Una ciudadana cubana fue sorprendida transportando una suma considerable de dinero en efectivo sin declarar en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico.
La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá informó que, tras un procedimiento de verificación rutinario, se le retuvieron 10,406 dólares al detectar un excedente no declarado, superando el umbral legal permitido para el ingreso al país sin previa declaración.
El procedimiento de control: de la negación al hallazgo
Según el comunicado oficial, todo ocurrió durante una operación estándar de control migratorio y aduanal.
La pasajera, que arribó al país en un vuelo procedente de Cuba, fue interrogada en varias ocasiones por los inspectores sobre la cantidad de dinero o valores que transportaba.
De acuerdo con la normativa vigente en Panamá, cualquier persona que ingrese al país con 10,000 balboas o más (o su equivalente en moneda extranjera) debe declarar dicha suma ante las autoridades aduaneras.
Ante esta consulta, la ciudadana cubana negó rotundamente portar una cantidad igual o superior al límite establecido.Sin embargo, al momento de someterse al escáner de seguridad, se le solicitó colocar todas sus pertenencias en la bandeja, momento en el cual cambió su versión y manifestó que llevaba consigo 6,000 dólares en efectivo.
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La detección del excedente
La inspectora de turno, al proceder con la inspección física de las pertenencias de la viajera, identificó que la cantidad real de dinero superaba los 10,000 dólares, alcanzando un total exacto de 10,406 dólares estadounidenses.
Este hallazgo activó el protocolo establecido por la Autoridad Nacional de Aduanas para estos casos.
De inmediato, el dinero fue retenido conforme a las normativas vigentes, al haberse detectado una omisión en la declaración.
En palabras de la entidad aduanera, “el efectivo fue retenido conforme a las normativas vigentes en materia de control de ingreso de valores”.
Durante la diligencia también participó un inspector de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quien colaboró en la verificación del monto y en el aseguramiento del dinero.
Como establece el protocolo, el caso fue puesto a órdenes del Ministerio Público, que será el ente encargado de determinar las implicaciones legales de la falta cometida, así como el posible decomiso definitivo del dinero o su devolución condicionada tras una investigación más amplia.
Llamado a la transparencia y a cumplir con la ley
Este incidente pone en relieve la importancia del cumplimiento de las regulaciones sobre el transporte de dinero en efectivo al ingresar a Panamá.
La Autoridad Nacional de Aduanas reitera la obligatoriedad de declarar “toda suma que exceda los 10,000 balboas o su equivalente en moneda extranjera”, en aras de promover la transparencia y la prevención de delitos financieros, tales como el lavado de activos o el financiamiento ilícito.
Panamá, por su ubicación geográfica y su rol como centro logístico regional, mantiene estrictos controles sobre el flujo de dinero a través de sus fronteras, por lo que los pasajeros deben informarse debidamente antes de ingresar o salir del país con grandes cantidades de efectivo.
En lo que va de año ya suman varios incidentes similares
En enero, un ciudadano cubano fue sorprendido al intentar ingresar al país con 25,000 balboas (25,000 dólares) que no había declarado en su Declaración Jurada Digital.
En ese caso, un inspector de Aduanas interrogó al pasajero sobre la cantidad de dinero que portaba, y el ciudadano aseguró llevar únicamente 9,000 balboas (9,000 dólares), una cantidad dentro del límite permitido sin declaración.
Sin embargo, tras una inspección de rutina con escáner, se detectaron irregularidades en una bolsa personal.
Durante una inspección secundaria, realizada en presencia de un agente de la Policía Nacional, se descubrió que el dinero estaba oculto dentro de un libro, según reseñó en ese caso la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá.
Las autoridades reiteran a los viajeros la importancia de cumplir con la normativa de declaración de dinero para evitar sanciones legales y complicaciones.
El Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) suele investigar estos incidentes, como parte de un esfuerzo por reforzar la transparencia y prevenir actividades ilícitas relacionadas con el movimiento de dinero no declarado.
La ANA enfatiza la importancia de declarar correctamente el efectivo al ingresar al país, una medida esencial para prevenir el lavado de dinero y el tráfico ilícito de divisas.
Las autoridades panameñas instan a todos los viajeros a cumplir con estas regulaciones para evitar sanciones.
De acuerdo con las leyes del país centroamericano, está permitido el ingreso de cualquier cantidad de dinero, pero existe la obligación de declarar las cantidades si el total excede los 10,000 dólares o su equivalente en otras monedas, incluyendo: cheques viajeros, bonos u otros documentos.
En el caso de Cuba, el gobierno apenas deja sacar del país 5,000 dólares.
Preguntas frecuentes sobre la retención de dinero en efectivo en el aeropuerto de Panamá
¿Por qué fue retenido el dinero de la ciudadana cubana en el aeropuerto de Panamá?
El dinero fue retenido porque superaba el límite legal permitido sin declarar. La pasajera llevaba 10,406 dólares, excediendo el umbral de 10,000 balboas (o su equivalente en dólares), que debe ser declarado ante las autoridades aduaneras al ingresar al país.
¿Cuáles son las implicaciones legales de no declarar grandes sumas de dinero en efectivo en Panamá?
No declarar grandes sumas de dinero puede llevar a la retención del dinero y a una investigación por parte del Ministerio Público. Esto se realiza para determinar si hay implicaciones legales adicionales, como el posible decomiso definitivo o la devolución condicionada del dinero tras una investigación.
¿Qué normas deben seguir los viajeros al ingresar a Panamá con grandes cantidades de dinero?
Los viajeros deben declarar cualquier monto que exceda los 10,000 balboas o su equivalente en moneda extranjera al ingresar al país. Esta medida es esencial para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, y se aplica a dinero en efectivo, cheques viajeros, bonos u otros documentos de valor.
¿Cómo afecta el régimen cubano la salida de dinero en efectivo del país?
En Cuba, el gobierno limita la salida de dinero a 5,000 dólares. Esto significa que cualquier cantidad superior a este límite requiere ser declarada y puede estar sujeta a confiscación si no se cumple con las regulaciones establecidas por el Banco Central de Cuba.
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