Seis detenidos por robar más de $5.8 millones a condominios de Miami-Dade

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade anunció el jueves el arresto de seis personas acusadas de robar al menos 5.8 millones de dólares a cinco asociaciones de condominios del condado, en el marco de una investigación de dos años bautizada como «Operación Sundown».

El presunto cerebro de la trama es Juan Awais, de 60 años, quien se valió de sus propias empresas de administración de propiedades para infiltrarse en las juntas directivas de los condominios y desviar fondos hacia cuentas personales a través de una red de compañías afiliadas.

La sheriff Rosie Cordero-Stutz describió el esquema como una «descarada organización criminal» y señaló que Awais «construyó una red diseñada para crear oportunidades de extraer dinero de las asociaciones a las que supuestamente debía servir».

Junto a Awais fueron detenidos Michael Irizarry, Delma Alonso, Johana Barrios Pérez-Tapia, Juliet Ramos y Cynthea Louise Waltz, todos con cargos de asociación delictiva, lavado de dinero, hurto mayor y fraude organizado, según los registros judiciales.

Las víctimas principales eran miembros voluntarios de las juntas directivas, en su mayoría adultos mayores hispanohablantes que confiaban en quienes administraban sus comunidades. «Los miembros de las juntas de estas asociaciones aparentemente no tenían idea de lo que realmente estaba ocurriendo», afirmó Cordero-Stutz.

El mecanismo del fraude era sistemático: los acusados enviaban facturas por servicios nunca prestados o por trabajos ya pagados, y transferían el dinero a cuentas propias.

Awais también se encargaba de ganarse la confianza de los miembros de las juntas para que firmaran documentos que no comprendían del todo, lo que le permitía controlar las operaciones y las finanzas de las asociaciones.

Uno de los episodios más reveladores ocurrió tras el paso del huracán Irma: la asociación Mira Villa recibió un cheque de seguro de 796,000 dólares para reparaciones. Parte del dinero se destinó al techo, pero cientos de miles de dólares fueron canalizados hacia empresas vinculadas a los acusados.

«Los propietarios enfrentaban las secuelas de un huracán devastador y el dinero del seguro debía reparar sus hogares. En cambio, cientos de miles de dólares fueron succionados a través de una red en beneficio de personas que no tenían ningún derecho legítimo sobre ese dinero», dijo la sheriff.

Los cinco condominios afectados son Mira Villa Condo Association, Los Sueños Condo, Samari Lake East Condo Association, Lago Grande y Country Lake Manors, la mayoría ubicados en Hialeah o sus alrededores.

Durante la investigación, los detectives ejecutaron siete órdenes de registro sobre teléfonos, computadoras y documentos electrónicos.

Las autoridades también hallaron indicios de obstrucción: los sospechosos habrían presentado documentos incompletos o recién fabricados y desalentaron a los miembros de las juntas de hablar con la policía.

«Esto afectó a cientos de familias en todo el condado de Miami-Dade. Nuestra esperanza es que haya más arrestos; la investigación continúa. Como dije, 5.8 millones de dólares es la cantidad que tenemos hoy, pero sospechamos que es mayor», advirtió Cordero-Stutz.

Awais quedó detenido con una fianza de 3,002,500 dólares en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. Alonso enfrenta una fianza de 2,202,500 dólares; Ramos, de 722,500 dólares; y Pérez-Tapia, de 720,000 dólares.

Este caso es el mayor fraude a condominios registrado en Miami-Dade desde el escándalo de The Hammocks HOA, donde más de 11 millones de dólares fueron desviados y la ex presidenta de esa comunidad fue sentenciada a siete años de prisión. Miami-Dade lanzó en 2025 un portal digital para denunciar fraudes en condominios, que recibió 81 quejas en sus primeras dos semanas.