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Un hombre de 47 años e identificado como Eduardo Rodríguez fue arrestado esta semana en Miami acusado de perpetrar un complejo esquema de fraude, según el cual estafó a las cadenas de tiendas TJ Maxx y Marshalls por más de 128,000 dólares.
Rodríguez, cuya nacionalidad de origen no ha trascendido, enfrenta cargos por hurto mayor e intento de plan organizado para defraudar, según registros policiales dados a conocer por la prensa local.
Un esquema de fraude cuidadosamente organizado
La investigación contra Rodríguez se remonta al menos al 2023, cuando un investigador de TJX Companies, propietaria de TJ Maxx y Marshalls, detectó una irregularidad: varias tarjetas de crédito mostraban reembolsos que superaban los montos originalmente pagados.
El patrón era sistemático. Eduardo Rodríguez primero realizaba compras en línea -principalmente zapatos o botas- pero luego devolvía los artículos en tienda.
Ese procedimiento generaba etiquetas de precio sin descripción, una técnica clave para disimular las devoluciones.
Posteriormente, Rodríguez compraba nuevamente el artículo y lo devolvía en otro establecimiento, intercambiándolo por un producto de menor valor, con el objetivo de recibir un crédito por el artículo más caro.
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Para mantener el engaño, reutilizaba los mismos recibos en distintas tiendas.
El informe del arresto -citado por NBC Miami- revela que Rodríguez empleó 18 tarjetas de crédito y 11 tarjetas de regalo para ejecutar sus operaciones, todas registradas bajo su nombre y dirección.
Eludiendo bloqueos y extendiendo el fraude
En enero de 2024, TJX bloqueó su dirección para impedir nuevas compras en línea, pero Rodríguez sorteó el obstáculo usando perfiles diferentes y dos nuevas direcciones.
Incluso involucró a su esposa e hijo en las devoluciones fraudulentas, extendiendo la operación a tiendas de todo el condado de Miami-Dade y otras zonas de Florida.
La empresa respondió con contrainteligencia: A partir de noviembre, un especialista en prevención de pérdidas comenzó a marcar con tinta invisible los artículos enviados a Rodríguez.
De los 56 pedidos marcados, muchos reaparecieron en distintas tiendas, confirmando la continuidad del fraude.
Ganancias ilícitas y puntos de venta
El informe revela que entre diciembre de 2022 y julio de 2025, Rodríguez y su familia realizaron al menos 1,467 devoluciones fraudulentas por un total de 288,104 dólares, mientras que vendieron 744 artículos obtenidos ilícitamente por una suma de 232.400,80 dólares.
Las pérdidas totales para TJX se calculan en 128,018 dólares en 985 transacciones fraudulentas registradas entre enero de 2024 y julio de 2025.
Los productos no solo eran revendidos en línea y a vecinos, sino también en un establecimiento físico: su propio negocio en el Redland Market Village, en la ciudad de Homestead.
Detalles del arresto
Rodríguez fue capturado el pasado martes 29 de julio mientras realizaba una nueva devolución fraudulenta en una tienda TJ Maxx en Cutler Bay.
Estaba devolviendo en el momento en que fue detenido cuatro pares de botas Timberland por un valor de 278,16 dólares.
En su vehículo, los agentes encontraron varios pares de zapatos y numerosos recibos; y en su casa y negocio, artículos de TJX supuestamente devueltos.
Tras su arresto, compareció ante un juez, quien le impuso una fianza de 40,000 dólares y una orden de alejarse de todas las tiendas TJ Maxx y Marshalls en el condado Miami-Dade.
Un portavoz de TJX Companies se pronunció tras conocerse el arresto:
“Estamos al tanto del reciente arresto y agradecemos el apoyo de la Oficina del Sheriff y el Departamento de Policía de Miami-Dade. Dado que se trata de una investigación en curso, con el mayor respeto, dejaremos cualquier comentario adicional a las autoridades”.
El caso pone de manifiesto las debilidades que aún existen en los sistemas de devolución de grandes cadenas comerciales, especialmente cuando estos procesos pueden ser manipulados entre tiendas físicas y plataformas en línea.
Preguntas frecuentes sobre el esquema de fraude en tiendas de Miami
¿Cómo operaba el esquema de fraude de Eduardo Rodríguez en Miami?
Eduardo Rodríguez utilizaba un esquema de fraude que consistía en realizar devoluciones fraudulentas en tiendas. Compraba artículos en línea, los devolvía en persona para obtener crédito y luego compraba otros artículos de menor valor con el crédito obtenido, reutilizando recibos en distintas tiendas. Además, involucró a su familia en las devoluciones fraudulentas.
¿Cuáles fueron las pérdidas económicas para las tiendas afectadas?
Las pérdidas totales para TJX, la empresa propietaria de TJ Maxx y Marshalls, se calcularon en 128,018 dólares en 985 transacciones fraudulentas entre enero de 2024 y julio de 2025.
¿Qué medidas tomaron las tiendas para prevenir el fraude?
Para combatir el fraude, TJX bloqueó la dirección de Rodríguez para impedir nuevas compras en línea y marcó artículos con tinta invisible. Estas medidas ayudaron a confirmar las devoluciones fraudulentas cuando los artículos reaparecían en distintas tiendas.
¿Cuál fue el resultado del arresto de Eduardo Rodríguez?
Eduardo Rodríguez fue arrestado mientras realizaba una devolución fraudulenta. Se le impuso una fianza de 40,000 dólares y una orden de alejamiento de todas las tiendas TJ Maxx y Marshalls en el condado Miami-Dade.
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