El director regional en Cuba de Trust Investing, Ruslan Concepción, fue liberado este viernes junto a otros colaboradores de la compañía, según publicaron miembros del grupo en las redes sociales.
“Hasta que al fin se hizo justicia y hay alegría nuevamente en esas familias. En medio de tantas tormentas hoy hay una buena noticia para la Red y los Afiliados de Trust Investing en Cuba y el Mundo. La alegría es compartida y no faltan post en Facebook y grupos de WhatsApp anunciando la liberación de los líderes, de los amigos, los compañeros”, compartió en sus redes Mario Alberto Céspedes Pérez.
Desde la detención de Concepción, se sospechó que la gestora de criptomonedas Trust Investing estaba en la diana de las autoridades cubanas que sometieron a investigación el entramado completo de la compañía y realizaron detenciones y decomisos a algunos de sus líderes regionales.
Considerada por muchos expertos como una estafa económica basada en el “esquema Ponzi”, o estafa piramidal, Trust Investing cuenta con una red de inversores y gestores cubanos que se mantienen fieles a la filosofía de la “empresa” y que defienden a capa y espada la legalidad y transparencia de sus actividades, así como la integridad de sus líderes.
“Enhorabuena por ellos y por toda su familia. Se hizo la luz y pienso que triunfó el bien sobre el mal. Espero así sea. Ruslan Concepción, Fraikel Parra Rodríguez, Yandy Miranda Vázquez, Ramiro Mejías Rodríguez, Javier Reyes Lima, y demás colegas. ¡Excelente noticia!”, añadió Céspedes Pérez en su publicación de Facebook.
Detenido a finales de abril en el aeropuerto de La Habana cuando se disponía a viajar a Rusia acompañado de su familia, a Concepción presuntamente se le acusaba de actividad económica ilícita. Pasados cuatro meses de investigación, el director y promotor principal de la compañía Trust Investing en Cuba ha sido liberado.
Apenas una semana después de que el gobierno cubano anunciara que, a partir de septiembre, comenzará a regular el uso de criptomonedas y otorgará licencias para proveedores de servicios que operen con las mismas, Concepción y demás asociados fueron puestos en libertad.
A mediados de mayo, las autoridades cubanas detuvieron a varios líderes de la compañía Trust Investing en la provincia de Las Tunas les fueron confiscados algunos de sus bienes. Por entonces, se reportaron las detenciones de Ramiro Mejías, Fraikel Parra y Javier Reyes.
Según Alejandro Hernández, estas personas estarían siendo investigadas “bajo las figuras delictivas de actividades económicas ilícitas y/o lavado de dinero”. De igual forma, sostuvo que le estaban siendo confiscadas sus propiedades, un extremo sobre el cual no hay confirmación oficial.
Un mes después de estas detenciones en Las Tunas, el régimen cubano detenía a Yandy Miranda Vázquez, quien presuntamente fungía como líder regional de la polémica compañía en Morón, y que también habría sido liberado por las autoridades.
“Bienvenidos a casa líderes, amigos, hermanos, ¡qué buena noticia! El invierno ha terminado”, publicó en Facebook el usuario Ober Gómez este sábado, compartiendo fotografías y videos con la liberación de los implicados en la investigación.
La Resolución 215, publicada el jueves 26 de agosto en La Gaceta oficial, regulará a partir del 15 de septiembre “el uso de determinados activos virtuales –activo digital, criptoactivo, criptomoneda, criptodivisa, moneda virtual y moneda digital– en transacciones comerciales, así como el otorgamiento de licencias a proveedores” de estos servicios.
Con la resolución en vigor, los cubanos podrán comprar y vender en estos activos siempre que el banco autorice su uso “por razones de interés socioeconómico” en “operaciones relacionadas con la actividad financiera, cambiaria y de cobranzas o de pagos” en el territorio cubano o desde él, precisó la información.
La resolución aclara, no obstante, que "las instituciones financieras y demás personas jurídicas solo pueden usar activos virtuales entre ellas y con personas naturales, para realizar operaciones monetariomercantiles, y de canje y recanje", cuando así lo autorice la entidad.
Asimismo, el Artículo 6 señala que se otorgarán licencias para operar estos activos: "El Banco Central de Cuba, al considerar la solicitud de licencia, evalúa la legalidad, conveniencia y oportunidad de la iniciativa, las características del proyecto, las condiciones del mercado, los antecedentes, la responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la actividad financiera", detalla.
Trust Investing es una compañía registrada en Panamá que dice dedicarse "a la gestión de criptoactivos en los mercados más atrevidos", y que promete a sus clientes generar beneficios sin la necesidad de ser un experto.
Aunque los recientes réditos en la cotización del bitcoin y la seductora lógica con que funcionaba la firma hayan hecho que algunos de sus integrantes sigan recibiendo sus supuestas ganancias, la realidad es que las actividades de Trust Investing generan muchas dudas sobre su legalidad.
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