Autoridades de Estados Unidos anuncian en julio de 2019 desmantelamiento de red de estafas Foto © miamidadeclerkofcourts.gov

Vinieron de Cuba en balsa, cumplirán 15 años de cárcel por robar $38 millones al Medicare

Rodolfo Pichardo y Marta Pichardo, un matrimonio cubano que llegó a Miami en balsa, pasará varios años tras las rejas después de que este viernes un juez federal los sentenciara a 15 años de prisión él, y 8 años ella, por defraudar al Medicare y crear un esquema de estafa que les hizo ganas $38 millones de dólares.

El anuncio fue hecho en conjunto por la fiscal general del distrito sur Ariana Fajardo, el agente especial del Departamento de Salud y Servicios Humanos Omar Pérez Aybar, y el jefe del FBI en Miami Dade, George Piro, quienes apuntaron que el matrimonio había aceptado declararse culpable de conspirar para cometer fraude al Medicare y fraude en transferencias electrónicas, y que a cambio de cooperar con las autoridades les fueron retirados otros cargos que agregaban una buena suma de años a sus condenas.

Comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos // Foto: Justice.gov

La cooperación con las autoridades en este caso es altamente provechosa: Rodolfo, Marta y un tercer familiar llamado Jesús Fonseca, encabezaban un grupo enorme de individuos que todavía se encuentran bajo investigación. Fonseca había sido condenado anteriormente durante este año a poco más de cinco años de prisión por el mismo motivo.

El juez federal Rodolfo A. Ruiz ordenó además que el matrimonio debía pagar nada menos que $44 millones de dólares (exactamente $44,323,754) por concepto de restitución de daños.

Según el comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, el esquema de estafa creado por el matrimonio Pichardo  estuvo conformado por seis agencias de servicios médicos a domicilio, tres compañías de personal de la salud y dos farmacias, todas dedicadas a actividades fraudulentas.

El comunicado hizo énfasis en la condición de balseros de ambos individuos, y en que recibieron ayudas federales a su llegada, aunque no se precisa cuándo entraron al país ni qué tipo de ayuda percibieron.

“Se asentaron en Miami-Dade luego de llegar en balsa desde Cuba buscando una mejor vida, y crearon un vasto imperio de estafas que operó desde mayo de 2010 hasta septiembre de 2016. El mismo se centraba en sobornos que eran pagados en efectivo y en cheques a reclutadores de pacientes del Medicare”, afirma el comunicado del Departamento de Justicia.

La sentencia contra Rodolfo Pichardo incluye operaciones de compañías como Quality Care Home Health Agency, que estuvo operando entre noviembre de 2006 y diciembre de 2013 antes de cambiar su nombre a Rapid Home Health Services. Ambas agencias tuvieron su sede en Hialeah.

El oficial del FBI a cargo de Miami-Dade, George Piro, dijo que la pareja dio varios pasos muy bien calculados para ocultar la estafa y evitar ser detectados, como el uso de testaferros, cambios constantes del nombre de algunas compañías y el uso de empresas pantallas que solo buscaban perder de vista cualquier investigación.

En total, se calcula que el grupo de personas que rodeaban al matrimonio de Rodolfo y Marta Pichardo estafó cerca de $1,000 millones de dólares a las agencias de federales de los Estados Unidos.

 

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Ernesto Morales

Periodista de CiberCuba

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