 - 6:40am

Trump revela que Maduro “ha ofrecido todo” para evitar una guerra con EE.UU.

Redacción de CiberCuba
17/10/2025 - 3:32pm

FBI revela esquema de lavado de dinero ligado a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro

Redacción de CiberCuba
05/10/2025 - 7:50am

ICE detiene en Nueva Orleans a cubano condenado por lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
22/09/2025 - 12:43pm

Varios cubanos entre los 12 acusados por red de tráfico de inmigrantes y fraude de asilo en EE.UU.

Redacción de CiberCuba
05/09/2025 - 11:57am

Cajas llenas de pesos cubanos son incautadas en Panamá y desatan preguntas incómodas

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19/08/2025 - 1:33pm

La DEA busca a Maduro y recuerda la recompensa millonaria por su captura

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29/07/2025 - 5:06pm

Cubano se declara culpable de robar más de 800 mil dólares a persona mayor en Miami

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10/07/2025 - 7:30pm

EE.UU. deportará a cubano a México porque Cuba se niega a recibirlo

Redacción de CiberCuba
01/07/2025 - 6:48pm

Dos cubanos detenidos por participar en una red millonaria de robo de autos en EE.UU.

Redacción de CiberCuba
26/06/2025 - 6:25pm

Retienen miles de dólares a una cubana en aeropuerto de Panamá

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15/06/2025 - 9:59am

Willy Falcón, el capo cubano de la cocaína, contará su historia en serie y pódcast

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07/06/2025 - 5:51pm

Revelan las causas que llevaron al arresto del exjefe de la policía de Hialeah

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03/06/2025 - 4:16pm

Hackers roban 3,6 millones de dólares a organización de salud mental en Florida

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02/06/2025 - 4:36pm

Arrestan a empresario cubano-mexicano por graves cargos

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30/05/2025 - 6:16am

Condenan en EE.UU. a exsargento cubano por estafa con fondos de pandemia COVID-19

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11/05/2025 - 5:30pm

Empresario de Hialeah trata de fugarse a Cuba tras fraude de 41 millones al Medicare: Esto es lo que se sabe

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22/03/2025 - 10:34am

Desarticulan en España red de blanqueo de la mafia rusa que salpica al gobierno cubano

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19/02/2025 - 11:39am

Pataleta en La Habana: Díaz-Canel y Bruno Rodríguez estallan por avión de Maduro confiscado

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07/02/2025 - 4:57pm

Canadá anuncia refuerzo fronterizo y medidas contra el fentanilo tras conversación entre Trudeau y Trump

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03/02/2025 - 5:00pm

Detectan en aeropuerto de Panamá miles de dólares sin declarar procedentes de La Habana

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26/01/2025 - 12:27pm

Interpol arresta en Panamá a cubano buscado en EE.UU. por masivo fraude bancario y lavado de dinero

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10/01/2025 - 9:56am

¿Cómo detectar falsificaciones en los billetes de cien dólares?

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30/11/2024 - 6:47am

Miami, octava capital del pecado en Estados Unidos: ¿Qué ciudades lideran el ranking?

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25/11/2024 - 2:35pm

Condenan a cinco meses de cárcel a cubana de Tampa que contrabandeó 102 mil dólares a EE.UU.

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21/11/2024 - 5:12pm

Retiran cargos de corrupción contra Alex Díaz de la Portilla, ex comisionado cubanoamericano de Miami

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21/11/2024 - 11:22am

Confirman fecha de sentencia para cubana en Tampa que contrabandeó 102 mil dólares a EE.UU.

Redacción de CiberCuba
04/11/2024 - 11:50am

Cubana detenida en aeropuerto de Tampa con 102 mil dólares niega vínculos con Alejandro Gil

Redacción de CiberCuba
11/06/2024 - 3:11pm

Detienen a más de 3,000 "mulas de dinero" en Estados Unidos

Redacción de CiberCuba
13/05/2024 - 12:49pm

Liberan bajo fianza a cubana que ingresó miles de dólares sin declarar a EE.UU

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11/02/2024 - 6:55am

Juez niega fianza a mánager Boris Arencibia por riesgo de fuga a Cuba

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09/02/2024 - 2:25pm

FBI detiene a mánager Boris Arencibia en Miami

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29/01/2024 - 8:40am

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla se declara inocente en cargos de lavado de dinero

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16/10/2023 - 7:07am

“Yo niego todo”, dice tras salir de la cárcel comisionado cubano de Miami acusado de lavado de dinero

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15/09/2023 - 8:21am

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla detenido por lavado de dinero

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14/09/2023 - 5:04pm

Detienen a hijo de Gustavo Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

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30/07/2023 - 1:43pm

Escándalo de audios en Colombia compromete campaña del presidente Gustavo Petro

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07/06/2023 - 9:15am

Sentencian a prisión a siete personas por fraude en millonarias solicitudes de préstamo en Florida

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21/05/2023 - 1:41pm

Enfermera de Hugo Chávez condenada a 15 años de cárcel por lavado de dinero

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19/04/2023 - 7:26pm

Detienen a cuatro personas por operar servicios de damas de compañía en el sur de Florida

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03/04/2023 - 12:34pm

Declaran culpable de narcotráfico a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México

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21/02/2023 - 7:48pm

Comerciante de obras de arte falsificadas en Florida se declara culpable de lavado de dinero

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21/02/2023 - 6:06pm

Arrestan en Miami a ejecutivo ruso de criptomonedas por millonario lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
18/01/2023 - 11:40pm