Un jurado federal del Distrito Medio de Florida declaró culpable este viernes a Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, de 28 años y residente en Hialeah, Florida, por liderar una red criminal de tráfico internacional de personas y lavado de dinero que explotó la desesperación de miles de cubanos para enriquecerse.
El veredicto lo encontró responsable de tres cargos: conspiración para cometer tráfico de extranjeros con fines de lucro, conspiración para cometer lavado de dinero internacional y conspiración para ocultar instrumentos de ese lavado.
Cabrera-Rodriguez operó una red bajo la fachada de una agencia de viajes que le daba apariencia de legalidad mientras coordinaba el traslado ilegal de migrantes desde Cuba hacia Estados Unidos a través de terceros países.
La organización cobró entre 1,500 y 40,000 dólares por persona, fletó aviones privados para mover grupos de migrantes y canalizó más de 20 millones de dólares a través de hasta 57 cuentas bancarias controladas por el acusado y sus cómplices.
Cabrera-Rodriguez tiene programada su sentencia para el 17 de diciembre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal.
La red de estafa
Uno de los mecanismos centrales del fraude consistía en fabricar documentos de ciudadanía europea falsa —principalmente española— para sortear la exclusión de los cubanos del programa de autorización electrónica de viaje (ESTA) de Estados Unidos.
La red presentó al menos 600 solicitudes fraudulentas ante la Aduana y Protección Fronteriza, declarando falsamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, cuando en realidad sí lo estaban.
La organización operaba bajo la fachada de una empresa llamada Asesoría y Servicios Migratorios LLC, con sede en Tampa, que se presentaba públicamente como un servicio legítimo de asesoría migratoria.
Para captar clientes, la organización publicitaba sus servicios en redes sociales y en un grupo de WhatsApp denominado «Trámite de ESTA y visa de turismo a EE.UU. para ciudadanos españoles».
Entre 2021 y 2024, Cabrera-Rodriguez y sus cómplices transfirieron más de 600,000 dólares desde Estados Unidos al exterior para financiar vuelos de migrantes, según los registros financieros presentados en el juicio.
«Usó su agencia de viajes como fachada para introducir ilegalmente a cubanos en Estados Unidos. La agencia le daba una apariencia de legitimidad para evadir la detección mientras presentaba al menos 600 solicitudes de exención de visa falsas, organizaba vuelos desde Cuba hacia terceros países, coordinaba con otros traficantes en toda América y lavaba más de 20 millones de dólares a través de 57 cuentas bancarias», afirmó el fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva.
El agente especial en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Tampa, Nicholas Ingegno, fue más directo: «Esto no era ayuda ni era humanitario. Era una empresa criminal construida sobre tratar a las personas como mercancía y aprovecharse de su desesperación para obtener ganancias».
El caso forma parte de la Operación Take Back America y fue procesado bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), la iniciativa conjunta del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional para desmantelar redes de tráfico humano vinculadas a cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
En total, 12 personas fueron acusadas en este caso. Siete ya se habían declarado culpables y aguardan sentencia.
Erik Ventura-Castro, de 24 años, fue el primero en recibir condena: 30 meses de prisión federal el 29 de julio. Yuniel Lima-Santos, de 31 años, se declaró culpable en agosto de 10 cargos y enfrenta hasta 20 años de prisión.
Dentro de la conspiración, Lima-Santos se encargaba de la logística de traslado: compraba vuelos internacionales y nacionales para mover a los migrantes desde sus países de origen hasta distintos puntos de Estados Unidos.
Junto al coacusado Frandy Aragon Diaz, introdujo ilegalmente a cinco extranjeros en el país y admitió haber ayudado a introducir a mujeres cubanas que luego trabajaban en clubes de entretenimiento para adultos con el fin de saldar sus deudas de contrabando.
Para ocultar el dinero ilícito, Lima-Santos constituyó en Florida una empresa fantasma sin empleados, nómina ni ingresos declarados, utilizada exclusivamente para mover y disfrazar los fondos provenientes del contrabando.
Preguntas frecuentes sobre el caso de tráfico de personas y lavado de dinero en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez y de qué se le acusa?
Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, de 28 años, es el líder de una red criminal acusada de tráfico internacional de personas y lavado de dinero. Fue declarado culpable de conspiración para cometer tráfico de extranjeros, lavado de dinero internacional y ocultación de instrumentos de lavado de dinero, operando bajo la fachada de una agencia de viajes en Florida.
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¿Cómo operaba la red de tráfico de personas liderada por Cabrera-Rodriguez?
La red utilizaba una empresa llamada Asesoría y Servicios Migratorios LLC como fachada, coordinando el traslado ilegal de migrantes desde Cuba hacia Estados Unidos. Fabricaban documentos de ciudadanía europea falsa para sortear restricciones migratorias y cobraban entre 1,500 y 40,000 dólares por persona, canalizando más de 20 millones de dólares a través de 57 cuentas bancarias.
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¿Qué consecuencias enfrenta Cabrera-Rodriguez tras el veredicto?
Cabrera-Rodriguez enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal. Su sentencia está programada para el 17 de diciembre. Además de la condena, el caso forma parte de una operación más amplia para desmantelar redes de tráfico humano en Estados Unidos.
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¿Qué otras personas están involucradas en el caso y qué roles desempeñaron?
En total, 12 personas fueron acusadas en este caso. Erik Ventura-Castro, de 24 años, fue el primero en ser condenado a 30 meses de prisión. Yuniel Lima-Santos, de 31 años, se declaró culpable de 10 cargos y enfrenta hasta 20 años de prisión. Lima-Santos se encargaba de la logística de traslado de migrantes, comprando vuelos y ocultando dinero ilícito mediante empresas fantasma.
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