EE.UU. incluye en su lista negra a 3 empresas del Gobierno de Cuba constituidas en Panamá para evadir sanciones

La medida forma parte de la política de reforzamiento del cerco financiero contra entidades y figuras de la élite gubernamental del régimen cubano.

General de Brigada Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, presidente ejecutivo de GAESA Foto © CiberCuba

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EE.UU, incluyó este lunes a tres empresas cubanas controladas por los militares en su lista de personas y entidades bloqueadas (SDN).

Las compañías identificadas por la OFAC son el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), un conglomerado de empresas militares que domina la mayor parte de la economía cubana, y sus subsidiarias Financiera Cimex S.A. (FINCIMEX) y Kave Coffee, S.A. Las tres utilizan cobertura en Panamá para escapar del control y las restricciones comerciales internacionales.

Tanto GAESA como FINCIMEX estaban ya en la lista creada por el Departamento de Estado en 2017  (Cuba Restricted List 'CRL') que incluye a más de 200 empresas que tienen prohibido negociar con compañías de Estados Unidos pero el Departamento del Tesoro incluyó hoy en su lista a estas dos y a Kave Coffee, S.A.

"En el caso de las personas y empresas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos, ambas listas tienen el mismo propósito: prohibir las transacciones con cualquier persona o empresa o entidad", explicó a CiberCuba John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-EE.UU, con sede en Nueva York.

"La Administración de Donald Trump está tratando de entregar al equipo de Joe Biden tres juegos de esposas diseñadas para los próximos cuatro años, de manera que los cambios en las políticas de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela sean más difíciles", comentó.

La CRL es una lista de entidades y sub-entidades bajo el control de los servicios militares, de inteligencia o de seguridad del régimen, con las cuales el Departamento de Estado prohíbe transacciones financieras directas, ya que beneficiarían al estamento militar responsable de la represión y de la falta de derechos y libertades de los cubanos. En ese sentido, la CLR del Departamento de Estado funcionaría más como una lista de empresas cubanas vetadas por razones de geopolítica.

Por su parte, la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas por la OFAC impediría a entidades norteamericanas negociar con las empresas incluidas en esa lista del Departamento del Tesoro, lo cual constituye un reforzamiento de la prohibición de realizar transacciones con cualquier persona o empresa o entidad, en este caso de Cuba.

El secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo anunció la medida en Twitter y reafirmó el compromiso de la actual administración de "poner fin a las prácticas económicas que benefician de manera desproporcionada al gobierno cubano o sus fuerzas armadas a expensas del pueblo cubano".

El comunicado del Departamento del Tesoro aclara que "la administración Trump sigue comprometida con presionar al régimen cubano por su comportamiento maligno e intentos de eludir las sanciones de Estados Unidos” y explica brevemente las actividades de las empresas identificadas:

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL S.A.

Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) es una empresa paraguas controlada por militares cubanos con intereses en los sectores del turismo, la inversión financiera, la importación / exportación y las remesas de la economía de Cuba. La cartera de GAESA incluye negocios incorporados en Panamá para eludir las restricciones relacionadas con CACR.

FINANCIERA CIMEX S.A.

Financiera Cimex S.A. (FINCIMEX) es una empresa de inversión financiera y remesas, propiedad de GAESA e incorporada en Panamá. FINCIMEX está autorizada por el Banco Central de Cuba para financiar operaciones de exportación, realizar operaciones de arrendamiento financiero y manejar la distribución comercial de tarjetas de remesas.

KAVE COFFEE, S.A.

Kave Coffee, S.A. (Kave) es una empresa cafetera domiciliada en La Habana, Cuba, e incorporada en Panamá. Kave es una subsidiaria indirecta de GAESA y se desempeña como una empresa líder en productos básicos, basada en la marca de café nacionalizada “Cubita”.

En junio de este año, la inclusión de FINCIMEX en la CRL por parte de la administración de Donald Trump representó un serio obstáculo para el procesamiento de las remesas de Western Union a Cuba.

Después de 21 años de servicios ininterrumpidos en Cuba, la compañía concluía el pasado 23 de noviembre sus operaciones de entrega de remesas a los destinatarios en la isla. Con su cierre se ponía fin a un negocio de 2.8 millones de transferencias únicas, por valor de unos 1.500 millones de dólares anuales desde Estados Unidos.

La sanción contra FINCIMEX incluyó además a tres hoteles, dos centros de buceo y un parque marítimo bajo control de las fuerzas militares; entidades todas que se incorporaron a la CLR.

"Estas siete sub-entidades benefician desproporcionadamente a la dictadura de Castro, un régimen que utiliza las ganancias de estos negocios para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela, a expensas del pueblo cubano o de la empresa privada en Cuba", indicó entonces Pompeo en un comunicado.

Entre los sancionados por la administración Trump se encuentra el General de Brigada Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl Castro y presidente ejecutivo del conglomerado empresarial GAESA, quien fuera incluido en la lista de personas bloqueadas por el Departamento del Tesoro (SDN) a finales de septiembre.

La inclusión de López-Calleja en dicha lista implica la congelación de sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de visados para viajar a Estados Unido y forma parte de esa política de reforzamiento del cerco financiero contra entidades y figuras de la élite gubernamental del régimen cubano, llevada adelante por una administración en retirada.

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Ivan Leon

Licenciado en periodismo. Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Máster en Relaciones Internacionales E Integración Europea por la UAB.

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