Empresa financiera de Estados Unidos pagará multa de 5 millones de dólares por violar sanciones a Cuba e Irán

Todas las violaciones fueron auto-reveladas voluntariamente por la empresa financiera JP Morgan Chase, según destaca el comunicado difundido.

Entrada a las oficinas de JP Morgan en Nueva York Foto © YouTube/screenshot

Este artículo es de hace 2 años

Según ha informado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en un comunicado, la importante empresa financiera norteamericana JP Morgan Chase Bank ha acordado pagar una multa por valor de 5.26 millones de dólares, para responder a un total de 87 violaciones que habría cometido a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a Cuba e Irán.

"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció hoy un acuerdo de 5.263.171 de dólares con JP Morgan Chase Bank, NA, para liquidar la responsabilidad civil potencial por 87 aparentes violaciones del Reglamento de Control de Activos Cubanos […] los reglamentos de transacciones y sanciones iraníes […] y el Reglamento de Sanciones de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva", señala el comunicado.

El documento añade que la OFAC también habría emitido un "Resultado de violación" contra la entidad en lo relativo a violaciones del Reglamento de "sanciones contra los delincuentes extranjeros y el Reglamento de sanciones de Siria".

Las violaciones incluyeron 85 transacciones de más de 46 millones de dólares, así como ocho cuentas a nombre de seis clientes que estaban en una lista de Nacionales Especialmente Designados.

Todas las violaciones habrían sido auto-reveladas voluntariamente por JP Morgan Chase, según el comunicado.

Estados Unidos ha reconsiderado sus relaciones con Cuba en el último año, lo que llevó al anuncio por parte del presidente norteamericano, Donald Trump, de un cambio de sentido en la política norteamericana hacia la Isla.

Esa voluntad ha pasado también por mantener el embargo comercial a Cuba, además de enfriar las relaciones bilaterales en otras áreas, que habían vivido un período de alivio en la parte final del segundo mandato del ex presidente Barack Obama.

En septiembre de 2017 el presidente norteamericano firmó una orden para ampliar un año más el embargo a Cuba, asunto que considera de "interés nacional" para su país. 

El embargo a la Isla comenzó en 1960 como respuesta a la expropiación de propiedades de ciudadanos y compañías norteamericanas en Cuba. En 1992 adquirió el carácter de ley y se condicionó su permanencia a que el gobierno cubano diera pasos hacia la democratización y el respeto de los derechos humanos.

En 1996 esta ley se amplió con la Helms-Burton, que prohibía a ciudadanos o empresas norteamericanas hacer negocios con Cuba.Tres años más tarde, volvió a endurecerse con Bill Clinton, que prohibió a las sucursales extranjeras de empresas norteamericanas comerciar con Cuba por encima de los 700 millones de dólares anuales. No obstante, en el año 2000 el propio Clinton autorizó la venta de productos humanitarios a Cuba.

El 17 de diciembre de 2014, Barack Obama y Raúl Castro empezaron a dar los primeros pasos para el levantamiento del embargo a Cuba, pero con una condición: Cuba tiene que pagar en efectivo y al contado porque Estados Unidos no le concede ningún crédito financiero a la Isla. 

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