El Ministerio del Interior (MININT) aseguró este miércoles que mantiene una ofensiva contra las estructuras dedicadas a la compra-venta ilegal de divisas en Cuba, con más de 300 investigaciones en curso y varios operativos en los que fueron ocupados cientos de miles de dólares, euros, pesos cubanos, vehículos, cajas fuertes, tarjetas bancarias, equipos electrónicos y otros bienes vinculados.
Según trascendió en el oficialista Canal Caribe, len la Isla “persisten estructuras ilegales organizadas desde el exterior con base de apoyo en Cuba” que operan en el canje y compra-venta de divisas, así como en actividades asociadas al lavado de activos y la evasión fiscal.
En el reportaje de los agentes del MININT intervinieron la fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de La Habana, Eudenia Sanmiguel Ramírez, y el teniente coronel Gisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos de la Dirección General de Investigación Criminal del MININT.
Según el funcionario del MININT, una de las principales líneas de acción del organismo consiste en obtener información operativa, “penetrar” los entramados delictivos, identificar los roles de sus integrantes y proceder a su desarticulación.
En ese contexto, el oficial reconoció que en el mercado informal de divisas en Cuba “se siguen moviendo millones de pesos, millones de dólares”, pese a las medidas adoptadas por el Estado.
El caso más voluminoso expuesto corresponde, según la versión oficial, a una estructura dedicada al tráfico ilegal de divisas y a la entrega de remesas que operaba en dos viviendas de Luyanó, en La Habana.
El MININT dijo haber ocupado en ese operativo 183,278 dólares, 15,560 euros, 1,500,900 pesos cubanos, dos autos Kia Picanto de 2025, cinco cajas fuertes, tres máquinas de contar dinero, 12 tarjetas magnéticas bancarias, tres teléfonos celulares, una laptop y documentación relativa a otras cinco viviendas.
Otro ejemplo presentado por las autoridades fue el de una estructura delictiva que operaba de forma sistemática en dos viviendas de Plaza de la Revolución, con un tercer registro en una residencia del municipio Cerro.
En ese operativo, el MININT reportó la ocupación de 17,210 dólares, 13,475 euros, 2,199,650 pesos cubanos, dos motos eléctricas, dos laptops vinculadas a un equipo de videoprotección, tres celulares, una máquina de contar dinero y siete tarjetas magnéticas con saldos que, según el programa, sumaban más de 300,000 pesos.
Los implicados, de acuerdo con la narración oficial, confesaron su participación en el tráfico ilegal de divisas.
Cuentas "millonarias"
Las autoridades también describieron un expediente relacionado con un ciudadano con movimientos bancarios millonarios.
Según la versión del régimen, mantenía cuentas con créditos superiores a 36 millones de pesos cubanos y débitos por más de 35 millones.
El MININT afirma que esa persona integraba un entramado dedicado al tráfico ilegal de divisas, que operaba desde una vivienda en El Vedado y utilizaba además a otra persona en Mariel, Artemisa.
Ambos, según el programa, reconocieron que realizaban cambio de dólares en efectivo, tráfico con monedas bancarizadas, operaciones con MLC y CUP, así como transacciones con criptomonedas.
En ese caso, el principal implicado fue descrito además como socio de una mipyme radicada en Artemisa desde 2022 y reinscrito como trabajador por cuenta propia desde octubre de 2025 para prestar servicios de bebidas.
El programa señala que ya había sido objeto de una acción de control tributario y que se le impuso una multa de 1,637,086 pesos por incumplimientos fiscales.
La explicación oficial no se limita a los operativos. El MININT sostiene que en el mercado ilegal de divisas participan financistas radicados en el exterior, remeseros, traficantes que operan en espacios físicos y virtuales, personas dedicadas a la extracción transfronteriza de efectivo y operadores de recargas internacionales simuladas.
Según el teniente coronel Rivero Crespo, esos financistas imponen intereses de entre 6 % y 12 % a actores privados y contribuyen a la especulación, la distorsión de costos y la devaluación de la moneda nacional.
El discurso oficial atribuye parte del contexto económico a la “política sin precedentes de asfixia económica, financiera y energética” de Estados Unidos y reconoce que el mercado cambiario oficial, actualizado el 17 de diciembre de 2025 por el Banco Central de Cuba, todavía no funciona como lo necesita la economía del país.
A partir de ahí, el reporte presenta el mercado informal de divisas como uno de los focos delictivos con mayor impacto sobre los flujos financieros internos.
Preguntas frecuentes sobre la ofensiva del MININT contra el tráfico ilegal de divisas en Cuba
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¿Qué medidas está tomando el MININT contra el tráfico ilegal de divisas en Cuba?
El MININT está llevando a cabo una ofensiva contra las estructuras dedicadas a la compra-venta ilegal de divisas en Cuba, con más de 300 investigaciones en curso y varios operativos en los que han incautado cientos de miles de dólares, euros, pesos cubanos y otros bienes. Estas acciones buscan desarticular redes que operan al margen del sistema estatal, lo que afecta negativamente el control financiero del régimen.
¿Qué impacto tiene el tráfico ilegal de divisas en la economía cubana?
El tráfico ilegal de divisas contribuye a la especulación, la distorsión de costos y la devaluación de la moneda nacional. Este fenómeno se ha visto exacerbado por la falta de confianza en el sistema cambiario oficial y la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer un mercado de divisas estable y confiable. La preferencia por el mercado informal se debe a la falta de alternativas viables por parte del Estado.
¿Cómo operan las redes ilegales de divisas en Cuba?
Las redes ilegales de divisas operan mediante financistas radicados en el exterior, remeseros y traficantes que actúan tanto en espacios físicos como virtuales. Estas redes manejan grandes cantidades de dinero, utilizan mecanismos paralelos al sistema financiero formal y realizan transacciones con criptomonedas, además de operar sistemas de pago que eluden el control estatal. La falta de un sistema bancario eficiente y confiable alimenta la existencia de estas redes.
¿Por qué persiste el mercado informal de divisas en Cuba?
El mercado informal persiste debido a la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer un mercado oficial funcional. La falta de reservas internacionales, la desconfianza en los sistemas estatales y la dualidad monetaria han llevado a los cubanos a depender del mercado informal. Además, el colapso del sistema bancario oficial y la escasez de divisas oficiales han creado un entorno en el que las vías alternativas son más atractivas para la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.