Yuniel Lima-Santos, ciudadano cubano de 31 años residente en Tampa, Florida, se declaró culpable este jueves ante un tribunal federal del Distrito Medio de Florida por su participación en una conspiración internacional de tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.
Lima-Santos es uno de los 12 acusados en un caso que las autoridades describen como una de las redes de fraude migratorio más sofisticadas documentadas en el sur de Florida en años recientes, activa entre enero de 2021 y junio de 2025.
¿Cómo funcionaba la red?
La organización operaba bajo la fachada de una empresa llamada Asesoría y Servicios Migratorios LLC, con sede en Tampa, que se presentaba públicamente como un servicio legítimo de asesoría migratoria.
Los acusados captaban clientes a través de redes sociales y grupos de WhatsApp -entre ellos uno denominado «TRÁMITE DE ESTA Y VISA DE TURISMO A EE.UU. PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES»- donde ofrecían documentos que acreditaban falsas ciudadanías europeas para solicitar autorizaciones del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) de forma fraudulenta.
Los cubanos están explícitamente excluidos del programa ESTA.
Para sortear esa restricción, los acusados fabricaban documentos de ciudadanía europea falsa y declaraban ante las autoridades que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, sabiendo que eso era falso.
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal lo describió así:
«Orquestaron deliberadamente un sofisticado plan para reclutar y traficar a miles de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos, obteniendo ilegalmente beneficios migratorios mediante solicitudes fraudulentas, declaraciones falsas y transacciones financieras ilícitas».
Los servicios de contrabando se cobraban entre 1,500 y 40,000 dólares por persona.
La red llegó a fletar aviones privados para trasladar grupos enteros de migrantes y generó más de 18 millones de dólares en ingresos totales.
El papel de Lima-Santos
Dentro de la conspiración, Lima-Santos se encargaba de la logística de traslado: compraba vuelos internacionales y nacionales para mover a los migrantes desde sus países de origen hasta distintos puntos de Estados Unidos.
Entre 2021 y 2024, transfirió internacionalmente más de 600,000 dólares para financiar esos vuelos.
Junto al coacusado Frandy Aragon Diaz, introdujo ilegalmente a cinco extranjeros en el país y admitió haber ayudado a introducir a mujeres cubanas que luego trabajaban en clubes de entretenimiento para adultos con el fin de saldar sus deudas de contrabando.
Para ocultar el dinero ilícito, Lima-Santos constituyó en Florida una empresa fantasma sin empleados, nómina ni ingresos declarados, utilizada exclusivamente para mover y disfrazar los fondos provenientes del contrabando.
El acusado se declaró culpable de diez cargos en total y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
La fecha de sentencia aún no ha sido fijada.
Condenas y juicios pendientes
El primero en recibir sentencia dentro de este expediente fue Erik Ventura-Castro, cubano de 24 años residente en Hialeah.
Se declaró culpable el 7 de mayo y fue condenado el 29 de julio a 30 meses de prisión federal.
Ventura-Castro realizó más de 40 pagos electrónicos a la agencia de ciudadanía e inmigración (USCIS) para tramitar solicitudes ESTA fraudulentas y transfirió más de 97,000 dólares a las Islas Caimán, Colombia y México.
Otros seis acusados -Liannys Yaiselys Vega-Perez, Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martinez Gonzalez, Walbis Pozo-Dutel y Luis Emmanuel Escalona-Marrero- ya se declararon culpables y aguardan sentencia.
Los acusados Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, de 28 años; y Gisleivy Peralta Consuegra, de 41 años, son los únicos que aún no han llegado a un acuerdo con la fiscalía.
Su juicio está programado para comenzar el 21 de septiembre.
Preguntas frecuentes sobre la red de tráfico de personas desmantelada en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el papel de Yuniel Lima-Santos en la red de tráfico de personas?
Yuniel Lima-Santos se encargaba de la logística de traslado de migrantes, comprando vuelos internacionales y nacionales para mover a los migrantes desde sus países de origen hasta distintos puntos de Estados Unidos. Además, constituyó una empresa fantasma para ocultar el dinero ilícito generado por estas actividades.
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¿Cómo funcionaba la red de tráfico de personas en Florida?
La red operaba bajo la fachada de una empresa llamada Asesoría y Servicios Migratorios LLC en Tampa, ofreciendo documentos falsos para acreditar ciudadanías europeas y así solicitar autorizaciones ESTA de forma fraudulenta. Obtenían beneficios migratorios ilegales mediante solicitudes fraudulentas y transacciones financieras ilícitas.
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¿Cuánto dinero generó la red de tráfico y cuánto cobraban por sus servicios?
La red generó más de 18 millones de dólares en ingresos, cobrando entre 1,500 y 40,000 dólares por persona para los servicios de contrabando. En algunos casos, incluso llegaron a fletar aviones privados para trasladar grupos de migrantes.
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¿Qué consecuencias enfrenta Yuniel Lima-Santos tras declararse culpable?
Yuniel Lima-Santos se declaró culpable de diez cargos, incluyendo tráfico de personas y lavado de dinero, y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La fecha de su sentencia aún no ha sido fijada.
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