Noticias sobre Fraude

Organización Trump encontrada culpable en caso de esquema criminal de fraude fiscal

Redacción de CiberCuba
06/12/2022 - 8:50pm

Un jurado del estado de Nueva York dictó los 17 cargos de culpabilidad tras el juicio. La...

Nueve residentes en Florida acusados por esquema de fraude sanitario

Redacción de CiberCuba
06/12/2022 - 6:51pm

Arisleidys Fernández Delmas, Leidys Delmas García, Pedro Hugo Prieto García, Daimara Borroto...

Organización Trump encontrada culpable en caso de esquema criminal de fraude fiscal

Redacción de CiberCuba
06/12/2022 - 8:50pm

Un jurado del estado de Nueva York dictó los 17 cargos de culpabilidad tras el juicio. La...

Nueve residentes en Florida acusados por esquema de fraude sanitario

Redacción de CiberCuba
06/12/2022 - 6:51pm

Arisleidys Fernández Delmas, Leidys Delmas García, Pedro Hugo Prieto García, Daimara Borroto...

Alertan a familiares de balseros cubanos desaparecidos de intento de estafa

Redacción de CiberCuba
25/11/2022 - 6:00am

El sujeto ha llegado a exigir hasta 10 mil dólares por la entrega de cada balsero.

Acusan a hombre de Miami por fraude millonario a programas de Medicare y Medicaid

Redacción de CiberCuba
19/11/2022 - 10:13am

El empresario Julio Arsenio Rodríguez puede enfrentar condenas de entre 10 y 20 por cada cargo...

Hombre de Miami acusado de usar más de 4 millones de fondos del coronavirus para comprar autos de lujo

Redacción de CiberCuba
10/11/2022 - 11:36am

De ser encontrado culpable podría pasar 22 años en prisión

Arrestan a ocho mecánicos de ascensores en Miami por falsificar examen de certificación

Redacción de CiberCuba
05/11/2022 - 2:15pm

La fiscalía describió el caso como una "trama de trampas"

Extraditan a Miami a un cubano por uso de tarjetas de crédito robadas

Redacción de CiberCuba
27/10/2022 - 7:14am

Este miércoles se presentó en corte, donde la juez le impuso una fianza de 325 mil dólares. Para...

Shakira, a juicio por seis delitos fiscales en España

Izabela Pecherska
27/09/2022 - 7:15am

Jueza manda a juicio a Shakira por seis delitos fiscales en España.

Cubanos denuncian irregularidades durante votación de referéndum del Código de las Familias

Redacción de CiberCuba
25/09/2022 - 6:51pm

La anomalía que más ha sido denunciada por varios usuarios en las redes sociales está...

Fiscal de Nueva York demanda a Donald Trump y tres hijos suyos por fraude de $250 millones

Redacción de CiberCuba
21/09/2022 - 6:43pm

El nuevo frente judicial es el resultado de tres años de investigación y describe 200...

Arrestan a pareja de cubanos por fraude bancario en Miami

Redacción de CiberCuba
21/09/2022 - 7:41am

Las autoridades incautaron tarjetas, cheques falsos y varias hojas que contenían números de...

Empresario de Miami condenado a 7 años de cárcel por fraude con empresa médica fantasma

Redacción de CiberCuba
11/09/2022 - 10:27pm

Daniel Pintado Cazola, de 42 años, utilizó una empresa de equipos médicos duraderos llamada...

Alteraciones de precios y robos en unidades de comercio de Santa Clara

Redacción de CiberCuba
08/09/2022 - 8:06am

Inspectores de Villa Clara han detectado ilegalidades en bodegas, tiendas y centros de salud de...

Hombre de Florida acusado de conspirar para cometer fraude mediante un esquema Ponzi

Redacción de CiberCuba
30/08/2022 - 11:32pm

Pavel Ramón Ruiz Hernández, de 29 años, y sus co-conspiradores, habrían defraudado a varios...

Cinco arrestados por estafar al seguro médico en Miami-Dade

Redacción de CiberCuba
30/08/2022 - 5:00pm

La estafa consistió en el montaje de un accidente automovilístico y la proporción de servicios...

Exjefe financiero de Organización Trump se declara culpable de fraude fiscal

Redacción de CiberCuba
18/08/2022 - 12:12pm

Weisselberg, que trabajó durante décadas para el negocio del expresidente y es uno de sus...

Médico de Miami sentenciado a cinco años de cárcel tras fraude millonario al Medicare

Redacción de CiberCuba
03/08/2022 - 6:40pm

Armando Valdés, propietario de una clínica en Miami, estafó entre 2015 y 2021, aproximadamente...

Contador cubano de Miami acusado de robar miles de dólares a sus clientes

Redacción de CiberCuba
03/08/2022 - 3:17pm

El cubano Leandro Machado González, de 26 años, junto al ciudadano de origen nicaragüense Juan...

Dos cubanas acusadas de falsificar y cobrar cheques en Hialeah

Redacción de CiberCuba
31/07/2022 - 7:46pm

Esperan ser procesadas ante la justicia por los cargos de robo en segundo grado y conspiración...

Detienen a dos cubanos por compra fraudulenta de combustible en EE.UU.

Anay Gonzalez
30/07/2022 - 4:56pm

A la pareja de cubanos se les ocupó una camioneta, en la que fue hallado el software de un "...

Fiscalía española pide 8 años de cárcel para Shakira por fraude fiscal

Redacción de CiberCuba
30/07/2022 - 12:51pm

Sin embargo, la cantante colombiana rechazó alcanzar un acuerdo con el Ministerio público para...

Cubano de Miami acusado de empeñar 17 cadenas de oro falsas

Redacción de CiberCuba
13/07/2022 - 7:03am

El acusado engañó a 16 casas de empeño en diferentes ciudades del sur del estado

Se incrementan estafas a través de plataformas digitales en Guantánamo

Redacción de CiberCuba
12/07/2022 - 9:20pm

Con los datos recabados mediante estas operaciones engañosas, proceden a borrar todos los datos...

Mujer de Florida esconde el cadáver de su madre en una nevera para seguir cobrando su pensión

Redacción de CiberCuba
10/07/2022 - 12:45pm

La presunta defraudadora a la Seguridad Social ocultó el cadáver de su madre en una nevera...

Condenan a cubano por fraude en licencias de conducción en Texas

Redacción de CiberCuba
08/07/2022 - 9:01am

Díaz-León, de 55 años, y Fernando Guardado Vázquez, de 43, fueron cómplices de un esquema de...

Multas de $830 mil dólares a tres farmacias de Florida por desfalco a programas federales

Anay Gonzalez
30/06/2022 - 2:05pm

Habana Hospital Pharmacy, Inc., Longevity Drugs, LLC. y Forest Hill Pharmacy, LLC., fueron...

A la cárcel dueños y empleados de clínica en Miami por fraude al sistema de salud

Redacción de CiberCuba
29/06/2022 - 5:07pm

Los propietarios de la clínica robaron más de 1 millón de dólares solicitados a través de...

Policía de Miami-Dade intenta localizar a víctimas de anciana cubana estafadora

Redacción de CiberCuba
29/06/2022 - 12:28pm

La policía explicó que la anciana lleva realizando fraudes desde hace varios años y que su...

Exdirector de farmacéutica de Florida se declara culpable de fraude y distribución de medicamentos adulterados

Anay Gonzalez
26/06/2022 - 7:13pm

Raidel Figueroa también asumió, ante el tribunal federal de Fort Lauderdale, la responsabilidad...

Treinta meses de cárcel a estafador en Florida por fraude bancario y robo de identidad

Redacción de CiberCuba
26/06/2022 - 6:26pm

El culpable robó 36,700 dólares en total a 15 víctimas

Arrestan a cubana en Miami acusada de estafa en pasajes a Nicaragua

Redacción de CiberCuba
23/06/2022 - 8:49am

La mujer está acusada de cuatro cargos de fraude organizado pero ya está en la calle otra vez,...

Arrestan a cubana en Miami por cobro de cheque haciéndose pasar por una mujer fallecida

Redacción de CiberCuba
09/06/2022 - 7:42am

La acusada reveló el acuerdo al que había llegado con un hombre apodado "Petate"

Acusan a pareja de cubanos de robo de tarjetas de crédito en Louisiana

Redacción de CiberCuba
31/05/2022 - 8:23pm

Yunior Marín Castaneda, de 32 años, y Elenis Fernández Rodríguez, de 35, fueron acusados de...

Acusan a negociante de arte de Florida por falsificación de cuadros y lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
28/05/2022 - 12:14pm

La acusación está relacionada con un presunto plan de venta de obras de arte falsificadas. El...

Detienen a cubana en Miami por cobrar más de 45 mil dólares en cheques falsos

Redacción de CiberCuba
27/05/2022 - 10:28pm

Grettel Martínez, de 44 años y con un previo historial delictivo, enfrenta 10 cargos de fraude...

Condenas de hasta 10 años para residentes de Miami que defraudaron al Medicare

Redacción de CiberCuba
12/05/2022 - 7:00am

Los condenados fueron acusados por presentar reclamos falsos por servicios que nunca...

EE.UU. anuncia programa nacional contra fraude en atención sanitaria durante la pandemia

Redacción de CiberCuba
24/04/2022 - 5:43pm

Las acusaciones presentadas involucran a propietarios y ejecutivos de empresas médicas, así como...

Policía italiana desarticula red que importaba alcohol ilegal desde Cuba y otros países de Latinoamérica

Redacción de CiberCuba
19/04/2022 - 6:40pm

Las autoridades interceptaron más de 4,500 botellas de licores "de contrabando"

El MININT alerta sobre incremento de viajeros con documentos falsos para salir de Cuba

Redacción de CiberCuba
19/04/2022 - 10:29am

En las falsificaciones se incluyen, entre otros, visas, pasaportes, boletos aéreos, contratos de...

Youtuber cubana pierde 21 mil pesos por estafa en compra de MLC

Redacción de CiberCuba
18/04/2022 - 9:13am

La youtuber Dina Stars dio por perdido sus 21 mil pesos, pero alerta a los cubanos para que no...

Embajada de Canadá en Cuba alerta sobre estafas en trámites migratorios

Anay Gonzalez
14/04/2022 - 2:01pm

“Cuidado con la información sobre trámites de inmigración en línea. Nuestro sitio web es la...

Líder de campaña para financiar el muro de Trump se declarará culpable

Reuters
06/04/2022 - 7:09pm

El cargo de conspiración por fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión...

Detienen a cubano acusado de manipular un cajero automático en México

Redacción de CiberCuba
05/04/2022 - 11:10am

El hombre de 48 años no tenía ni tarjeta de crédito

Madre de cinco hijos denuncia haber sido víctima de estafa en alquiler de una casa en Hialeah

Redacción de CiberCuba
31/03/2022 - 8:58am

“El sospechoso usaba el nombre del dueño real de esa propiedad, yo revisé la información de esa...

Mujer en Miami enfrenta cargos por estafa inmobiliaria de más de 100 mil dólares

Deneb González
08/03/2022 - 10:24pm

Priscilla Marie Contreras está acusada de participar en un esquema de fraude inmobiliario y...

Canadá alerta de falsas ofertas de trabajo a cubanos

Redacción de CiberCuba
01/03/2022 - 5:31pm

“Si la oferta parece demasiado buena para ser cierta, probablemente se trate de un fraude”,...

Javier Sotomayor denuncia suplantación de identidad en redes sociales para estafar

Redacción de CiberCuba
01/03/2022 - 5:31am

Algunos internautas compartieron fragmentos de conversaciones en las que el estafador se hacía...

Empleada de Policía de Miami-Dade se declara culpable de estafar fondos federales del COVID-19

Redacción de CiberCuba
25/02/2022 - 7:55pm

La sentencia de Elisa Rivera está fijada para el próximo 3 de mayo ante el juez federal Donald...

Trump e hijos tendrán que declarar sobre sus negocios ante fiscal de Nueva York por orden de un juez

Redacción de CiberCuba
17/02/2022 - 7:13pm

El expresidente y su familia están siendo investigados por posibles prácticas empresariales...

Arrestan a mujer que estafó a varias personas en Hialeah haciéndose pasar por jefa de inmigración

Redacción de CiberCuba
10/02/2022 - 6:28am

La mujer mostraba hasta una placa para ganar credibilidad ante sus víctimas

Embajada de EE.UU. en La Habana alerta sobre fraude con llamadas telefónicas para trámite de visas de cubanos

Redacción de CiberCuba
08/02/2022 - 8:10pm

“La Embajada de Estados Unidos en La Habana no está contactando directamente a los solicitantes...

Detenidos piratas informáticos cubanos por supuesto fraude digital

Redacción de CiberCuba
31/01/2022 - 8:46am

Los autores, que fueron detenidos a finales de diciembre, llegaron a suplantar las identidades...

Condenan a dos años de cárcel a contador cubano por fraude en programa de ayuda del COVID-19

Redacción de CiberCuba
21/11/2021 - 7:51pm

También deberá cumplir tres años de libertad supervisada y pagar un millón de dólares en...

EE.UU. dispuesto a imponer más sanciones a Nicaragua tras elecciones del domingo

Reuters
05/11/2021 - 6:19pm

Washington considera que la votación del domingo dará paso a una "dictadura" en la nación...

Dos residentes del sur de Florida culpables de fraude en clínica de salud mental

Redacción de CiberCuba
03/11/2021 - 6:47pm

El hombre y la mujer facturaron a Medicaid 350,206 dólares en servicios de rehabilitación...

Shakira niega acusaciones de Pandora Papers y dice que sus empresas son "totalmente transparentes"

Entretenimiento
04/10/2021 - 8:48pm

Shakira afirma que sus empresas en Islas Vírgenes son "totalmente transparentes" y no un intento...

Acusan a dueños y empleados de clínicas de Miami por desfalco de $308 millones al sistema de salud

Wilfredo Cancio Isla
17/09/2021 - 11:40pm

Durante las últimas seis semanas se presentaron cargos delictivos contra personas que...

Acusan a consultora de inmigración por arreglar matrimonios fraudulentos entre italianos y jóvenes cubanas en Miami

Wilfredo Cancio Isla
03/09/2021 - 6:01pm

Graduada como abogada en Cuba, la consultora es propietaria de Immigration Consultant and...

Mujer que estafó a más de 250 ancianos de Florida es condenada a 12 años de prisión

Redacción de CiberCuba
08/08/2021 - 5:26pm

Simon y sus cómplices usaron las tarjetas y los PIN de los ancianos para robar más de 1.4...

Dueño de concesionario en Miami acusado de alterar el cuentamillas de un auto para venderlo más caro

Redacción de CiberCuba
08/08/2021 - 12:50pm

El acusado vendió un SUV con 102 mil millas por más de 9 mil dólares, pero después se comprobó...

Shakira, cada vez más cerca de ir a juicio en España por fraude fiscal

Redacción de CiberCuba
28/07/2021 - 4:49pm

La artista habría dejado de tributar en España durante 2012, 2013 y 2014, pese a tener...

Fujimori encabeza protesta para anular votos; Castillo se acerca a la presidencia de Perú

Reuters
13/06/2021 - 8:53am

Los peruanos están ansiosos por el desenlace electoral mientras el candidato de izquierda está...

Cuatro policías del sur de Florida bajo sospechas de defraudar al programa de ayuda por el COVID-19

Redacción de CiberCuba
09/06/2021 - 6:33pm

Consultadas sobre el motivo, las fuentes dijeron que están acusados de solicitar y recibir de...

Condenado a prisión hombre de Miami que compró un Lamborghini con ayuda por el coronavirus

Redacción de CiberCuba
14/05/2021 - 12:33pm

David Tyler Hines, de 29 años, fue sentenciado el miércoles después de declararse culpable en...

Arrestan a joven cubana en Miami por robar a sus abuelos más de un millón de dólares

Redacción de CiberCuba
12/05/2021 - 6:26am

Una de las formas en que la joven cubana robó a sus abuelos fue sustrayendo joyas valoradas en...

Hombre en California compró un Lamborghini, un Ferrari y un Bentley después de recibir más de $5 millones en préstamos por COVID-19

Redacción de CiberCuba
10/05/2021 - 11:05am

Los tres coches de lujo ya han sido incautados por las autoridades.

Yeilis Torres responde a director de medio oficialista tras acusarla de prostituta: "Cuando desees te doy una entrevista"

Redacción de CiberCuba
09/05/2021 - 12:32pm

"Y sí, sí filmo a todo perro comunista que se preste para mentir y difamar a personas con deseos...

Acusadas 24 personas por fraude en las ayudas por COVID-19 en el sur de Florida

Jeanny Peña
27/03/2021 - 7:33pm

La oficina del Fiscal Federal en Miami presentó 18 casos contra los acusados, que deberán...

Preparador de impuestos de Miami es acusado de fraude en préstamos por 2.3 millones

Redacción de CiberCuba
21/03/2021 - 10:42am

La investigación considera que el preparador y sus cómplices pudieron obtener cerca de un millón...

Encuentran 2.5 millones de dólares en casa de un cubano implicado en presunta estafa al Medicare en Miami

Dora Perez
21/03/2021 - 7:51am

El hombre está en un centro de detención federal desde 2019, cuando un juez dictaminó que podía...

Exsenador de origen cubano Frank Artiles es detenido por presunto financiamiento de candidato fantasma en elecciones de Florida

Dora Perez
18/03/2021 - 3:35pm

Artiles le pagó a un hombre para que se postulara como candidato sin partido, con el fin de...

Rusia llama a consultas a su embajador en EEUU tras comentarios de Biden sobre Putin

Reuters
17/03/2021 - 8:04pm

Tras los recientes comentarios de Biden sobre el mandatario ruso, este último se reunió con el...

Policía allana casa del exsenador de origen cubano Frank Artiles por presuntas irregularidades en elecciones de Miami-Dade

Redacción de CiberCuba
17/03/2021 - 2:20pm

Las autoridades sospechan que Artiles podría estar involucrado en la candidatura fantasma de...

Pareja de Miami fingió tener una granja en el patio de su casa para obtener préstamo millonario por el coronavirus

Redacción de CiberCuba
10/03/2021 - 2:35pm

Llegaron a recibir más de un millón de dólares de distintos programas creados para paliar los...

Corte Suprema de EE.UU. rechaza la última apelación de Trump por las elecciones

Reuters
08/03/2021 - 11:37am

El tribunal rechazó sin comentarios la apelación de Trump que desafiaba miles de boletas de voto...

La Unión Europea sanciona a 19 funcionarios venezolanos del régimen de Maduro

Reuters
22/02/2021 - 2:53pm

Las sanciones responden al resultado de las elecciones legislativas de diciembre, que la UE...

Hombre de Florida se declara culpable tras comprar Lamborghini con préstamos por el coronavirus

Redacción de CiberCuba
11/02/2021 - 5:23pm

David T. Hines, residente en la ciudad de Miami, se declaró culpable el pasado miércoles de un...

Compañía de máquinas de votación en EE.UU. demanda a exabogada de campaña de Trump

Reuters
08/01/2021 - 11:56am

La demanda fue presentada en una corte federal en Washington, alega difamación y busca una...

Juez federal desestima demanda de Trump para anular resultado electoral en Georgia

Redacción de CiberCuba
05/01/2021 - 6:00pm

Un juez federal rechazó este martes el último intento del presidente Donald Trump de invalidar...

YouTube eliminará publicaciones que promuevan tesis de fraude electoral en Estados Unidos

Abel Fernández
09/12/2020 - 3:07pm

“Ahora que suficientes estados certificaron los resultados de las elecciones presidenciales,...

Funcionario electoral de Georgia culpa a Trump por amenazas de muerte durante recuento de votos

Maykel González
01/12/2020 - 10:05pm

Según el funcionario, los alegatos de fraude del presidente estadounidense han motivado varias...

Cubano con orden de deportación en Suiza lleva dos años esperando volver a su país

Redacción de CiberCuba
29/11/2020 - 5:37pm

Estuvo preso tres años por un fraude con tarjetas de crédito, salió hace dos años y está...

Comienza de manera oficial la transición de poder en Estados Unidos

Redacción de CiberCuba
23/11/2020 - 6:48pm

La Administración de Servicios Generales de EE.UU. reconoció oficialmente la derrota de Trump....

Díaz Canel afirma que Cuba no interfiere en el proceso electoral de otros países

Redacción de CiberCuba
21/11/2020 - 10:13am

Díaz-Canel rechazó las acusaciones del abogado de Trump, que incluyó a Cuba en un fraude...

Trump despide al director de Agencia de Ciberseguridad que desmintió sus acusaciones de fraude electoral

Abel Fernández
17/11/2020 - 9:46pm

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad había publicado la semana anterior...

Elecciones del 3 de noviembre fueron "las más seguras en la historia de EE.UU.", según agencia de Seguridad Nacional

Ana Camila Baltar
12/11/2020 - 8:29pm

"No hay evidencia de que ningún sistema de votación haya eliminado o perdido votos", afirma un...

Ventaja de Biden sobre Trump en Pensilvania aumenta en más de 50.000 votos

Redacción de CiberCuba
12/11/2020 - 10:25am

Los votos que se están contando son de Filadelfia y Allegheny (Pittsburgh), que históricamente...

Afirmaciones de Trump de fraude electoral son "peligrosas", dice Rick Santorum, exsenador republicano

Ana Camila Baltar
05/11/2020 - 9:44pm

"Contar las boletas ausentes no es un fraude".

Trump: "Anoche lideraba estados clave y uno por uno los fui perdiendo"

Redacción de CiberCuba
04/11/2020 - 12:42pm

El presidente Donald Trump insiste en su teoría del fraude en las elecciones norteamericanas y...

Entrenan cazadores de fraude eléctrico en Cuba

Redacción de CiberCuba
03/11/2020 - 7:22am

Tendrán que estudiarse el catálogo de violaciones detectadas en el sector residencial y estatal...

Hombre de Florida se compra un Mercedes tras estafar 1.9 millones en préstamos por coronavirus

Redacción de CiberCuba
24/10/2020 - 9:53am

Podría pasar 40 años en prisión si es declarado culpable de fraude bancario y transacciones...

Detienen al rapero Diamond Blue en Florida por comprar un Ferrari con préstamo por el coronavirus

Redacción de CiberCuba
07/10/2020 - 12:05pm

El integrante del grupo Pretty Ricky supuestamente compró un Ferrari de 96.000 dólares a través...

Arrestan a un hombre de Florida tras intentar obtener una boleta electoral para su esposa muerta

Redacción de CiberCuba
04/10/2020 - 12:41pm

El hombre admitió los hechos y dijo que su intención era solo “probar el sistema para ver si...

FINCIMEX emite alerta sobre supuesto fraude con tarjetas AIS desde EE.UU.

Redacción de CiberCuba
27/09/2020 - 2:42pm

FINCIMEX emitió una alerta sobre un supuesto fraude desde Estados Unidos relacionado con el...

Cubano y su esposa acusados de fraude por negocio piramidal en Guyana

Redacción de CiberCuba
28/08/2020 - 2:07pm

El cubano y su esposa estafaron a unos 13 guyaneses una suma total de $24,7 millones de pesos,...

Detienen a Steve Bannon, exasesor de Trump, acusado de fraude en campaña para construir el muro

Reuters
20/08/2020 - 11:48am

Los fiscales dijeron que Bannon recibió más de 1 millón de dólares de ese dinero a través de una...

Cubano logra cobrar ayuda por desempleo en Florida tras más de cuatro meses de reclamaciones

Redacción de CiberCuba
19/08/2020 - 4:48pm

Alberto Herrera Solís fue víctima de un antiguo compañero de trabajo que estaba usando su número...

Hombre de Florida compra un Porsche de 139.000 dólares con un cheque falso

Redacción de CiberCuba
12/08/2020 - 4:57pm

Un hombre de entró en un concesionario de automóviles y se fue en un Porsche después de pagar...

Desarticulan red en Florida que estafó 24 millones en préstamos federales por el coronavirus

Jeanny Peña
09/08/2020 - 1:21pm

Los acusados presentaron solicitudes para sus propias empresas, y luego reclutaron y remitieron...

Corte Suprema de Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe

Redacción de CiberCuba
04/08/2020 - 3:15pm

"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los...

Detienen en México a dos cubanos vinculados con fraude y falsificación en EE.UU.

Redacción de CiberCuba
17/07/2020 - 12:30pm

En su equipaje tenían 252 hojas tipo cheque en blanco, presumiblemente membretados de una...

FBI envía alerta a instalaciones de vivienda asistida de Miami sobre estafas contra ancianos

Jeanny Peña
24/05/2020 - 6:24pm

Al menos 2 millones de estadounidenses mayores de 65 años son víctimas de fraudes que exceden...

Hialeah intenta detener los fraudes en seguros de automóviles

Jeanny Peña
27/02/2020 - 6:18pm

Autoridades de Hialeah están verificando la información de los conductores detenidos por...

Cuba sigue suspensa en lucha contra la corrupción, según Transparencia Internacional

Redacción de CiberCuba
23/01/2020 - 8:35am

Venezuela, Haití y Nicaragua son los países más corruptos de América Latina

Desmantelan una red de corrupción en complicidad con funcionarios de ETECSA

Maykel González
30/12/2019 - 5:52pm

Los delitos estaban relacionados con una oferta del monopolio sobre las adquisiciones de líneas...

Vinieron de Cuba en balsa, cumplirán 15 años de cárcel por robar $38 millones al Medicare

Ernesto Morales
23/12/2019 - 4:11pm

El matrimonio encabezaba un grupo criminal que, según la fiscalía, habría estafado hasta $1,000...

Misión europea en Bolivia constata irregularidades durante la reelección de Evo Morales

Redacción de CiberCuba
22/12/2019 - 12:19pm

En el informe final de la Misión Técnica de Expertos Electorales de la UE se detallan "errores e...

Cristina Fernández usa frase de Fidel Castro ante tribunal: La historia ya me absolvió

Redacción de CiberCuba
03/12/2019 - 8:51am

La expresidenta argentina utilizó la frase del dictador cubano durante una indagatoria de un...

Programa de Asesores Técnicos Cubanos en Sudáfrica genera acusaciones de presunto lavado de dinero y explotación laboral

Redacción de CiberCuba
26/11/2019 - 9:51am

Cuatro años después, el programa de Asesores Técnicos Cubanos en Sudáfrica solo ha generado ...

Senadora opositora asumiría el Gobierno tras renuncia de Evo Morales en Bolivia

Reuters
11/11/2019 - 11:45am

La segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, sostuvo que está dispuesta a...

Detienen a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia

Redacción de CiberCuba
11/11/2019 - 8:30am

El comandante de la Policía de Bolivia, Yuri Calderón, informó que María Eugenia Choque intentó...

El Gobierno de Cuba califica de golpe de estado la renuncia de Evo Morales

Jose Nacher
11/11/2019 - 6:16am

"La derecha con violento y cobarde golpe de estado atenta contra la democracia en Bolivia",...

Renuncia Evo Morales a la presidencia de Bolivia

Redacción de CiberCuba
10/11/2019 - 4:00pm

Hay versiones de que pediría refugio en la Argentina.

Candidato opositor boliviano afirma que Evo Morales no puede presentarse a nuevas elecciones por fraude

Redacción de CiberCuba
10/11/2019 - 12:05pm

Carlos Mesa leyó un comunicado de la alianza política Comunidad Ciudadana en el que piden...

Políticos de Bolivia piden a Evo Morales que no se presente a nuevas elecciones

Redacción de CiberCuba
10/11/2019 - 9:19am

Otros representantes piden incluso la renuncia del presidente electo de Bolivia.

Evo Morales convoca nuevas elecciones en Bolivia tras irregularidades detectadas por la OEA

Redacción de CiberCuba
10/11/2019 - 6:57am

La OEA encontró irregularidades en elecciones de Bolivia y pide "otro proceso electoral".

Suman tres muertos en Bolivia en las protestas por fraude electoral de Evo Morales

Redacción de CiberCuba
07/11/2019 - 10:18am

Limbert Guzmán, de 20 años, es la tercera víctimas por los enfrentamiento entre quienes reclaman...

Canciller de Bolivia exige a la oposición que presente ante la OEA pruebas de fraude electoral

Reuters
02/11/2019 - 8:53am

"Lo que se tiene que demostrar en esta auditoría es si hubo o fraude o no hubo fraude", dijo el...

Arrestan a un cubano en Miami con tanques de gasolina ilegales y tarjetas de créditos clonadas

Jose Nacher
30/10/2019 - 7:22am

Yaidel Corrales Morejón compareció en corte este martes y se encuentra en el centro...

Tras victoria electoral en Argentina, Cristina Fernández pide nueva autorización para viajar a Cuba

Maykel González
28/10/2019 - 2:52pm

Cristina Fernández de Kirchner enfrenta a los tribunales por cargos de corrupción, pero hizo...

Autoridad electoral de Bolivia hará auditoría de comicios en medio de protestas por fraude

Reuters
26/10/2019 - 8:17am

El equipo de observadores oficiales de la OEA recomendó el jueves que Bolivia convoque a una...

Arrestan en el Aeropuerto de Miami a tripulantes de American Airlines acusados de lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
23/10/2019 - 11:33am

En total llevaban consigo más de 22 mil dólares en efectivo.

15 CUC por examen: Sancionan a varios educadores espirituanos por fraude escolar

Santiago García Abreu
21/10/2019 - 4:47am

“Tenían identificado a un grupo de estudiantes a los que no les daba el promedio y que para...

Detienen a un cubano en Florida acusado de posesión ilegal de gasolina

Jose Nacher
17/10/2019 - 6:20am

La Patrulla de Carreteras de Florida encontró en el auto del arrestado diferentes licencias de...

Messi revela que quiso irse del Barça: "Tuve en la cabeza largarme"

Reuters
09/10/2019 - 3:08pm

"Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá", dijo Messi

Detenido por cobrar 724 dólares por dos cervezas a un fan de los Miami Dolphins

Jose Nacher
02/10/2019 - 11:12am

Un seguidor del fútbol americano fue víctima de una presunta estafa en el Hard Rock Stadium.

Asesor fiscal de Shakira declara ante el juez en España

Entretenimiento
21/09/2019 - 6:50pm

Alegó que no le consta que la cantante tuviera su residencia fiscal en España antes de 2015.

El FBI busca a un cubano acusado de estafar a miles de personas en gasolineras de EEUU

Redacción de CiberCuba
16/09/2019 - 12:45pm

Bello fue acusado, el 25 de julio de 2019, por conspiración para cometer fraude de dispositivos...

Empresario de Miami Beach es condenado a 20 años de prisión por fraude millonario al Medicare

Redacción de CiberCuba
14/09/2019 - 4:39pm

El acusado obtuvo ingresos sobornando a médicos que remitieron pacientes a sus centros de salud...

Actriz de "Esposas desesperadas", Felicity Huffman, primera madre condenada a prisión por fraude universitario

Reuters
14/09/2019 - 12:59pm

Pagó 15.000 dólares para que alguien corrigiera en secreto las respuestas de su hija en un...

Agentes federales inspeccionan una clínica de cirugía estética en Florida donde se usaba bótox falso

Redacción de CiberCuba
11/09/2019 - 1:29pm

Hace un año comenzó una investigación dirigida a desenmascarar esta práctica, y agentes...

Encuentran un lector 'skimmer' en una gasolinera en Miami Gardens

Jose Nacher
01/08/2019 - 6:05am

La policía explicó que los delincuentes suelen colocar el dispositivo en menos de 30 segundos...

Limay Blanco denuncia que le colaron un billete de CUC falso: "Es una falta de respeto"

Yare Grau
17/07/2019 - 6:40am

El comediante compartió un vídeo en sus redes sociales donde muestra el billete.

Transferencia de saldo para subir notas, así mejoran sus acumulados adolescentes en Santiago de Cuba

Redacción de CiberCuba
06/07/2019 - 11:50am

Las transferencias de saldo como pago por mejores notas son una práctica que, lejos de ser un...

Empleada de Niños y Familias de Miami al frente de una red que robó la identidad de más de 2000 personas

Redacción de CiberCuba
02/07/2019 - 8:08pm

La Policía de Sarasota logró desarticular el esquema de fraude donde al menos siete personas...

Empleados de autobuses escolares de Miami-Dade utilizaron información personal de niños para cometer fraude

Redacción de CiberCuba
29/06/2019 - 11:42am

Los acusados obtuvieron registros médicos legítimos de niños que fueron atendidos en...

Fiscal general de Florida alerta sobre nueva estafa mediante el robo de información financiera de los consumidores

Redacción de CiberCuba
28/06/2019 - 1:29pm

Las autoridades han sugerido acciones preventivas que incluyen pagar en efectivo o con una...

Dos cubanos detenidos cuando intentaban viajar a Perú con identidades falsas

Redacción de CiberCuba
04/06/2019 - 4:27pm

Según declararon los cubanos, las cédulas mexicanas fueron compradas a otro cubano que les...

Sale de la cárcel la mujer de origen cubano que estafó en Miami más de $160 000 por Facebook

Redacción de CiberCuba
31/05/2019 - 4:56pm

Esta mañana, compareció por segunda vez en corte luego de que el juez decidiera añadirle dos...

Cubano condenado a 10 años de libertad condicional por instalar un 'skimmer' en una gasolinera en Texas

Redacción de CiberCuba
20/05/2019 - 4:12pm

Los 'skimmers' son dispositivos que se utilizan para registrar el número de las tarjetas de...

Condenan a un cubano y un venezolano en EE.UU. por robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito

Redacción de CiberCuba
24/04/2019 - 3:38pm

Penas de cárcel de 33 meses cada uno y el pago de casi 20 mil dólares, tras declararse culpables...

Fraude millonario a programa de comida a niños de escasos recursos en Florida

Agencia EFE
03/04/2019 - 2:26pm

Los acusados podrían ser condenados a 20 años de cárcel por falsificar documentos, arreglar...

Alertan en Florida sobre fraude telefónico

Redacción de CiberCuba
30/03/2019 - 7:31pm

Los estafadores están usando los números de la FDLE con el propósito de que los ciudadanos crean...

Reconocen fraude en el examen de Matemáticas de doce grado en Sancti Spíritus

Santiago García Abreu
26/03/2019 - 9:54am

“En la actualidad tres docentes se encuentran en instrucción penal y a los estudiantes se les...

Fraude electoral: Cubano marca Sí en 30 boletas y las deposita en una urna

Redacción de CiberCuba
24/02/2019 - 11:27pm

El video fue publicado en Facebook por la organización opositora CubaDecide, cuyos miembros...

La Policía afirma que ha encontrado siete "skimmers" en gasolineras de Hialeah

Redacción de CiberCuba
11/01/2019 - 3:51pm

En 2018 fueron incautados más de 1.000 skimmers en el sur de Florida, según datos policiales.

Acusan a un cubano en Guyana de falsificación de documentos de viaje

Redacción de CiberCuba
10/01/2019 - 5:14pm

En la comparecencia se conoció que el acusado solicitó una visa en la embajada de México y fue...

Cubano arrestado en Guyana por fraude migratorio

Redacción de CiberCuba
09/01/2019 - 4:16pm

Estará en prisión hasta el próximo 30 de enero

Mafias cubanas y rusas instalan 'skimmer' en gasolineras de Texas

Jose Nacher
09/01/2019 - 11:38am

Un trabajador del Departamento de Agricultura de Texas halló el dispositivo que se emplea para...

Ministro de Justicia de Cuba pone como reto para 2019 eliminar la corrupción en los trabajadores del sector

Redacción de CiberCuba
30/12/2018 - 3:28pm

El ministro admitió la existencia de quejas por parte de la población respecto al servicio de...

Michael Cohen, ex abogado de Trump, condenado a 3 años por encubrir “las acciones sucias" del presidente

Redacción de CiberCuba
12/12/2018 - 2:35pm

Cohen se declaró culpable, el pasado agosto, de una serie de conductas fraudulentas.

Exfuncionario de PDVSA se declara culpable en EE.UU de obstrucción judicial

Agencia EFE
11/12/2018 - 5:07pm

Gravina Muñoz, de 56 años y original de Katy (Texas), será juzgado el próximo 19 de febrero de...

La Fiscalía de Barcelona se querellará contra Shakira por defraudar 16,5 millones de dólares

Izabela Pecherska
07/12/2018 - 12:24pm

La Fiscalía de Barcelona presentará la querella ante el juez los próximos días.

Dueño de hogar de ancianos y terapeuta de Miami estafan al Medicare 8.6 millones de dólares

Redacción de CiberCuba
05/12/2018 - 5:11pm

El caso fue investigado por el FBI y la unidad anti fraude del Departamento de Justicia.

Abogado de inmigración desmiente que peligre la green card de quienes reciben ayudas

Ernesto Morales
20/11/2018 - 7:23am

El abogado de inmigración Willy Allen no cree que sea posible que quienes han recibido ayudas...

ETECSA alerta a sus usuarios de fraudes o engaños

Redacción de CiberCuba
17/11/2018 - 6:53am

La empresa advierte de que nunca ha solicitado datos personales de sus clientes por ninguna vía...

Trump dice que electores en Florida se cambiaban la camiseta y volvían a votar

Agencia EFE
15/11/2018 - 5:55am

El dirigente estadounidense habla de fraude electoral mientras avanza el recuento en el estado...

El FBI investiga la última filtración de datos de Facebook que afectó a 29 millones de usuarios

Reuters
13/10/2018 - 10:07am

Los hackers obtuvieron detalles como fechas de nacimiento, empleadores, preferencia religiosa,...

Elon Musk tiene que dejar la presidencia de Tesla por tres años

Redacción de CiberCuba
30/09/2018 - 11:28am

Musk fue demandado este jueves por la Comisión de Bolsa y Valores por supuesto fraude de valores...

Organización antiimigrante denuncia 39 millones de "potenciales" casos de fraude de indocumentados en EE.UU.

Agencia EFE
11/09/2018 - 5:07pm

Los indocumentados habrían robado la identidad a los verdaderos dueños de millones de tarjetas...

Embajada de Holanda en Cuba toma medidas por "uso indebido" de su portal de citas

Redacción de CiberCuba
06/09/2018 - 1:12pm

La Embajada del Reino de Los Países Bajos en Cuba alerta de “una inusual congestión del sitio...

Detienen a tres cubanos en Miami que usaban tarjetas de crédito clonadas para comprar gasolina

Redacción de CiberCuba
31/08/2018 - 3:00pm

Fueron identificados como Juan Carlos García Cabeza, Michael Alexander Cruz y Yosmel Macías.

Dueños de una clínica en Hialeah se declaran culpables de traficar con medicinas

Redacción de CiberCuba
28/08/2018 - 8:59pm

Hay un cuarto acusado prófugo de la justicia, Ledif Acanda Machado, de 39 años.

Condenan a una banda de “tarjeteros” cubanos que operaba en el estado de Tennessee

Redacción de CiberCuba
27/08/2018 - 8:21pm

La banda estaba compuesta por 8 cubanos, tres de ellos esperan sentencia.

Exabogado de Trump se declara culpable de financiación ilegal de la campaña de 2016

Reuters
21/08/2018 - 9:19pm

Cohen, de 51 años, reconoció su culpabilidad por ocho cargos en una corte federal en Manhattan,...

Identifican a los cubanos que tenían una banda para robar tarjetas de crédito, comprar gasolina y revenderla

Redacción de CiberCuba
02/08/2018 - 9:53pm

"El combustible lo vendían por aproximadamente la mitad de lo que pagaban en las bombas...

Desarticulan en Florida una red que amañaba bodas por 20.000 USD para coger la green card

Redacción de CiberCuba
02/08/2018 - 5:48pm

Concertaron al menos 50 matrimonios entre estadounidenses residentes en Cocoa Beach, Florida,...

Detienen en Miami al líder de una banda de falsificadores de tarjetas de crédito

Jose Nacher
01/08/2018 - 10:23am

Los agentes encontraran en la habitación de un hotel del sur de la Florida docenas de tarjetas,...

Arrestan a un doctor en Miami que usaba una clínica del dolor como tapadera para venta ilegal de medicamentos

Rafa Perez
25/07/2018 - 6:11pm

El médico atendía de 20 a 25 pacientes por día y solo aceptaba pagos en efectivo, lo que le...

Un cubano es deportado de Canadá por haberse casado y luego abandonar a su esposa

Redacción de CiberCuba
15/07/2018 - 9:05am

Siete meses después de llegar a Canadá como residente permanente, el cubano desapareció sin...

Detienen a dos cubanos fugitivos de EE.UU. en un restaurante de comida criolla en Cancún

Redacción de CiberCuba
30/06/2018 - 7:31am

La corte de Texas emitió una orden de arresto contra ellos en octubre de 2017, por integrar una...

Detenidas más de cien personas en Florida por fraudes médicos

Redacción de CiberCuba
29/06/2018 - 8:22am

Un dato que preocupa a las autoridades federales es que al menos 162 de los acusados a nivel...

Detienen a dos cubanos en Cancún, prófugos de la justicia estadounidense

Redacción de CiberCuba
28/06/2018 - 7:09pm

Jorge y Leydy, acuados de delincuencia organizada con modalidad de fraude bancario en EE.UU,...

La Fiscalía española prorroga la investigación contra Shakira por presunto fraude fiscal

Izabela Pecherska
25/05/2018 - 12:14pm

La Agencia Tributaria de España calcula que la cantante Shakira defraudó más de 10 millones de...

Matrimonio de cubanos en Texas roban miles de dólares en fraude de tarjetas de crédito

Rafa Perez
23/05/2018 - 5:41pm

Se trata de Yuvann Luis Noa, de 34 años de edad, y su esposa, Marzolis Menes Tur, de 33.

Un niño finge ser policía para robarle a un ciego en New York

Redacción de CiberCuba
22/05/2018 - 10:37am

El nombre del niño no fue revelado debido a su edad, y ahora enfrenta cargos de hurto mayor y...

Un cubano, detenido en España por robar tarjetas de crédito a ancianos y estafarles

Agencia EFE
17/05/2018 - 9:03am

Está acusado, junto a un cómplice peruano, de asaltar con violencia o timar a sus víctimas en...

Multazo de 120 millones para un empresario de Miami por bombardeo de llamadas automáticas

Agencia EFE
10/05/2018 - 4:59pm

Es la mayor multa de la historia, impuesta por la Comisión Federal de Comunicaciones.

"Tolerancia Cero": el nuevo plan para acabar con la migración indocumentada en EE.UU.

Dora Perez
10/05/2018 - 7:26am

Trump busca derogar o modificar programas y leyes que protegen los derechos de los inmigrantes...

Captan a dos hombres instalando dispositivos de 'skimmer' en una gasolinera de Florida

Redacción de CiberCuba
06/04/2018 - 11:21am

Los delincuentes optaron por instalar el dispositivo en las bombas más alejadas del edificio,...

El gobierno cubano crea falsos perfiles en Twitter para apoyar las elecciones

Jose Nacher
07/03/2018 - 7:36am

Denuncian que las autoridades cubanas están suplantando identidades de personas para apoyar los...

Abstención y fraude en elecciones municipales de este domingo en Venezuela

Dora Perez
13/12/2017 - 3:32pm

El abstencionismo superó el 70 por ciento, según datos ofrecidos por la Mesa de la Unidad...

Mujer que se casó para darle papeles a un inmigrante ahora quiere su casa y su negocio

Federico Beltrán
07/11/2017 - 3:15pm

La Corte examinará ahora detenidamente este hecho. En caso de hallarse "fraude" ya Jave-Castillo...

Ernesto Morales: "Nos vigilaron tanto que nos convertimos en un pueblo delincuente"

Ernesto Morales
22/08/2017 - 12:50pm

Somos una panda de impresentables que lo mismo robamos al Medicare, que a los seguros, que...

Empresa de voto electrónico denuncia un fraude en las cifras de votación en Venezuela

Jose Nacher
02/08/2017 - 10:49am

El director ejecutivo de la compañía Smartmatic alerta que se produjo irregularidades en las...

La Fiscalía acepta sustituir los 21 meses de cárcel de Messi por una multa

Agencia EFE
23/06/2017 - 5:57am

El jugador del Barça fue condenado por fraude fiscal al evadir 4,1 millones de euros.

Directivo de aeropuerto de Miami sentenciado a 7 de años de cárcel por fraude millonario

Federico Beltrán
09/01/2017 - 2:05pm

El caso es conocido en Miami como "el fraude de los bombillos"

Arrestado por fraude un cubano que llegó hace cinco meses a Miami

Judith Moris
15/12/2016 - 2:07pm

En el momento de ser arrestado, a Raúl Maqueira le fueron ocupadas nada menos que 70 tarjetas de...

Roba tarjeta de crédito y se gasta 400 dólares en videojuegos

Jose Nacher
17/11/2016 - 6:33am

Un joven de 22 años entró en casa de su vecina en Miami y se llevó, entre otras cosas, la...

Nuevo capítulo de fraude en el sistema educativo cubano

Miguel Baluja
11/07/2015 - 2:50pm

El sistema educativo cubano vive un nuevo capítulo de fraude académico en esta ocasión en la...

Familias cubanas acusadas de fraude a Medicare en Miami

Miguel Baluja
25/06/2015 - 6:15am

Sevcec a Fondo, América TeVé

Joven cubana enfrenta 49 cargos por fraude organizado en USA

Miguel Baluja
07/05/2015 - 8:59am

América Noticias, América TeVé

Hombre de Miami acusado de usar más de 4 millones de fondos del coronavirus para comprar autos de lujo

Redacción de CiberCuba
10/11/2022 - 11:36am

De ser encontrado culpable podría pasar 22 años en prisión

Arrestan a ocho mecánicos de ascensores en Miami por falsificar examen de certificación

Redacción de CiberCuba
05/11/2022 - 2:15pm

La fiscalía describió el caso como una "trama de trampas"

Extraditan a Miami a un cubano por uso de tarjetas de crédito robadas

Redacción de CiberCuba
27/10/2022 - 7:14am

Este miércoles se presentó en corte, donde la juez le impuso una fianza de 325 mil dólares. Para...

Shakira, a juicio por seis delitos fiscales en España

Izabela Pecherska
27/09/2022 - 7:15am

Jueza manda a juicio a Shakira por seis delitos fiscales en España.

Hombre de Miami acusado de usar más de 4 millones de fondos del coronavirus para comprar autos de lujo

Redacción de CiberCuba
10/11/2022 - 11:36am

De ser encontrado culpable podría pasar 22 años en prisión

Arrestan a ocho mecánicos de ascensores en Miami por falsificar examen de certificación

Redacción de CiberCuba
05/11/2022 - 2:15pm

La fiscalía describió el caso como una "trama de trampas"

Extraditan a Miami a un cubano por uso de tarjetas de crédito robadas

Redacción de CiberCuba
27/10/2022 - 7:14am

Este miércoles se presentó en corte, donde la juez le impuso una fianza de 325 mil dólares. Para...

Shakira, a juicio por seis delitos fiscales en España

Izabela Pecherska
27/09/2022 - 7:15am

Jueza manda a juicio a Shakira por seis delitos fiscales en España.