Empresa venezolana PDVSA. Foto © Wikimedia commons.

Detienen en Madrid al hijo de un millonario venezolano por blanqueo de capitales procedentes de PDVSA

Este artículo es de hace 2 años

La policía detuvo este miércoles en Madrid a uno de los hijos de Roberto Enrique Rincón Fernández, millonario venezolano residente en Estados Unidos, como parte de una operación contra blanqueo de capitales de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), reveló el diario español El Mundo.

Esta acción se incluye dentro de una investigación que comenzó la Audiencia Nacional en 2017, a partir de una denuncia interpuesta contra Rafael Ramírez, embajador de Venezuela en la ONU entre 2014 y 2017 y expresidente de PDVSA, y contra otros dirigentes de la compañía durante el mandato de Hugo Chávez.

Hace unos meses el caso se pasó al Juzgado de Instrucción número 27, de la capital española, el cual debe ahora indagar las transferencias desde terceros países (incluyendo Estados Unidos) hacia cuentas españolas, efectuadas presuntamente para blanquear dinero.

El millonario Rincón Fernández, detenido en Estados Unidos en 2015, reconoció haber sobornado a funcionarios para que estos, a la hora de firmar contratos públicos, les dieran prioridad a sus empresas, según el Departamento de Justicia norteamericano.

Su hijo José Roberto Rincón Bravo, arrestado hoy en Madrid, está vinculado a cuatro sociedades españolas: Global Maghas, Producciones Cinematográficas Venezolanas Miranda, Tradequip España Inspección y Logística, y Cibaria Gourmet.

En el operativo policial también se registró una propiedad del empresario y banquero portugués Joao Espirito Santo, conocida como La Encomienda de la Losilla, una finca de 500 hectáreas.

 

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