Cuba en los Papeles de los Panamá: 11 empresas y 7 clientes

Este artículo es de hace 5 años

Un artículo publicado en el diario británico The Independent ha vuelto a llamar la atención sobre el alcance mundial que la trama de los llamados Papeles de Panamá ha desvelado.

La nota, que alude a la apertura por el Departamento de Justicia norteamericano de una investigación sobre evasión fiscal, abierta a raíz del escándalo de los papeles de Panamá, refiere una carta enviada por Preet Bharara, Fiscal Federal de Manhattan, al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que destapó el escándalo de los Papeles de Panamá.

Bharara en su email, publicado por The Guardian solicita una reunión, tan pronto como sea posible, con cualquier empleado o representante de la ICIJ para debatir sobre el asunto que ha provocado la apertura de una investigación criminal.

El nuevo episodio, relacionado con la mega-trama internacional de los Papeles de Panamá, se produce después de que el presidente Obama se refiriera al problema global de la evasión fiscal y viene a sumarse a la casi diaria aparición de nuevos nombres de personalidades, políticos, empresas y países vinculados al gran escándalo fiscal, destapado con la filtración de los 11,5 millones de documentos internos del bufete de abogados de Panamá Mossack Fonseca.

Cuba, por su parte, tampoco ha podido permanecer alejada de la diana de las acusaciones, pues si bien en días recientes se le vinculó a la creación de pasaportes venezolanos, el mapa interactivo publicado por The Independent ha vuelto a poner el ojo sobre Cuba, al cuantificar la participación de la Isla en la trama con 11 compañías, 7 clientes, 6 benefiarios y 14 accionistas.

Aunque por el momento no han trascendido nombres ni identidades de los cubanos implicados en este gran escándalo internacional, es de esperar que como mismo se han ido filtrado los muchos vinculados a esta gran red de evasión fiscal, salgan a la luz más detalles sobre la participación de individuos y entidades de la Isla en el caso de los Papeles de Panamá.

Mapa Interactivo

Datos suministrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a través del Irish Times.

Este artículo es de hace 5 años

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Marlén González

(La Habana, 1978) Lic. en Filología hispánica y Máster en Lexicografía. Ha sido profesora en la Universidad de La Habana e investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela.

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Marlén González

(La Habana, 1978) Lic. en Filología hispánica y Máster en Lexicografía. Ha sido profesora en la Universidad de La Habana e investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela.