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Dos hombres vinculados a una de las organizaciones sin fines de lucro más relevantes en la gestión de fideicomisos para personas con discapacidades en EE.UU. han sido acusados de fraude.
Los arrestados, Leo Joseph Govoni y John Leo Witeck, habrían desviado más de 100 millones de dólares destinados a beneficiar a víctimas con necesidades especiales.
Según el comunicado oficial emitido el 23 de junio por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia, los acusados “conspiraron durante más de 15 años para usar los fondos de clientes con necesidades especiales como una alcancía personal”.
La denuncia federal afirma que el fraude se ejecutó mediante una red de transacciones financieras engañosas, falsificación de documentos y declaraciones fraudulentas.
El principal acusado, Leo Joseph Govoni, de 67 años, cofundó en el año 2000 el Centro para la Administración de Fideicomisos para Necesidades Especiales (CSNT), con sede en Clearwater, Florida.
Su colaborador y coacusado, John Leo Witeck, de 60 años, ejercía como contador de la entidad.
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CSNT se presentaba como una organización sin fines de lucro dedicada a administrar fideicomisos para personas con discapacidad -incluyendo beneficiarios de indemnizaciones judiciales, acuerdos extrajudiciales y otros fondos de apoyo.
La organización llegó a manejar más de 2,100 fideicomisos valorados en unos 200 millones de dólares hasta febrero de 2024, cuando se declaró en quiebra.
Traición a la confianza pública
Durante ese tiempo, según alegan los fiscales, Govoni y Witeck se apropiaron ilícitamente de fondos de los beneficiarios con el fin de financiar una vida de lujos.
“Robaron 100 millones de dólares destinados a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad para enriquecerse”, denunció Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia.
El fiscal federal Gregory W. Kehoe, del Distrito Medio de Florida, calificó el fraude como “inconmensurable”, subrayando que proteger a los más vulnerables es una prioridad de su oficina.
Un esquema de engaño sofisticado
Según los documentos judiciales, los acusados no solo desviaron los fondos, sino que también “ocultaron sus actividades ilegales mediante complejas transacciones financieras y engaños, incluyendo el envío de extractos de cuenta fraudulentos con saldos falsos a víctimas con discapacidad”.
Entre los gastos ilícitos documentados están la compra de propiedades, viajes en jet privado, la financiación de una cervecería y pagos personales, como la amortización de deudas y depósitos en cuentas privadas.
Uno de los aspectos más graves, según el Departamento de Justicia, es que el acusado Govoni mintió bajo juramento durante el proceso de quiebra de CSNT, ocultando información crítica al tribunal.
Acusaciones múltiples y penas potenciales
Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y postal, fraude electrónico, fraude postal, y conspiración para lavado de dinero.
A Govoni se le imputan además fraude bancario, transacciones monetarias ilegales y declaraciones falsas en el proceso de quiebra.
Si son hallados culpables, Govoni y Witeck enfrentan hasta 20 años de prisión por los cargos de fraude y lavado de dinero.
En el caso de Govoni, la pena podría aumentar hasta 30 años adicionales por fraude bancario, 10 años por transacciones monetarias ilegales y 5 años por declaraciones falsas.
Condena institucional y compromiso de justicia
El comunicado fue acompañado por fuertes declaraciones de representantes de las agencias involucradas en la investigación:
“El FBI no tolerará que se exploten las obras benéficas para el enriquecimiento personal”, sentenció José A. Pérez, subdirector del FBI.
“Robar fondos destinados a proteger y apoyar a personas con necesidades especiales es tan cruel como criminal”, añadió Guy Ficco, Jefe de Investigación Criminal del IRS.
Christian J. Schrank, inspector general adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos, denunció que el fraude “interrumpió el acceso a servicios esenciales para personas con discapacidad”, afectando directamente la calidad de vida de los beneficiarios.
La investigación continúa a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por el FBI, el IRS-CI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG) y la Oficina del Inspector General de la Seguridad Social (SSA-OIG).
La acusación está siendo dirigida por la abogada litigante Lyndie Freeman y los fiscales federales Jennifer Peresie y Michael Gordon.n para gestionar sus recursos vitales. Con beneficiarios en casi todos los estados, la organización era un pilar para las familias más vulnerables.
El caso, ahora en los tribunales, marca uno de los mayores escándalos financieros relacionados con el desvío de fondos para personas con discapacidad en la historia reciente de EE.UU.
Preguntas frecuentes sobre el fraude millonario a personas con discapacidad en Florida
¿Quiénes son los responsables del fraude millonario a personas con discapacidad en Florida?
Los responsables del fraude son Leo Joseph Govoni y John Leo Witeck. Ambos estaban vinculados a una organización sin fines de lucro encargada de la gestión de fideicomisos para personas con discapacidad en EE.UU. Fueron acusados de desviar más de 100 millones de dólares destinados a beneficiar a víctimas con necesidades especiales.
¿Cómo se llevó a cabo el fraude de fideicomisos para personas con discapacidad?
El fraude se ejecutó mediante transacciones financieras engañosas, falsificación de documentos y declaraciones fraudulentas. Los acusados desviaron fondos de beneficiarios para financiar una vida de lujos, ocultando sus actividades ilegales mediante complejas transacciones y engaños financieros.
¿Qué consecuencias enfrentan los acusados de este fraude millonario en Florida?
Govoni y Witeck enfrentan hasta 20 años de prisión por los cargos de fraude y lavado de dinero. Govoni podría recibir además hasta 30 años adicionales por fraude bancario, 10 años por transacciones monetarias ilegales y 5 años por declaraciones falsas en el proceso de quiebra.
¿Qué impacto tuvo el fraude en las personas con discapacidad beneficiarias de los fideicomisos?
El fraude interrumpió el acceso a servicios esenciales para personas con discapacidad. Esto afectó directamente la calidad de vida de los beneficiarios, comprometiendo su bienestar y los recursos destinados a su cuidado y apoyo.
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