Un residente de Wellington, Florida, fue condenado este jueves a 84 meses de prisión federal por montar seis clínicas de cirugía estética completamente ficticias y usar las identidades robadas de más de 100 personas para defraudar a prestamistas médicos por aproximadamente 2,3 millones de dólares.
Según el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el juez Rodolfo A. Ruiz II, del Distrito Sur de Florida, impuso la pena a Jacquez Dion Tullis, de 42 años, dividida en 60 meses por conspiración para cometer fraude bancario y 24 meses consecutivos por robo agravado de identidad, más cinco años de libertad supervisada.
El esquema operó desde abril de 2018 hasta febrero de 2024 y funcionaba de la siguiente manera: Tullis y sus cómplices registraban las clínicas ante el Departamento de Estado de Florida usando datos personales robados de médicos en ejercicio, quienes aparecían como propietarios sin saberlo.
Una vez que los prestamistas aprobaban las clínicas como comercios autorizados, los conspiradores presentaban solicitudes de crédito fraudulentas a nombre de más de 100 víctimas, alegando que los fondos serían para cirugías y tratamientos que nunca se realizaron.
Algunos de los supuestos «pacientes» ya habían fallecido antes de las fechas en que supuestamente recibieron atención, según registros de defunción consultados por las autoridades.
Los prestamistas afectados —dos bancos asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y cuatro empresas de tecnología financiera— sufrieron pérdidas reales de aproximadamente $2.3 millones, de un total solicitado de $3.1 millones.
Además del fraude a prestamistas privados, entre abril y agosto de 2020 Tullis presentó al menos nueve solicitudes fraudulentas de préstamos de asistencia por desastres económicos ante la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), buscando obtener $696,860 en fondos federales de alivio por la pandemia de COVID-19, bajo la Ley CARES.
Tullis fue condenado a pagar $2,309,859 en restitución y un fallo de decomiso por igual monto.
«Construyó clínicas médicas falsas usando identidades robadas, incluyendo las de médicos en ejercicio y personas fallecidas, y las usó para robar millones a prestamistas», señaló el fiscal general adjunto Colin M. McDonald. «Cuando llegó la pandemia, Tullis intentó explotar los fondos de alivio financiados por los contribuyentes destinados a pequeñas empresas en dificultades».
El caso involucró a dos coacusados que ya habían recibido sentencia. Taneika Nakia Pace, de 50 años y residente en Hallandale Beach, quien administraba dos de las clínicas ficticias, fue condenada en septiembre a seis meses de prisión y cuatro años de libertad supervisada. Junaque Nicole Tullis, de 46 años y residente en Coral Springs, quien presentó solicitudes EIDL fraudulentas por aproximadamente $164,521, recibió ocho meses de prisión en agosto.
Los tres acusados formaron parte del Operativo Nacional contra el Fraude Sanitario de 2025, anunciado por el Departamento de Justicia el 30 de junio de 2025, el mayor en la historia de esa institución, con 324 acusados en 50 distritos federales y más de $14,600 millones en fraudes alegados.
El caso fue investigado por el FBI Miami. El agente especial a cargo, Brett D. Skiles, advirtió que «esquemas de fraude de esta magnitud socavan la integridad de nuestro sistema financiero e infligen daño real a las víctimas cuyas identidades son robadas y mal utilizadas».
El sur de Florida es considerado históricamente el epicentro del fraude sanitario en Estados Unidos. Un caso de modus operandi similar fue denunciado en Miami en agosto pasado, cuando Osmel Núñez fue arrestado por usar identidades de personas fallecidas para procesar más de $1.1 millones en cargos fraudulentos a través de una clínica de estética médica.
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