Fábrica de PDVSA Foto © Wikipedia

Estados Unidos busca en España el dinero robado por el chavismo

Este artículo es de hace 1 año

La empresa venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha sido llevada a la ruina por la desastrosa gestión de los militares designados por Nicolás Maduro para administrarla, sin experiencia en la industria, pero las tramas de corrupción que rodean la gigante petrolera vienen desde los tiempos de Hugo Chávez.

Fuentes jurídicas confirmaron al diario español El mundo que autoridades de EE.UU. y la Fiscalía Anticorrupción de España se unieron para rastrear los fondos retirados de modo irregular de PDVSA y trasladados a territorio español por altos funcionarios del régimen.

Se ha investigado que parte del dinero ha sido lavado en España mediante la compra de inmuebles o la creación de empresas.

La Fiscalía española ha señalado algunos nombres clave como responsables de un proceso que llama de “defraudación y apropiación del patrimonio de la petrolera y otras empresas públicas de Venezuela”, después de que el pasado 4 de octubre los investigadores recibieran, de manos del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., expedientes de personas que fueron procesadas por delitos de corrupción y blanqueo.

Nervis Villalobos Cárdenas, quien fuera viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, investigado por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por blanqueo de capitales, "actuó en connivencia con los acusados en Estados Unidos y es pieza esencial de esta red de defraudación”, concluyó la Fiscalía española, según reporta El Mundo.

Este ex funcionario de Hugo Chávez es acusado por la Fiscalía española “de hacer de España un territorio de blanqueo de capitales procedentes de delitos de defraudación, apropiación y corrupción ocurridos en Venezuela”.

El Ministerio Público señala además a Javier Alvarado Ochoa, quien fuera presidente de Electricidad de Caracas y hace poco tiempo nacionalizado español, así como a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, ex director de Seguridad de PDVSA, en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, en Madrid.

Las autoridades tanto de España como de EE.UU. están comprometidas con identificar a los integrantes de “esta presunta organización criminal” residentes en España. Directivos de PDSVA, de acuerdo a nuevas pruebas encontradas en esta pesquisa, estarían aflorando capital en suelo español, a través de una sociedad de carácter transnacional llamada Swiss Invest

"Dos de las personas que controlan este grupo empresarial, José Vicente Amparán Croquer y Hugo Ramalho Gois, están acusados en Estados Unidos por conspiración para el blanqueo de ese dinero. Las otras dos son Ralph Steinmann y el argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma".

Las investigaciones actuales se suman a causas abiertas en 2017 en territorio estadounidense, de las cuales las autoridades aportaron documentación “que obra en un juzgado del Distrito Sur de Texas, en Houston, donde los presuntos máximos responsables de esta estructura reconocieron haber pagado sobornos a través de comisiones ilícitas a ex empleados de la empresa Bariven, filial de PDVSA, para beneficiarse de la adjudicación de contratos”.

La empresa venezolana, en otro tiempo respetada y considerada de gran rentabilidad por expertos internacionales, enfrenta hoy una deuda aplastante y opera cada vez más con equipos desgastados, sin poder ni siquiera cubrir de manera suficiente actividades básicas como perforar o producir crudo en los campos petroleros, teniendo que contratar para ello a empresas extranjeras.

Este artículo es de hace 1 año

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