Senadores cubanoamericanos piden que EE.UU. sancione a empresas fantasmas vinculadas a Cuba

Los senadores la llamaron a utilizar todas las herramientas disponibles para responsabilizar a las personas vinculadas al régimen cubano que están "utilizando un extensa red de empresas fantasma para eludir la ley de EE.UU.". 

Marco Rubio y Robert Menéndez Foto © US Senate / Flickr

Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez pidieron a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos sancionar "una extensa red de empresas fantasmas" vinculadas a Cuba que violan las regulaciones vigentes respecto a la isla.

En una carta dirigida a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, los senadores la instaron a hacer uso de todas las herramientas disponibles para responsabilizar a las personas vinculadas al régimen cubano que están "utilizando un extensa red de empresas fantasma para eludir la ley de EE.UU.". 

El texto cita una investigación reciente del Miami Herald y El Nuevo Herald, según la cual "el régimen cubano ha utilizado una red de 'compañías fantasma ocultas y jurisdicciones secretas' para 'pedir prestado dinero y comprar, vender y fletar los barcos que traen químicos, combustible, y los suministros de construcción necesarios para construir el creciente sector turístico y exportar minerales".  

Rubio y Menéndez responsabilizan de facilitar las transacciones de esa red de empresas a Acemex Management Company Limited, creada en 1984 en Liechtenstein.

"Dada la forma en que Acemex ha eludido la ley estadounidense, nos preocupa que la empresa sirva como modelo de negocios para regímenes corruptos que buscan violar y socavar la efectividad de las sanciones estadounidenses sin enfrentar las consecuencias necesarias", explicaron.

Aseguran que el régimen cubano utiliza estas empresas fantasma que operan a través de Acemex "para enriquecer a la élite política corrupta del país y ampliar el control militar sobre la economía de Cuba".

"La instamos a utilizar todas las herramientas disponibles para responsabilizar a las entidades e individuos vinculados a este esquema", señalaron.

"Es fundamental que el gobierno de Estados Unidos trabaje con nuestros socios europeos para responsabilizar a Acemex y empresas similares vinculadas al régimen cubano", insistieron.

"Solicitamos respetuosamente que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) lleven a cabo una investigación sobre este asunto y tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir la ley de EE.UU.", dijeron ambos senadores.

También pidieron una sesión informativa para discutir la aplicación de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos sobre este asunto específico y "realizar cambios regulatorios para garantizar que no haya lagunas que Acemex pueda explotar en este contexto o por empresas similares en otros programas de sanciones".

Rubio, republicano representante de Florida, es Miembro de Alto Nivel del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer.

El demócrata Menéndez, senador por Nueva Jersey, es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y figura influyente sobre la administración Biden en la política hacia Cuba.

Recientemente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una multa a la compañía BitPay, una empresa privada con sede en Atlanta, Georgia, por facilitar el procesamiento de pagos en bitcoin a cubanos residentes en la isla.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que aplicó la sanción, le impuso una multa de más de medio millón de dólares ($507.375 dólares) “para liquidar su posible responsabilidad civil” por violar el embargo a Cuba.

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