Desmantelan en Orlando red de fraude con tarjetas integrada por cubanos que afectó a decenas de víctimas en Florida

La Policía de Orlando desmanteló una red de fraude organizado integrada por cubanos, que usó tarjetas de beneficios alimentarios clonadas para vaciar las cuentas de unas 30 víctimas en el área metropolitana, y detuvo esta semana a tres de sus integrantes, según informes de arresto.

Cinco personas fueron identificadas como miembros del grupo criminal: Carlos Rubén Gómez Jiménez, Maite Lázara Mesa Labrada, Carlos Luis Díaz Jiménez, Enrique González y Luis González Domínguez. La policía anunció la detención de los tres primeros, quienes fueron recluidos en la cárcel del condado Orange el 14 de mayo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la nacionalidad de ninguno de los sospechosos.

Los acusados enfrentan cargos por delitos graves, que abarcan actividades de crimen organizado o racketeering y conspiración para participar en actividades de crimen organizado bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, por sus siglas en inglés); uso ilegal de información de identificación personal; posesión ilegal de la información de identificación de otra persona; falsificación de documentos de asistencia pública; esquema organizado para defraudar y tráfico de propiedad robada, de acuerdo con los registros policiales consultados por CiberCuba.

Los detectives investigaron 37 incidentes dentro de los límites de la ciudad de Orlando entre octubre de 2025 y abril de 2026, período en el que el grupo robó aproximadamente $5,180 en fondos del programa federal de asistencia nutricional (SNAP), conocido popularmente como food stamps (cupones de alimentos). En total se registraron 46 acciones fraudulentas.

El modus operandi era metódico: los sospechosos usaban dispositivos de skimming para copiar los datos de tarjetas EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios) reales y fabricar tarjetas falsas con esa información.

Antes de hacer compras mayores, realizaban pequeñas transacciones —generalmente botellas de agua en tiendas Wawa—, para verificar que los datos robados funcionaran y consultar el saldo disponible en cada cuenta.

Una vez confirmado el saldo, compraban grandes cantidades de bebidas energéticas y café en Walmart y otros comercios, vaciando por completo las cuentas de las víctimas. Las acciones de los acusados fueron captadas por las cámaras de vigilancia de los establecimientos comerciales, según consta en los documentos oficiales.

La mercancía era guardada en unidades de almacenamiento y luego trasladada a almacenes de alimentos y bebidas, donde era revendida con fines de lucro.

Díaz Jiménez, de 50 años, fue identificado por los detectives como el «líder de la operación», quien se encargaba de los pagos, de entregar los perfiles de las tarjetas EBT clonadas a los repartidores, gestionar el acceso a las unidades de almacenaje y coordinar la red de distribución. En el informe de su arresto, consta que enfrenta 17 cargos por tomar parte en al menos cinco operaciones fraudulentas.

En 2018, Díaz Jiménez fue investigado por la Oficina del Sheriff del condado de Seminole y por el Departamento de Policía de Sanford, por posesión de dispositivos de clonación, tarjetas de crédito robadas y realizar transacciones fraudulentas.

Gómez Jiménez, de 39 años, es señalado como el «principal operativo de campo» de la red; la principal persona captada por las cámaras realizando las transacciones de «prueba» de saldo en las cajas de Wawa y haciendo las compras masivas de bebidas energéticas y café en las cajas de autopago de Walmart.

A él se le atribuyen 36 transacciones EBT fraudulentas durante el período investigado. Según los registros del Departamento de Correccionales del condado de Orange revisados por CiberCuba, el acusado enfrenta 100 cargos.

Mesa Labrada, de 26 años, desempeñaba el rol de «operativa de campo»; actuaba como vigía y conductora durante las compras masivas en tiendas y colaboraba directamente en el proceso de pago utilizando los datos de las tarjetas EBT clonadas. Participó en 17 transacciones y debe responder por 52 cargos en total.

Hasta la mañana de este domingo, los tres permanecían detenidos en la cárcel del condado de Orange.

El paradero de Luis González Domínguez, de 49 años, y Enrique González, de 54, no ha sido confirmado públicamente por las autoridades. El primero se encargaba de transportar grandes cargas de la mercancía robada entre los puntos de almacenamiento y distribución, mientras que González era receptor y coordinaba la distribución de la mercancía robada, que trasladaba desde donde estaba almacenada hacia negocios locales y almacenes de distribución a cambio de dinero en efectivo, según la policía.

Las víctimas descubrieron el robo, en la mayoría de los casos, cuando intentaban comprar alimentos y sus tarjetas aparecían sin fondos.

Gwendolyn Courtney Hunter, una de las afectadas, relató al canal WESH 2 News su experiencia al descubrir en octubre de 2025 que su cuenta había sido vaciada: «Quedé devastada porque había esperado todo el mes para comprar los pocos artículos que necesitaba. ¿Por qué le harías eso a alguien? Ni siquiera conoces a la persona, o simplemente no te importa en absoluto».

Este tipo de fraude se ha vuelto recurrente en el estado de Florida. En abril pasado, una mujer fue arrestada en Pembroke Pines acusada de robar más de $120,000 en beneficios SNAP a unas 200 personas durante ocho meses.

A nivel nacional, el fraude por clonación de tarjetas EBT ha crecido de forma alarmante: según estimaciones de la organización Propel, aproximadamente $607,000,000 fueron robados a beneficiarios de asistencia pública durante 2025 en todo el país; el 57% de los robos ocurrió el mismo día del depósito mensual de beneficios.