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Elaine Angene Escoe, de 41 años y originaria de Jamaica, fue incluida en la nueva lista «Estafadores Más Buscados» del FBI por su presunta participación en un esquema de fraude de $34 millones contra programas federales de ayuda por COVID-19, según informaron las autoridades este lunes.
El FBI ofrece una recompensa de hasta $150,000 por información que conduzca al arresto y la condena de Escoe, residente del condado de Palm Beach y una de las primeras ocho personas en integrar esta nueva categoría anunciada por el director del FBI, Kash Patel.
La lista «Most Wanted Fraudsters» fue presentada el pasado miércoles 4 de junio en Columbus, Ohio, con la presencia de Patel y el Fiscal General en funciones, Todd Blanche.
Según informó el Miami Herald, esta lista se convierte en la tercera categoría oficial del FBI, junto a la histórica lista de los Diez Más Buscados y la de Terroristas Más Buscados. Los ocho casos iniciales representan pérdidas que van desde $1.2 millones hasta $1,200 millones.
El esquema: más de 90 solicitudes fraudulentas
Entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, Escoe y otros cinco coacusados presentaron más de 90 solicitudes fraudulentas de fondos federales del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), Préstamos por Desastre por Daños Económicos, el Fondo de Revitalización para Restaurantes y la Subvención para Operadores de Recintos Cerrados.
Las solicitudes contenían información falsa sobre el número de empleados, los gastos de nómina y los ingresos de las empresas, además de documentos fiscales y estados bancarios fabricados.
El esquema resultó en el desembolso indebido de aproximadamente $29.1 millones en fondos PPP, $1.2 millones en fondos del Fondo de Revitalización para Restaurantes y $3.8 millones en fondos de la Subvención para Operadores de Recintos Cerrados.
Tras recibir los fondos, Escoe y sus coacusados presuntamente se dirigieron pagos entre sí, retiraron grandes sumas en efectivo y usaron cheques en blanco firmados para ocultar el origen del dinero.
Los seis acusados del gran jurado
Un gran jurado acusó formalmente a seis personas por operar el esquema en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.
En el grupo, además de Escoe, figuran:
-Alfred L. Davis, de 51 años.
-Gino J. Jourdan, de 37.
-Cher L. Davis, de 53.
-Latoya T. Clark, de 39
-James G. McGhow, de 69.
Escoe enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, fraude electrónico, ocultamiento relacionado con lavado de dinero y lavado de dinero transaccional.
Fugitiva desde junio de 2025
Una orden federal de arresto fue emitida contra Escoe el 22 de mayo de 2025 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en West Palm Beach.
Fue vista por última vez en el condado de Palm Beach el 3 de junio de 2025 y tenía programada una comparecencia ante el tribunal dos días después, pero nunca se presentó.
Escoe utiliza los alias «Annie» y «Annie Palmer».
El sur de Florida, epicentro del fraude pandémico
El caso de Escoe fue conectado inicialmente a través de la investigación de Andre Lorquet, quien usó su empresa Miami ENT para obtener $4.4 millones en préstamos pandémicos fraudulentos, gastando más de $600,000 en dos Teslas, un Lamborghini Urus y un Porsche Panamera GTS.
En la sentencia de Lorquet en 2024, el fiscal federal Jonathan Bailyn fue contundente:
«Estábamos en medio de una pandemia y una crisis nacional. Hubo muchas personas que vieron esto como una oportunidad para la caridad; este acusado lo vio como una oportunidad para la explotación y el robo». Lorquet fue condenado a seis años de prisión federal.
A nivel nacional, los fiscales federales han presentado cargos contra más de 3,200 acusados por robar más de $1,700 millones de los programas de préstamos pandémicos.
El sur de Florida es la región más afectada del país, con más de 250 acusados, según el Departamento de Justicia. Cualquier persona con información sobre Escoe puede comunicarse con el FBI al 1-800-CALL-FBI o enviar una pista en línea a tips.fbi.gov.
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