Una operación encubierta conjunta derivó el 2 de septiembre en el arresto de tres personas en Miami acusadas de comercializar ropa de lujo falsificada, distribuir testosterona sin prescripción y mover más de $815,000 hacia Turquía a través de transferencias bancarias alteradas, según informaron Telemundo 51 y otros medios locales.
Los arrestados son Yeinys Rodriguez-Canizares, de 33 años; su esposo Roynel Matos, de 44; y Yassel Darboys, de 40.
El operativo fue coordinado entre la Policía de Miami, la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade y agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
Matos y Rodriguez-Canizares enfrentan cargos de lavado de dinero, crimen organizado, falsificación y venta o posesión de una sustancia controlada.
Darboys fue imputado por crimen organizado y venta o posesión de sustancia controlada.
La tienda y las compras encubiertas
Todo comenzó con compras encubiertas realizadas en The Legend Gang Store, un establecimiento ubicado en la calle 7 del noroeste de Miami.
En marzo, un agente adquirió allí ropa de la marca Amiri por $970; en abril, zapatos de la misma firma por $1,100.
Tanto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como un representante de la marca confirmaron que los artículos de ropa y calzado eran falsificados.
Amiri es una firma de lujo estadounidense cuyos productos auténticos alcanzan precios elevados, lo que la convierte en blanco frecuente de falsificadores en el sur de Florida.
La testosterona y el papel de cada acusado
El caso se amplió en mayo, cuando Matos acordó por teléfono vender cipionato de testosterona.
Según los informes de arresto citados por WSVN 7News, Rodriguez-Canizares recibió la sustancia de Darboys, procesó la transacción y depositó el dinero en la caja registradora de la tienda; el precio pactado fue de $300.
Un laboratorio de la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade confirmó que la sustancia era cipionato de testosterona, un esteroide anabólico clasificado como sustancia controlada de Categoría III bajo la ley de Florida, cuya venta sin prescripción médica constituye un delito grave.
En agosto se realizó una segunda compra encubierta de la misma sustancia por $540.
Las transferencias a Turquía y las clínicas de accidentes
Los investigadores obtuvieron registros bancarios que revelaron un patrón de movimientos financieros sostenido desde 2022.
Según Diario Las Américas, «lo que comenzó con la compra encubierta de prendas en un comercio de Miami terminó revelando posibles ventas de artículos falsificados, distribución de testosterona y movimientos bancarios por más de $815,000 hacia Turquía».
En total se contabilizaron 171 transferencias a instituciones financieras en Estambul, y en varias de ellas el código de propósito fue alterado: lo que figuraba como «pago de factura» fue modificado a «regalo o donación».
Matos también es propietario de múltiples clínicas de accidentes.
Las autoridades vigilaron una de ellas en Coral Way sin detectar actividad durante varias horas, dato que figura en el expediente.
Este caso se inscribe en un patrón de operaciones contra la falsificación de artículos de lujo que se ha intensificado en el sur de Florida.
El 3 de septiembre, durante la audiencia de fianza, una jueza encontró causa probable.
Fijó una garantía de $25,000 para Rodriguez-Canizares y de $35,000 para Matos, ambas con requisito Nebbia, una condición legal que obliga a los acusados a demostrar que los fondos empleados para pagar la fianza provienen de fuentes lícitas, mecanismo habitual en casos de lavado de dinero en Florida.
Preguntas Frecuentes sobre el Fraude de Lujo y Operaciones Ilícitas en Miami
CiberCuba te lo explica:
¿Quiénes fueron arrestados en la operación de falsificaciones y ventas ilícitas en Miami?
Los arrestados son Yeinys Rodriguez-Canizares, Roynel Matos, y Yassel Darboys. Estos individuos enfrentan cargos relacionados con crimen organizado, falsificación de artículos de lujo y distribución de sustancias controladas.
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¿Cómo se realizaban las transferencias ilícitas de dinero hacia Turquía?
Las transferencias bancarias hacia Turquía sumaron más de $815,000 y se realizaron mediante la alteración de códigos de propósito en las transacciones, cambiando la descripción de "pago de factura" a "regalo o donación". Esto fue parte de un esquema de lavado de dinero asociado con la venta de artículos de lujo falsificados.
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¿Qué papel desempeñaba la tienda The Legend Gang Store en el esquema de falsificaciones?
The Legend Gang Store era el lugar donde se realizaban las ventas encubiertas de artículos de lujo falsificados. Las investigaciones revelaron que agentes encubiertos compraron productos falsificados de la marca Amiri en esta tienda, lo que desató una serie de investigaciones y arrestos.
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¿Qué cargos enfrentan los involucrados en el caso de falsificación y distribución ilegal en Miami?
Matos y Rodriguez-Canizares enfrentan cargos de lavado de dinero, crimen organizado, falsificación y venta o posesión de una sustancia controlada. Mientras que Darboys fue imputado por crimen organizado y venta o posesión de sustancia controlada.
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