Al menos nueve personas fueron acusadas en Florida de múltiples cargos luego de presuntamente orquestar un plan para obtener $24 millones de dólares en préstamos fraudulentos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).
Los préstamos recibidos a través del programa eran garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas ( SBA) en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES) que aprobó el gobierno estadounidense en marzo para brindar asistencia económica a los trabajadores, familias y pequeñas empresas afectadas por la pandemia de coronavirus, explicó la oficina del fiscal de Florida.
Algunos involucrados en el fraude fueron identificados como Andre M. Clark, de 46 años y residente en Miramar; Keyaira Bostic, 31 años y residente de Pembroke Pines; así como Damion O. McKenzie, 38 años, de Miami Gardens.
Entre los implicados está el dueño de Talent Management Company, empresa que gestiona talentos para el fútbol profesional.
Estas personas tenían además varios co-conspiradores, que presentaron solicitudes fraudulentas para obtener los mencionados préstamos, así como documentos falsificados, incluidos extractos bancarios falsos y formularios de impuestos sobre la nómina.
Los fiscales que atienden el caso afirmaron Clark, Bostic y McKenzie presentaron solicitudes para sus propias empresas, y luego reclutaron y remitieron a "otros dueños de negocios a sus co-conspiradores con el propósito de crear y enviar solicitudes de préstamos PPP fraudulentas adicionales".
Ellos recibían una comisión por cada referencia que era aprobada; por lo cual comparecieron el jueves ante el juez federal Patrick M. Hunt del Distrito Sur de Florida.
"Los acusados presuntamente participaron en un extenso plan a nivel nacional para presentar al menos 90 solicitudes fraudulentas por millones de dólares en préstamos PPP a cambio de comisiones ilegales de partes de los fondos del préstamo", afirmó por su parte el secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt, del Departamento de Justicia División Criminal.
"Estas acusaciones reflejan un esfuerzo organizado de los acusados para defraudar el programa de APP de la SBA a gran escala mediante el robo de fondos destinados a pequeñas empresas legítimas que sufren dificultades económicas causadas por la pandemia de COVID-19", expresó.
Las tres personas mencionadas fueron acusadas de fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario.
Igualmente, serán procesados bajo los mismos cargos los co-conspiradores Phillip J. Augustin (51 años, de Coral Springs);Wyleia Nashon Williams (44 años, de Fort Lauderdale); James R. Stote (54 años, de Hollywood); y Ross Charno (46 años, de Fort Lauderdale). Sus casos se presentaron con anterioridad en junio y julio pasados.
Al principio del plan, Augustin supuestamente obtuvo un préstamo PPP fraudulento para su empresa, Clear Vision Music Group LLC, utilizando documentos falsificados.
Después de presentar esa solicitud, Augustin y Williams supuestamente comenzaron a trabajar con otros co-conspiradores en un esquema para presentar numerosas solicitudes fraudulentas de préstamos PPP.
"Estados Unidos puso fondos a disposición de los propietarios de pequeñas empresas a través del Programa de protección de cheques de pago para garantizar que las empresas locales de nuestras comunidades y sus empleados sobrevivan económicamente a esta pandemia", dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida.
"Aquellos que defrauden al programa sin tener en cuenta el efecto que sus acciones de codicia tendrán en los propietarios y empleados de pequeñas empresas que legítimamente necesitan el dinero serán enjuiciados enérgicamente por mi oficina", subrayó la fiscal.
Otros residentes de Florida también han sido procesados en los últimos meses por defraudar los fondos del programa de ayuda.
Entre ellos está un hombre de Miami que obtuvo 3.9 millones de dólares en préstamos federales y usó parte del dinero para comprar un Lamborghini Hurican 2020 por un valor de 318 000 dólares.
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