Extraditan a EE.UU a cubano acusado de desfalco millonario al IRS. Enfrenta 14 cargos

Su nombre Yoandy Pérez Llanes, y robó 935 identidades para presentarlas al IRS y recibir los reembolsos del Income Tax

Foto © Yoandy Pérez Llanes

Este artículo es de hace 5 años

El pasado 12 de agosto compareció en la corte de Pittsburgh, el ciudadano cubano Yoandy Pérez Llanes, quien fue extraditado desde Venezuela, por solicitud de la justicia norteamericana.

Pérez Llanes fue extraditado jueves por la noche y compareció esa mañana en una corte federal, para responder a las acusaciones de que es parte de una banda que robó en la Universidad del Pittsburgh Medical Center, identificaciones de los empleados y las usó para presentar declaraciones de impuestos falsas con el objetivo de obtener reembolsos, que por la cantidad presentada (900) se convirtió en un fraude millonario, ascendente a 2,2 millones de dólares. Así lo reflejó el diario Pittsburgh Post Gazzette

Junto a un traductor, y un defensor público federal, Yoandy Pérez Llanes apareció brevemente ante un juez norteamericano, el cual ordenó su detención en espera de una lectura de cargos, que ha ocurrido este jueves.

En junio del 2015, Llanes fue acusado de 21 cargos para defraudar al IRS.

Un gran jurado federal dijo que el cubano era parte de una red de robo de identidad, y que presentó 935 declaraciones de impuestos falsas utilizando identificaciones robadas. La trama fue descubierta el año pasado

Con el reembolso obtenido, cercano a los $1. 4 millones de dólares, usó el portal de Amazon.com para la compra de tarjetas de regalo y también para comprar equipos electrónicos, que fueron enviados a Miami y luego a Venezuela para su reventa en línea. Al menos otras tres personas eran parte del esquema, pero la oficina del abogado no quiso hacer más comentarios. 

La investigación, realizada por el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos y el Servicio Secreto, sigue en curso y podría haber otros enjuiciados.

Yoandy Pérez Llanes se declaró inocente de todos los cargos. 

“Este caso subraya la importancia de la cooperación entre jurisdicciones a fin de detener a ciberdelincuentes transnacionales”, dijo Timothy Burke, el agente del Servicio Secreto a cargo de la investigación en Pittsburgh.

Estos son los 14 delitos por los cuales Estados Unidos acusa al cubano Yoandy Pérez Llanes:

1) Asociación ilícita para cometer los delitos federales de fraude por medios electrónicos, presentación de solicitudes de devolución de impuestos falsas, usurpación de identidad y sustracción de caudales públicos

2) Asociación ilícita con miras a defraudar a los Estados Unidos

3) Robo de caudales públicos

4) Asociación ilícita con miras a defraudar al fisco por medio de solicitudes de devolución de impuestos

5) Presentación de solicitudes de devolución de impuestos falsas, ficticias o fraudulentas

6) Fraude en relación con dispositivos de acceso

7) Usurpación de identidad con agravantes

8) Usurpación de identidad

9) Fraude y actividades conexas relacionadas con dispositivos de acceso

10) Fraude por medios postales

11) Fraude por medios electrónicos

12) Asociación ilícita para cometer fraude por medios postales o electrónicos

13) Asociación ilícita para blanquear instrumentos monetarios

14) Blanqueo de instrumentos monetarios

con información de Agencias.

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