Importante banco de Panamá podría instalarse en Cuba

Este artículo es de hace 4 años

El tercer banco panameño más importante -por el volumen de sus activos- Multibank, podría instalarse en Cuba como parte de la promoción para atraer la inversión extranjera que realiza hoy la isla caribeña, informó hoy la agencia Prensa Latina.

“Vemos grandes oportunidades en ese país que va a desarrollarse rápidamente y a Multibank le encantaría estar de la mano de ese desarrollo, tanto para apoyar a las instituciones financieras cubanas como a los empresarios que pretendan invertir allí”, dijo a la agencia el CEO del banco, Isaac Btesh.

Esa casa financiera ostenta la categoría de Grado de Inversión Internacional, otorgado el pasado año por la calificadora JFitch Ratings, lo cual se debe a la rigurosidad con que actúa para admitir nuevos clientes o estar al tanto de los movimientos financieros de los mismos.

Btesh añadió que Panamá, debe salir aun de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y empezar un proceso de reacomodo.

Según PL, ese país espera una revisión del Gafi sobre la aplicación de rigurosas políticas de control bancario y la implementación de cambios importantes en la transparencia de las operaciones comerciales y financieras, entre ellas la eliminación de empresas off shore con acciones al portador.

Esta última modalidad no permitía conocer el destino u origen de flujos financieros, ni a los propietarios de los mismos; además, se trabaja en la regulación de todas aquellas actividades no financieras que puedan esconder lavado de dinero.

Este artículo es de hace 4 años

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