Un enfermero del sur de Florida obtuvo de manera fraudulenta alrededor de 420 mil dólares en fondos destinado a ayudas ante la crisis generada por coronavirus, dijeron los fiscales federales.
Giraldo Caraballo, de 55 años, de Miami, hizo su aparición inicial el viernes en la corte federal de la ciudad. Está acusado de participar en transacciones con ganancias ilícitas y de realizar declaraciones falsas a una institución financiera.
Caraballo solicitó y recibió un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago en nombre de su empresa, Professional Skills Inc., según una denuncia penal. Afirmó que la compañía tenía 28 empleados y una nómina mensual promedio de 168 mil dólares, lo que los investigadores dijeron que no era cierto.
La denuncia también alega que Caraballo solicitó y recibió aproximadamente 55 mil en préstamo por Desastre por Daños Económicos. En lugar de usar el dinero para la nómina, los fiscales dijeron que Caraballo transfirió el dinero a otras cuentas y lo usó para gastos personales.
Los registros judiciales en línea no incluían un abogado defensor que pudiera comentar sobre el caso contra Caraballo.
El Programa de Protección de Cheques de Pago representa miles de millones de dólares en préstamos perdonables para pequeñas empresas estadounidenses que luchan en medio de la pandemia de COVID-19. Es parte del paquete de ayuda para el coronavirus que se convirtió en ley federal en marzo.
El programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas es manejado por la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. El programa brinda financiamiento a bajo interés a pequeñas empresas, inquilinos y propietarios de viviendas en regiones afectadas por desastres declarados.
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