Condenan a residente de Hialeah por enviar dinero a Cuba ilegalmente

Este artículo es de hace 4 años

Un ciudadano norteamericano, residente de Hialeah, fue condenado a más de dos años de privación de libertad por hacer envíos ilegales de dinero a Cuba, anunciaron medios locales. De acuerdo con la publicación digital Local10.com, el individuo Karell Cordero, de 40 años, fue declarado culpable de un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y fue condenado a 30 meses de prisión, y una vez concluida la pena deberá cumplir dos años de libertad supervisada.

Los fiscales federales informaron que Cordero era propietario de K&Y Multiservicios en Hialeah, donde recibió euros que cambiaba por dólares estadounidenses. Las transacciones eran de miles de dólares, que el acusado no informaba al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Cordero realizó además envíos con dinero de procedencia ilícita. Las autoridades monitorearon dos transacciones por separado en el que Cordero cambió 240 000 euros por 326 900 dólares. Luego le informaron que la procedencia de ese dinero era de los traficantes de droga mexicanos.

Los fiscales dijeron que Cordero también envió alrededor de 800 000 dólares en moneda de cambio para Cuba sin tener que presentar los informes correspondientes, apuntó el sitio Martí Noticias. (Foto tomada de Internet)

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