El ejecutivo de criptomonedas ruso Anatoly Legkodymov fue arrestado en Miami acusado de dirigir una millonaria operación de lavado de dinero.
Legkodymov, de 40 años, residente en China y accionista mayoritario de Bitzlato, un intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, fue procesado en un tribunal federal en Miami este miércoles, informó el canal de noticias Local 10.
Según las autoridades, su negocio de criptomonedas se convirtió en un refugio para ganancias y fondos delictivos destinados a actividades ilícitas.
El ejecutivo se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión.
Legkodymov dirigió Bitzlato desde Miami entre 2022 y 2023, no implementó las medidas de seguridad requeridas contra el lavado de dinero y solo solicitó una identificación mínima de sus usuarios, incluso permitiendo que estos proporcionaran información perteneciente a los “inscritos testaferros”, personas que servían como cubierta para los usuarios.
Asimismo, la contraparte más importante de Bitzlato en las transacciones criptográficas era Hydra Market, el mercado darknet más grande y de mayor duración en el mundo, un servicio en línea anónimo e ilícito de venta de narcóticos, información financiera robada, documentos de identificación fraudulentos y servicios de lavado de dinero.
Los usuarios de Hydra intercambiaron más de 700 millones de dólares en criptomonedas con Bitzlato, ya sea directamente o a través de intermediarios, hasta que las autoridades estadounidenses y alemanas cerraron Hydra en abril pasado.
Además, Bitzlato recibió más de 15 millones dólares en ganancias de ransomware. Los clientes de Bitzlato usaban rutinariamente el portal de servicio al cliente de la compañía para solicitar soporte para transacciones con Hydra, que el negocio de criptomonedas a menudo brindaba.
“Legkodymov y los otros gerentes de Bitzlato sabían que sus cuentas estaban plagadas de actividades ilícitas y que muchos de sus usuarios estaban registrados con las identidades de otros. Por ejemplo, el 29 de mayo de 2019, Legkodymov usó el sistema de chat interno de Bitzlato para escribirle a un colega que los usuarios de Bitzlato eran ‘conocidos como delincuentes’ y usaban los documentos de identidad de otros para registrar sus cuentas. Los colegas advirtieron repetidamente a Legkodymov que la base de clientes de Bitzlato consistía en ‘adictos que compran drogas en Hydra’ y ‘traficantes de drogas’”, reveló el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.
Este arresto se suma al de Sam Bankman-Fried, fundador de la compañía de criptomonedas FTX, quien fue detenido a mediados de diciembre pasado en Bahamas después de que fiscales estadounidenses presentaran cargos penales contra él.
Bankman-Fried, de 30 años, natural de Stanford, California, está acusado de ocho cargos en total: dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años.
El fundador de la empresa habría engañado a inversores y prestamistas de FTX y de Alameda Research, el fondo de cobertura de criptodivisas también creado por el acusado.
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