David Hines, un hombre de Miami acusado de obtener 3,9 millones de dólares en ayudas federales para empresas afectadas por el COVID-19 y comprarse un Lamborghini con ese dinero, fue condenado a más de seis años de cárcel.
El juez a cargo de su caso ordenó, además, como parte de la sentencia, que devuelva el Lamborghini Huracán valorado en 318,000 dólares y el resto del dinero que recibió en préstamos del Estado.
Hines, un empresario de mudanzas de 29 años, fue arrestado en julio de 2020 y se había declarado culpable en febrero de este año de un cargo de fraude bancario, otro de declaración falsa a una institución financiera y un tercero por transacciones con ganancias ilegales.
Un comunicado emitido por el Departamento de Justicia indica que, además de lo que hizo para su beneficio, Hines ayudó a obtener a otras personas los mismos préstamos de los que él se benefició de forma fraudulenta.
Hines solicitó los créditos a fondo perdido del Programa de Protección de Salarios (PPP) a nombre de diversas empresas para presuntamente pagar los salarios de sus trabajadores durante el cierre de actividades por la pandemia.
Solicitó ayudas del programa PPP por valor de hasta 13,5 millones de dólares en nombre de diferentes compañías y a través de Bank of America y logró que le desembolsaran 3,9 millones de dólares.
Sin embargo, levantó sospechas y una investigación descubrió que no había pagado salario alguno pero sí había abonado dinero por la compra de objetos de lujo, joyas, sitios web de citas y estancias en hoteles de Miami Beach.
También se documentaron dos pagos por un total de $ 30.000 destinados a "mamá", según la denuncia penal.
El auto deportivo y $ 3.4 millones fueron finalmente confiscados luego de una investigación sobre la estafa, dijeron las autoridades.
Los investigadores descubrieron la compra de Lamborghini de Hines después de que estuvo involucrado en un accidente de atropello y fuga que involucró al vehículo en julio.
Las estafas de préstamos PPP no son nada nuevo, con un hombre del sur de California arrestado el viernes después de supuestamente obtener aproximadamente $ 5 millones en préstamos PPP y gastar una parte del dinero en autos deportivos Ferrari, Bentley y Lamborghini, dijeron los fiscales federales.
En junio del pasado año, las autoridades también arrestaron a dos hombres del Sur de la Florida por estafar más de 10 millones de dólares al programa de Protección de Nómina de la Administración de Pequeños Negocios. (SBA) de Estados Unidos.
En marzo de este 2021, el Departamento de Justicia dijo que había acusado penalmente a cientos de personas de violaciones relacionadas con el PPP o los programas de préstamos por desastre para daños económicos.
Un memorando publicado por demócratas de la Cámara ese mismo mes, citando el Departamento de Justicia, anotó 173 casos criminales que involucran 242 acusados para tales violaciones. Los cargos de APP ascendieron a $ 446,8 millones en pérdidas.
El programa PPP fue aprobado en marzo de 2020 basado en la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica Coronavirus (CARES) para apoyar a pequeñas empresas afectadas por la crisis del coronavirus. La ley autorizó hasta 349 000 millones de dólares en préstamos.
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