"Pandora Papers": Documentos muestran presuntos vínculos de líderes mundiales y figuras públicas con riqueza escondida

Entre los involucrados hay personas cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin

Pandora Papers Foto © YouTube/screenshot-La Sexta

WASHINGTON (Reuters) - Una masiva filtración de documentos financieros fue publicada este domingo por varias organizaciones de noticias, vinculando a líderes mundiales y figuras públicas con fuentes secretas de riqueza.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una red de reporteros y organizaciones de medios con sede en Washington, dijo que los archivos involucran a 35 líderes mundiales (14 líderes en activo y otros 21 que ya han dejado el poder), y a más de 330 políticos y funcionarios públicos de 91 países y territorios.

En el caso de América Latina hay tres presidentes en activo (el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader) y 11 exmandatarios. También aparecen otras figuras del ámbito hispano como el entrenador de fútbol, Pep Guardiola, o los cantantes Julio Iglesias, Miguel Bosé y Shakira, entre otros.

En los documentos analizados se enfrentan acusaciones que van desde la corrupción hasta el blanqueo de dinero y la evasión fiscal global.

Participaron en la investigación unos 600 periodistas de medios como The Washington Post, la BBC y The Guardian y se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo. 

Supone la mayor filtración de la historia, superando incluso los Panama Papers, publicados en 2016.

Otras personas involucradas serían el Rey Abdullah de Jordania, el primer ministro checo, Andrej Babis, y personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin.

El Rey Abdullah de Jordania, un estrecho aliado de Estados Unidos, fue mencionado por supuestamente haber usado cuentas "offshore" para gastar más de 100 millones de dólares en casas de lujo en Reino Unido y Estados Unidos.

DLA Piper, una firma de abogados con sede en Londres que representa a Abdullah, dijo al consorcio de medios que él "en ningún momento malversó fondos públicos ni utilizó de ninguna manera lo recaudado para asistencia con fines públicos".

The Washington Post, que es parte del consorcio, también reportó el caso de Svetlana Krivonogikh, una mujer rusa que según el diario se convirtió en dueña de un apartamento en Mónaco a través de una compañía offshore incorporada en la isla caribeña de Tórtola, en abril de 2003, semanas después de dar a luz a una bebé.

En ese momento ella mantenía una relación secreta de varios años con Putin, dijo el periódico citando al medio de investigación ruso Proekt. El Post dijo que ni Krivonogikh ni su hija, que ahora tiene 18 años de edad, ni el Kremlin, respondieron a pedidos para realizar comentarios.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no dijo cómo fueron obtenidos los documentos, y Reuters no pudo verificar de forma independiente las alegaciones o documentos detallados por el consorcio.

(Reporte de Redacción Washington; editado en español por Gabriel Burin)

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