Standar Chartered Bank Foto © Wikimedia

Estados Unidos multa a un banco con 1.100 millones por violación de sanciones a países como Cuba o Irán

Este artículo es de hace 1 año

El banco británico Standard Chartered pagará 1.100 millones de dólares de multa para liquidar los cargos por operaciones que violaron las sanciones económicas de Estados Unidos a Irán y a otros países como Cuba, Birmania, Sudán y Siria.

Entre junio de 2009 y mayo de 2014, Standard Chartered Bank procesó 9.335 transacciones por un total de $ 437.553.380, y todas estuvieron vinculadas con personas o países, entre ellos Cuba, sujetos a sanciones integrales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La mayoría de las violaciones están referidas a cuentas vinculadas con Irán y mantenidas por sucursales de Emiratos Árabes Unidos en Dubai, para varias empresas de comercio general y una empresa petroquímica.

La OFAC también está resolviendo un caso separado que involucra violaciones por parte de Standard Chartered Bank de sanciones relacionadas con Zimbabue.

La entidad británica aceptó "toda la responsabilidad" por las "deficiencias de control" de las que se le acusa, aunque atribuyó el error a las acciones de dos empleados de corta trayectoria profesional, que ya no trabajan para ellos.

La entidad se comprometió, además, a implementar procedimientos para garantizar el cumplimiento de las sanciones de ahora en adelante.

Este artículo es de hace 1 año

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