Tarjetas AIS (referencia) Foto © YouTube/screenshot-Canal Caribe

Estados Unidos sanciona a compañía de tarjetas AIS para envíos de dinero a Cuba

La administración de Donald Trump impuso este lunes sanciones contra la compañía estatal American International Services (AIS) -sucursal de la financiera FINCIMEX- por constituir un vehículo de los militares cubanos  para cobrar comisiones y manipular el mercado de remesas y divisas en la isla, indicó una declaración oficial.

"Hoy pusimos sanciones a AIS, una empresa controlada por militares cubanos que roba dinero de las remesas enviadas al pueblo cubano. Los ingresos de AIS financian la opresión del régimen y su interferencia en Venezuela. Esta acción reducirá la capacidad del régimen para reprimir a su propio pueblo", escribió en Twitter el secretario de Estado, Mike Pompeo.

La decisión del Departamento de Estado se produce apenas tres meses después de que se aplicara una sanción similar contra FINCIMEX, lo que implica la designación de AIS en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas (CRL), impedidas de negociar con ciudadanos y compañías bajo jurisdicción estadounidense. 

“AIS es una institución financiera controlada por el ejército cubano que procesa las remesas enviadas al pueblo cubano. El ejército cubano también utiliza AIS, su empresa matriz FINCIMEX y otras entidades para cobrar tarifas y manipular el mercado de remesas y divisas como parte de los esquemas del régimen para ganar dinero y apoyar su aparato represivo”, indica el comunicado difundido por el Departamento de Estado.

El documento añade que “las ganancias obtenidas de estas operaciones benefician de manera desproporcionada al ejército cubano, fomentando la represión del pueblo cubano y financiando la intromisión de Cuba en Venezuela”.

Por ese motivo, insta "a cualquiera que envíe remesas a sus familiares en Cuba a que use medios distintos a las entidades de remesas controladas por el gobierno cubano".

La inclusión de AIS en la llamada lista negra del Departamento de Estado arriba menos de una semana después de que FINCIMEX diera a conocer la reanudación de la emisión de tarjetas, luego que el 17 de agosto la compañía anunciara que no se aceptarían nuevas solicitudes de tarjetas de divisas ni en Moneda Libremente Convertible (MLC) ni en CUC, atribuyéndolo a un alza de la demanda que superó su capacidad de importación de algunos insumos.

De hecho, AIS era la única entidad bajo la sombrilla de CIMEX -controlada por la corporación militar GAESA- que no había sido sancionada por Washington como parte de su ofensiva para reforzar el embargo y restringir los flujos de remesas hacia la isla.

La sanción impuesta recordó, además, que “el presidente Trump ha dejado en claro que apoya al pueblo cubano en su larga lucha por la libertad y contra el régimen comunista en La Habana”, motivo por el cual, el gobierno estadounidense considera que añadir a AIS a la lista de entidades restringidas “promueve el objetivo de la Administración de evitar que el ejército cubano controle y se beneficie del flujo de remesas que, en cambio, debería beneficiar al pueblo cubano”.

“La gente debería poder recibir fondos de su familia en el extranjero sin tener que llenar los bolsillos de sus opresores”, apunta el documento.

Concluye que “el pueblo cubano merece vivir en libertad y dignidad, capaz de elegir su liderazgo y mantenerse a sí mismo y a sus familias. Estados Unidos apoya al pueblo cubano en su lucha por lograr esta visión y espera el día en que el sueño de la libertad se haga realidad".

FINCIMEX, de propiedad militar, es el principal socio cubano de las compañías extranjeras de tarjetas de crédito y de la empresa Western Union, que los cubanos en Estados Unidos vienen empleando desde 1999 para enviar dinero a sus familiares en la isla.

La inclusión de FINCIMEX en la lista negra de Estados Unidos el pasado junio no ha sido implementada aún por el Departamento del Tesoro. Más de tres meses después, todavía no ha sido reglamentada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)  y de momento no ha tenido una consecuencia real para las remesas con destino a Cuba, pues las operaciones de Western Union se mantienen sin alteraciones.

En el caso de la sucursal sancionada este lunes, American International Services, es la encargada de procesar las tarjetas AIS, que operan solamente a través del envío de remesas y permiten a los cubanos de la isla recibir dinero de sus familiares residentes en el extranjero para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), abiertas desde el pasado octubre en el país.

El pasado sábado FINCIMEX emitió una alerta sobre un supuesto fraude desde Estados Unidos relacionado con el sitio web de las tarjetas AIS, y dijo que el dominio creado como aisremesascuba.com, pudiera poner en riesgo la integralidad de los datos del cliente.

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