LABIOFAM Foto © Trabajadores

Exdirectivo de LABIOFAM, vinculado a supuesto lavado de dinero, estaría viviendo en Estados Unidos

El exdirector de Economía y Finanzas del Grupo LABIOFAM, Arieldi Marrero Batista, podría estar viviendo en Estados Unidos, pese a que estaría vinculado a un posible caso de lavado de dinero en Labiofam, aseguró a CiberCuba el jurista cubano Sergio Osmín Fernández Palacios.

Marrero Batista habría abandonado Cuba hace un año y se habría asentado en territorio norteamericano, tras haber participado en un supuesto fraude de activos financieros, dirigido por José Antonio Fraga Castro, ex Director General de Labiofam y sobrino de Fidel y Raúl Castro Riz, por vía materna.

Arieldi Marrero Batista debió burlar el presunto control de la contrainteligencia cubana, aseguró Fernández Palacios, quien sospecha que recibió ayuda de Fraga Castro, sobre quien recae la mayor cantidad de acusaciones.

Arieldi Marrero Batista, primero a la izquierda, director de Economía y Finanzas del Grupo LABIOFAM / Foto: Cortesía Fernández Palacios

Fernández Palacios tampoco descartó que la huida del exdirectivo pudo producirse "con la indiferencia de las autoridades (cubanas) para no dejar trazabilidad de su incómoda presencia dentro del estado-partido cubano".

¿Por qué el director de Economía y Finanzas del Grupo LABIOFAM se vería obligado a escapar en silencio? Para Fernández Palacios la principal causa es que pudo obtener, de manera arbitraria, extraordinarios beneficios al contribuir en los fraudes financieros transnacionales de Fraga Castro.

"Es obvio que él conoció (la denuncia), o lo alertaron, o lo ayudaron a escapar, aun cuando pudo abandonar el país por vía legal", señaló el jurista cubano, quien denunció los supuestos fraudes financieros de la empresa Labiofam S.A. y sus sucursales en Bahamas y Europa, en una entrevista exclusiva con Cibercuba.

El denunciante reveló que Arieldi Marrero Batista obtuvo una lujosa residencia en el área de El Laguito, reparto Siboney, y que posteriormente fue trasladado hacia otro inmueble, aunque reconoció que queda pendiente verificar la posible dirección del huido en Estados Unidos, un dato que revelará muy pronto, aseveró.

También indicó que mientras se perpetraban los fraudes financieros en LABIOFAM, Arieldi Marrero Batista actuó exento de todos los controles de los órganos de investigación en Cuba.

Arieldi (segundo a  la izquierda) aparece entre Alejandro González Torres, exdirector de Exportaciones de LABIOFAM S.A, y Alejandro Castro Soto del Valle (hijo de Fidel Castro) / Foto: Cortesía Fernández Palacios

El doctor Fernández Palacios posee una de las pocas imágenes públicas que existe del exdirector de Economía y Finanzas del Grupo LABIOFAM. Se trata de una captura de pantalla a la web del MINREX, que enlaza al lector con una noticia sobre el encuentro entre una delegación cubana y autoridades rumanas, sin embargo, la nota ha sido eliminada.

El exdirectivo huido tampoco tiene perfiles públicos en las redes sociales, por lo cual su localización se hace más difícil.

CiberCuba no ha podido contrastar la supuesta fuga a Estados Unidos del director de Economía y Finanzas del Grupo LABIOFAM con fuentes migratorias norteamericanas ni con el propio aludido porque carece de presencia en las redes sociales, al menos con su verdadera identidad.

La OFAC responde ante la denuncia

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en Inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio acuse de recibo a un correo enviado por Sergio Osmín Fernández Palacios, en el cual expuso los fraudes financieros transnacionales perpetrados por José Antonio Fraga Castro, y otros, en conexión con el Crimen Organizado para el Lavado de Activos y los Movimientos de Capitales Ilícitos.

Respuesta de la OFAC al denunciante / Foto: Cortesía Fernández Palacios

En su respuesta, la OFAC asegura al remitente que pasará la denuncia al equipo competente para examinarla. 

Teniendo en cuenta las funciones de la Oficina en cuanto a seguir, examinar y determinar sobre el flujo de activos (recursos financieros) desde el extranjero hacia Cuba, la repuesta significa ante todo "que hay mérito sobre la sospecha o certeza de los fraudes financieros transnacionales", aseguró el abogado cubano, y su posible conexión con el Crimen Organizado para el Lavado de Activos.

La respuesta da esperanzas al denunciante, ya que su empeño es demostrar los fraudes financieros transnacionales a través de LABIOFAM, en los cuales estarían involucrados miembros de la familia Castro y varios miembros del Partido Comunista cubano.

Por último, Fernández Palacios considera que, cuando menos, ha sido una soberana falta de respeto y burla de las autoridades cubanas no informar sobre su grave denuncia de la extraordinaria corrupción, la inaudita negligencia y los fraudes financieros transnacionales desde LABIOFAM a los cubanos.

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Lázaro Javier Chirino

Periodista de CiberCuba. Licenciado en Estudios Socioculturales por Universidad de la Isla de la Juventud. Presentador y periodista en radio y televisión

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