Sucursal de Western Union en La Habana Foto © CiberCuba

EE.UU: Sanción a compañía cubana FINCIMEX no será efectiva hasta nuevo aviso

Estados Unidos aclaró este viernes que la sanción prevista contra la financiera FINCIMEX, encargada de administrar las entregas de remesas en Cuba, no será efectiva hasta que no se produzca una corrección en el registro federal de publicaciones gubernamentales.

La noticia para los miles de usuarios de la comunidad cubana que envían remesas a sus familiares en Cuba es que las operaciones por Western Union y otras agencias operadoras desde Estados Unidos se mantienen, por el momento, sin alteraciones.

Las regulaciones para aplicar sanciones a FINCIMEX, incluida en la lista negra de entidades cubanas del Departamento de Estado, debían entrar en vigor desde este 12 de junio, pero Washington atribuyó el aplazamiento temporal de la medida a una omisión involuntaria del nombre de la financiera del registro federal.

"El Departamento de Estado está emitiendo una corrección a la Notificación del Registro Federal del 12 de junio de 2020, para añadir a la Lista de Restricciones de Cuba [CRL] siete subentidades bajo el control o que actúan en nombre de los servicios militares, de inteligencia o de seguridad cubanos", dijo a CiberCuba un portavoz de la Oficina de Asuntos Hemisféricos de esa dependencia gubernamental.

La CRL, implementada desde 2017, incluye a 235 entidades y subentidades cubanas con las que ciudadanos y compañías estadounidenses están impedidos de mantener negocios, teniendo en cuenta sus vínculos con organismos militares del régimen castrista.

El funcionario indicó que el Departamento de Estado está emitiendo una corrección inmediata al Registro Federal para rectificar la notificación que inadvertidamente omitió a FINCIMEX de la CRL.

"La corrección se publicará en el Registro Federal en los próximos días. La adición de FINCIMEX a la CRL será efectiva cuando la corrección aparezca publicada en el Registro Federal", advirtió el funcionario.

La omisión del Departamento de Estado generó confusión sobre el procedimiento de la sanción. De hecho, FINCIMEX no aparece relacionada en el documento del Registro Federal publicado este viernes, lo que impide que se active legalmente cualquier restricción contra la entidad cubana. En el listado del Departamento de Estado aparece escrito que la sanción de FINCIMEX será efectiva cuando su nombre figure en el Registro Federal. 

La emisión de regulaciones añadidas a la sanción anunciada por el Departamento de Estado, la pasada semana, era esperada con interés por la población cubana dentro y fuera de la isla, pues podrían afectar radicalmente las operaciones desde compañías como Western Union, el principal operador de los $3.700 millones que anualmente se envían en remesas a destinatarios en Cuba.

Una fuente del Departamento del Tesoro dijo que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) no tiene ninguna orientación, normativa o comentario adicional sobre el asunto en este momento.

En una declaración enviada a CiberCuba, Western Union reiteró que todas las operaciones y servicios continuarán funcionando sin afectaciones.

"Podemos confirmar que nuestros negocios y servicios desde Estados Unidos a Cuba están operando como de costumbre y en cumplimiento de las leyes y regulaciones estadounidenses", manifestó un representante de Western Union. " Los clientes pueden enviar dinero a través de las sucursales o digitalmente a través de westernunion.com o nuestra aplicación".

La compañía agregó que "cualquier cambio futuro en los servicios se comunicará directamente a las partes interesadas".

Western Union tiene una autorización del Departamento del Tesoro para operar en Cuba desde 1999 y FINCIMEX es la entidad designada para el procesamiento de las remesas enviadas a los residentes en el territorio nacional. Constituida en Panamá como una sociedad privada en 1984, la financiera es subsidiaria de CIMEX y está bajo la sombrilla del Grupo de Administración de Empresas (GAESA), controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

La sanción a FINCIMEX se inscribe en una escalada del embargo a Cuba, impulsada por la administración de Donald Trump. El Departamento de Estado considera que las operaciones de la financiera "benefician desproporcionadamente a la dictadura de Castro, un régimen que utiliza las ganancias de estos negocios para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela, a expensas del pueblo cubano o de la empresa privada en Cuba".

Además del control de gestión sobre las remesas, FINCIMEX es la única institución bancaria que procesa todas las tarjetas electrónicas en el país, incluyendo las transacciones de tarjetas de crédito (Visa y Mastercard) expedidas en el extranjero, lo que ha sido un factor de cuestionamiento por parte de funcionarios de la administración Trump. 

No está claro si Western Union tendrá que cambiar su acuerdo con FINCIMEX y los términos en que tendrá que realizar sus operaciones a partir de ahora en caso de que el gobierno cubano le permita negociar con otra entidad no sancionada por el Departamento de Estado.

Alrededor del 45 por ciento del dinero que llega a Cuba por concepto de remesas desde diferentes partes del mundo lo hace por vías informales. El resto de los envíos se lo reparten entre Western Union y unos 20 agentes operadores que tienen contratos firmados con American International Services (AIS), una sucursal de CIMEX radicada en Panamá desde 1988. 

El monto anual de las remesas a Cuba se estima en unos 3.700 millones de dólares anuales, según estudios de la consultora The Havana Consulting Group, con sede en Miami.

Necesitamos tu ayuda:

Como tú, miles de cubanos leen y apoyan el periodismo independiente de CiberCuba. Nuestra independencia editorial comienza por nuestra independencia económica: ninguna organización de ningún país financia CiberCuba. Nosotros hacemos nuestra propia agenda, publicamos nuestras opiniones y damos voz a todos los cubanos, sin influencias externas.

Nuestro diario se ha financiado hasta hoy solamente mediante publicidad y fondos propios, pero eso limita lo que podemos hacer. Por esto pedimos tu ayuda. Tu aporte económico nos permitirá hacer más acciones de periodismo investigativo y aumentar el número de colaboradores que reportan desde la isla, mientras conservamos nuestra independencia editorial. Cualquier contribución, grande o pequeña, será muy valiosa para nuestro futuro. Desde solo 5$ y con solo un minuto de tu tiempo puedes colaborar con CiberCuba. Gracias.

Contribuye ahora

Archivado en:

Wilfredo Cancio Isla

Periodista de CiberCuba. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna (España). Redactor y directivo editorial en El Nuevo Herald, Telemundo, AFP, Diario Las Américas, AmericaTeVe, Cafe Fuerte y Radio TV Martí.

Comentarios


¿Tienes algo que reportar? escribe a CiberCuba:

 +34621383985