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Liberan bajo fianza en España al cubano acusado de lavar 238 millones de dólares

Este artículo es de hace 3 años

Jorge Emilio Pérez de Morales Sante ―acusado por EE.UU. por un presunto blanqueo de 238 millones de dólares― ha sido liberado en España bajo fianza, luego de que recientemente saliera a la luz su detención por parte de las autoridades españolas, el pasado 28 de julio.

Según destacan medios de prensa este viernes, un documento que fue registrado por la Corte del Distrito Sur de Florida con fecha 8 de agosto, da cuenta de la liberación bajo fianza del encausado, aunque no se ha precisado el monto de la misma.

El documento se puede consultar ―a través de un acceso pagado― en PACER (Public Access to Court Electronic Records).

En estos momentos Jorge Emilio Pérez de Morales Sante se encuentra pendiente de ser extraditado a territorio norteamericano, en virtud de acuerdos de extradición vigentes entre Washington y Madrid.

El acusado de presunto blanqueo de capitales se encontraba viviendo en Madrid desde hace cinco años.

Pérez de Morales Sante solicitó el sobreseimiento de su causa, petición que fue rechazada en el pasado mes de junio por un tribunal de la Florida. El acusado no reconoce los cargos e insiste en reiterar su inocencia”, ni tampoco se considera fugitivo de la justicia norteamericana. Para ello argumenta que su empresa de envío de remesas ―Caribbean Transfer― no estaba radicada en EE.UU.

Este artículo es de hace 3 años

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