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Cinco miembros de una red organizada, incluidos cubanos, fueron sentenciados a prisión por su participación en un sofisticado esquema fraude con tarjetas de crédito y lavado de dinero por más de 3,5 millones de dólares en el sur de Florida, informaron las autoridades este martes.
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida anunció las condenas a los cinco integrantes de la organización delictiva, que generó más de $3,5 millones en cargos falsos mediante la manipulación de sistemas de puntos de venta, tarjetas de crédito robadas y empresas fantasma.
Willan Pupo, cubano de 38 años, fue sentenciado a 11 años en prisión federal; Joel Castillo, de 39, recibió una pena de cuatro años y 10 meses; William Castillo (42) fue condenado a cuatro años y siete meses de cárcel; Miriam Pupo (cubana, 36 años) a tres años y un mes, y Jessica Forpomes (40) a tres años.
Cada uno se había declarado previamente culpable de cometer lavado de dinero.
Los acusados orquestaron un esquema de fraude a gran escala, con tarjetas de crédito y lavado de dinero, desde al menos febrero de 2023 hasta junio de 2024, según los registros judiciales.
Para concretar sus planes, utilizaron negocios legítimos y empresas fantasma con el fin de obtener dispositivos de punto de venta (POS) de procesadores comerciales, los cuales les permitieron realizar transacciones con tarjetas de crédito y débito y transferir fondos a cuentas bajo su control.
La Fiscalía reveló que con los dispositivos POS los imputados efectuaron transacciones fraudulentas mediante tres métodos.
En primer lugar, utilizaron tarjetas de crédito de socios para generar compras fraudulentas de bienes y servicios que nunca se prestaron. Esos socios, posteriormente, impugnaron los cargos para obtener reembolsos.
En un segundo modus operandi, los miembros del grupo compraron números de tarjetas de crédito robadas en la red oscura y a través de plataformas de mensajería cifrada, como Telegram, y los usaron para procesar transacciones no autorizadas.
Una tercera modalidad de fraude consistió en utilizar tarjetas de crédito robadas del correo para realizar compras fraudulentas adicionales.
Una vez procesadas las transacciones fraudulentas, los acusados transferían o retiraban rápidamente los fondos de las cuentas bancarias asociadas para evitar que los procesadores comerciales los descubrieran.
Según los documentos judiciales, después de que las víctimas denunciaban los cargos fraudulentos, los emisores de tarjetas de crédito revertían las transacciones, dejando que los procesadores comerciales y las instituciones financieras asumieran las pérdidas.
Pero la red llegó aún más lejos para consumar sus propósitos. Los acusados William Castillo, Willan Pupo y Joel Castillo accedieron a una base de datos que contenía extensa información de identificación personal, incluidos nombres, alias, fechas de nacimiento, números de seguro social, direcciones y otros datos confidenciales.
Toda esa información la utilizaron para identificar y explotar a las víctimas, lo que les permitió activar tarjetas de crédito robadas y acelerar su actividad fraudulenta, explicó la Fiscalía.
Las autoridades señalaron que, además del esquema de fraude con tarjetas de crédito, Willan Pupo y Joel Castillo admitieron haber utilizado empresas fantasma para obtener de manera fraudulenta préstamos por desastres por daños económicos, gracias a lo cual recibieron más de 650,000 dólares en ganancias.
El comunicado dio a conocer también que como parte de sus esfuerzos por restituir lo robado, Joel y William Castillo han pagado más de 800,000 dólares hasta la fecha.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, declaró que los miembros de la red “explotaron negocios legítimos, abusaron de los sistemas financieros y trasladaron las pérdidas a bancos y procesadores” y afirmó que fraudes a gran escala, como este, socavan la confianza en los mercados financieros.
Reding advirtió que “quienes construyan empresas delictivas basadas en el engaño y el robo de datos enfrentarán serias penas de prisión federal”.
Los primeros arrestos relacionados con este caso ocurrieron en julio de 2024. Durante una redada del Servicio Secreto de Estados Unidos en una casa de Pembroke Pines, en el condado de Broward, fueron detenidos Willan Pupo y Joel Castillo, bajo cargos de conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso, fraude electrónico y lavado de dinero, según un reporte de Telemundo 51.
Preguntas frecuentes sobre el fraude con tarjetas de crédito y lavado de dinero en Florida
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¿Quiénes fueron los involucrados en el fraude con tarjetas de crédito en Florida?
Cinco miembros de una red delictiva organizada, incluidos cubanos, fueron sentenciados por su participación en un esquema de fraude con tarjetas de crédito y lavado de dinero en el sur de Florida.
¿Cómo operaba la red delictiva para cometer el fraude?
La red utilizaba dispositivos de punto de venta para realizar transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito, empleando tarjetas robadas y números comprados en la red oscura. Además, creaban empresas fantasma para procesar estas transacciones y transferir fondos a sus cuentas.
¿Qué penas recibieron los implicados en el caso de fraude en Florida?
Entre las penas, el cubano Willan Pupo fue condenado a 11 años en prisión federal, mientras que los otros cuatro implicados recibieron condenas de entre tres y casi cinco años. Las sentencias fueron impuestas por fraude y lavado de dinero.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para combatir fraudes como este?
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida advirtió que quienes participen en fraudes masivos que socaven la confianza en los mercados financieros enfrentarán serias penas de prisión federal. Las autoridades continúan con investigaciones y operativos para desmantelar redes similares.
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