El cubano Yoandy Pérez Llanes en una imagen de archivo Foto © América Tevé

Condenado a tres años de cárcel el cubano que estafó 2,2 millones de dólares en EEUU

Este artículo es de hace 3 años

La Justicia de Estados Unidos condenó este jueves al cubano Yoandy Pérez Llanes, de 34 años, a tres años de prisión por los delitos de lavado de dinero y robo de identidad.

Según reportó 'Associated Press' un juez federal en Pittsburgh dictaminó que cumpla 30 meses bajo custodia y otros seis meses más en la cárcel antes de ser deportado.

En cualquier caso "no está claro si la deportación será a Venezuela o su Cuba natal", tal y como explicó el citado medio basándose en un intercambio de información entre el abogado Gregory Melucci y el juez de distrito estadounidense Mark Hornak.

Llanes, que se encuentra bajo custodia desde su detención en Venezuela en mayo de 2015, fue condenado por su implicación en una trama internacional que llegó a presentar más de 900 declaraciones falsas de impuestos federales. Estas se hicieron "usando información robada de empleados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh en busca de la retribución de 2,2 millones de dólares".

El expediente judicial recogió que, además de Llanes, por lo menos tres personas más formaban este grupo delictivo.

Conversión de reembolsos de impuestos

El letrado Melucci detalló que la misión de este ciudadano era rastrear reembolsos de impuestos falsos que se iban a pagar como créditos de Amazon para recibir teléfonos celulares, computadoras y otros equipos electrónicos que terminaban enviados a Venezuela.

El condenado convertía los reembolsos fiscales en mercancía a través de un servicio del programa de impuestos por Internet, Turbo Tax.

En este sentido las pesquisas para esclarecer quién pirateó las computadoras del Centro Médico y, presumiblemente, vendió esa información en sitios encriptados conocidos como Dark Web siguen su curso.

Este artículo es de hace 3 años

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Jose Nacher

Periodista de CiberCuba. Licenciado en Periodismo por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, España. Redactor en Siglo XXI, Agencia EFE, Las Provincias y El Mundo.

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