Un exsargento del ejército cubano fue condenado en Iowa, Estados Unidos, por su participación en un esquema de fraude relacionado con préstamos otorgados durante la pandemia de COVID-19.
El acusado, identificado como Yovany Ciero, de 48 años y residente de Mason City, Iowa, fue declarado culpable el pasado 8 de mayo tras un juicio de cuatro días en un tribunal federal en Sioux City, informó en su web la Fiscalía General del Estado Distrito Norte de Iowa.
Ciero, exempleado de una planta empacadora de carne de Algona, Iowa, fue declarado culpable de tres cargos de fraude electrónico, 23 cargos de lavado de dinero, un cargo de participación en una transacción monetaria con bienes derivados de una actividad ilícita y un cargo de conspiración para lavar dinero. El jurado deliberó durante aproximadamente tres horas y media antes de emitir el veredicto.
Las pruebas presentadas en el juicio revelaron que Ciero y más de cien inmigrantes cubanos obtuvieron préstamos fraudulentos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) a partir de julio de 2020, alegando falsamente ser empresarios autónomos con ingresos de aproximadamente 100,000 dólares en 2019. En realidad, muchos de ellos trabajaban en la planta empacadora o en otros lugares.
Ciero actuó como uno de los seis “agrupadores” en el esquema, reclutando a personas, obteniendo su información personal y facilitando su uso en las solicitudes fraudulentas de préstamos.
El esquema involucró más de 4 millones de dólares en solicitudes fraudulentas, resultando en una pérdida de más de 2,4 millones de dólares para el gobierno estadounidense.
El tribunal estableció que Ciero recibió comisiones por cada préstamo fraudulento procesado y utilizó parte de los fondos para la compra de un camión semirremolque.
La sentencia final será dictada por el juez Leonard T. Strand, y Ciero enfrenta una posible pena máxima de cadena perpetua, más de 10 millones de dólares en multas y tres años de libertad supervisada.
El caso fue investigado por la Administración de Pequeñas Empresas - Oficina del Inspector General, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos - Oficina del Inspector General, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Policía de Storm Lake, y está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Timothy L. Vavricek y Daniel A. Chatham.
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