Luis Radhames Cabral, un ciudadano dominicano de 36 años y residente en Hialeah, fue arrestado este lunes tras ser hallado con 756,595 dólares en efectivo dentro de su camioneta SUV Chevrolet Suburban negra.
Según reportes de medios locales, el dinero fue descubierto cerca del bloque 4900 de Northwest 114th Avenue en Doral durante un operativo coordinado de autoridades federales y estatales.
El arresto fue parte de una investigación encubierta conjunta estatal y federal denominada Operation Empty Nest.
El dinero, compuesto principalmente por billetes de 20 dólares, estaba sellado al vacío y organizado en lo que las autoridades describen como paquetes de conteo rápido.
Eran fajos de aproximadamente 10,000 dólares sujetos con bandas elásticas, un método habitual en el transporte de ganancias ilícitas que permite transacciones rápidas y dificulta la trazabilidad financiera.
Junto al efectivo, distribuido en bolsas de viaje y un bolso de hombro de lujo, los agentes encontraron también un arma de fuego.
Según el informe de arresto, Cabral actuaba como agente de una organización de lavado de dinero responsable de transportar y entregar ganancias del narcotráfico a granel en forma de moneda estadounidense.
Su función dentro de la red era convertir ese efectivo en criptomonedas y transferirlas a billeteras electrónicas controladas por organizaciones criminales, eludiendo así los sistemas tradicionales de monitoreo financiero.
Los investigadores observaron a Cabral recibir una bolsa tipo duffel de un hombre no identificado que llegó en un Toyota Camry gris, para luego transportar los contenedores a un apartamento junto a otro individuo.
Ni Cabral ni su acompañante contaban con licencia como operadores de servicios de dinero en Florida ni a nivel federal.
Antecedentes del caso
La investigación se remonta al 6 de agosto de 2025, cuando agentes detectaron movimientos inusuales en la zona de Doral.
En la audiencia de fianza, la fiscalía expuso que Cabral habría participado en el lavado de más de un millón de dólares en al menos cuatro ocasiones distintas.
El propio acusado admitió su implicación en el esquema.
La jueza Mindy Glazer fijó una fianza de 500,000 dólares e impuso una retención Nebbia, un mecanismo judicial que exige demostrar que los fondos usados para la fianza provienen de fuentes legítimas y no de actividades criminales.
Además, le ordenó entregar su pasaporte. Hasta el martes 3 de marzo permanecía detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK).
Cabral enfrenta cargos de lavado de dinero, conspiración para cometer lavado de dinero, operación como transmisor de dinero no autorizado y conspiración para operar como transmisor de dinero sin licencia, todos por montos superiores a 100,000 dólares.
Doral, ciudad de Miami-Dade con acceso directo al aeropuerto y una densa red comercial, tiene un historial documentado como punto estratégico para operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico, lo que la ha convertido en un hub recurrente para organizaciones criminales en el sur de Florida.
Hasta el momento del arresto, las autoridades no confirmaron otros detenidos en el marco de la operación.
Preguntas frecuentes sobre el arresto por lavado de dinero en Miami
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¿Quién es Luis Radhames Cabral y por qué fue arrestado en Miami?
Luis Radhames Cabral es un ciudadano dominicano de 36 años, arrestado en Miami por su implicación en un esquema de lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Fue detenido con 756,595 dólares en efectivo dentro de su vehículo, dinero que las autoridades alegan estaba destinado a ser convertido en criptomonedas para eludir sistemas de monitoreo financiero y ser transferido a billeteras electrónicas de organizaciones criminales.
¿Qué es la "Operation Empty Nest" y cuál fue su objetivo?
La "Operation Empty Nest" es una investigación conjunta estatal y federal en Miami dirigida a desmantelar redes de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico. Durante esta operación se arrestó a Luis Radhames Cabral, quien transportaba grandes cantidades de efectivo, presuntamente como parte de las ganancias ilícitas del tráfico de drogas.
¿Cuál es el papel de Miami en las operaciones de lavado de dinero?
Miami, especialmente la zona de Doral, es un punto estratégico para operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Su ubicación geográfica y la densa red comercial facilitan estas actividades ilícitas, convirtiéndola en un hub recurrente para organizaciones criminales que buscan mover grandes sumas de dinero sin ser detectadas.
¿Qué cargos enfrenta Luis Radhames Cabral tras su arresto?
Luis Radhames Cabral enfrenta cargos de lavado de dinero, conspiración para cometer lavado de dinero, operación como transmisor de dinero no autorizado y conspiración para operar como transmisor de dinero sin licencia. Estos cargos son por montos superiores a 100,000 dólares, reflejando la gravedad de las operaciones ilícitas en las que estaba involucrado.
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