Departamento del Tesoro de EE.UU. retira a dos cubanos de su lista de sancionados

La actualización parece ser parte de una revisión periódica de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

Sede de la OFAC, en Washington DC Foto © Wikipedia

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó este martes a dos cubanos de su lista de lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), personas o entidades sancionadas por ese organismo.

Los dos cubanos son Juan M. de la Cruz, que figuraba como Director del Banco Nacional de Cuba en su sede en Tokio, Japón, y José Gutiérrez Reyes, encargado de la Agencia Viñales Tours, con sede en Ciudad de México, según el reporte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

En realidad, la actual presidenta del Banco Nacional de Cuba es Joscelín Rio Álvarez. El sistema de dirección del banco, establecido desde 1948, le permite tener directores en oficinas regionales, que es el caso de De la Cruz.

Por su parte, Gutiérrez Reyes, que aparecía en el listado desde 1996, laboraba como agente de viajes para la empresa Viñales Tours, la cual se considera como “operador mayorista número uno en México”, con sedes en Cancún, Guadalajara y el Distrito Federal. Desde el 2006, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene a Viñales Tours entre su lista de empresas mexicanas vinculadas al gobierno cubano.

Actualmente, Gutiérrez Reyes ya no aparece en la lista de empleados de Viñales Tours.

La OFAC actualiza regularmente la lista de Nacionales Especialmente Designados, también conocida como "Lista Clinton", que enumera a personas, organizaciones y embarcaciones con quienes los ciudadanos de los Estados Unidos y los residentes permanentes tienen prohibido hacer negocios. Muchos de ellos también tienen sus activos congelados en Estados Unidos.

Cuando una entidad o individuo se coloca en la lista SDN, puede solicitar a la OFAC que reconsidere, pero ésta no está obligada a hacerlo, algo que ha sido criticada por varios expertos constitucionales y que ha propiciado numerosas demandas legales.

El listado es usado por el Gobierno de Estados Unidos para prevenir que los países, entidades e individuos usen su sistema financiero para propósitos que van contra su política extranjera y sus objetivos de seguridad nacional.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros es una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que está autorizada por el Presidente para administrar y reforzar los programas de sanciones del gobierno estadunidense.

Estos programas incluyen sanciones contra países como Cuba, Irán y Sudán así como sanciones para individuos y entidades cuyos nombres aparecen en las listas de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, los cuales se pueden consultar en el sitio www.treas.gov/ofac.

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