Cubano condenado a tres años de prisión por estafa con tarjetas bancarias en EE.UU.

El sujeto era miembro de una banda de cubanos que colocaban dispositivos de skimming en los surtidores de gasolina ubicados en el condado de Northampton para registrar los números de las tarjetas bancarias de crédito y débito, junto con los PIN de seguridad.

Twitter/ BBVA
Dispositivo de de skimming para clonar información de tarjetas bancarias (imagen de referencia) Foto © Twitter/ BBVA

Denis Monsibaez Díaz, un cubano residente en Estados Unidos, fue sentenciado a 37 meses de cárcel por conspirar para cometer fraude bancario con tarjetas bancarias en el estado de Virginia. 

Monsibaez, de 38 años, formó parte de una banda -todos de nacionalidad cubana- que colocó dispositivos de skimming en los surtidores de gasolina ubicados en el condado de Northampton para registrar los números de las tarjetas bancarias de crédito y débito junto con sus PIN de seguridad, según un comunicado del Departamento de Justicia,

La sentencia fue dictada por el juez federal John A. Gibney Jr. en el tribunal del Distrito Este de Virginia.

Monsibaez deberá cumplir su sentencia y luego encararía un proceso de deportación a Cuba por haber cometido delitos graves en Estados Unidos. 

Los actos delictivos tuvieron lugar entre abril y mayo de 2018. Durante esa etapa, Monsibaez y otros cubanos vinculados a la estafa viajaron entre los establecimientos de Harris Teeter, entre otros destinos, para retirar dinero de las cuentas bancarias de las víctimas y comprar tarjetas de regalo de débito prepagadas.

Las acciones delicitivas de la red intentaron robar más de 200,000 dólares.

El individuo es el séptimo miembro de la banda en ser condenado por su participación en los hechos delictivos, a la que se le atribuyen pérdidas agregadas de más de 5 millones de dólares, pues la red operó durante algunos años. 

Los investigadores del FBI descubrieron que el líder de la organización criminal,  Yasmani Granja Quijada, de 33 años, comercializaba más de 9,800 números de tarjetas de crédito robadas utilizando su cuenta de correo electrónico durante los últimos años. El pasado enero, Granja fue condenado a 10 años de prisión por su papel en la conspiración.

El FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos incautaron numerosos vehículos y otros artículos de lujo  que fueron adquiridos por los acusados con los fondos robados, entre ellos un barco y autos de alto valor. No obstante, reconocieron que todavía permanecen en libertad varios de los integrantes de la red criminal.  

Otros hechos similares, que involucran a cubanos han acontecido en España. Este viernes la Guardia Civil de Alicante, en España, detuvo a un cubano de 34 años por estafar, con billetes falsos que se utilizan en los rodajes de películas, a varios comercios locales de comida para llevar.

Mientras, el 21 de febrero pasado, las fuerzas del orden arrestaron a una banda de cubanos y peruanos que robaban en restaurantes y hoteles de lujo en la ciudad de Alicante, capital de la comunidad Valenciana. Entre diciembre y enero pasado sustrajeron  bolsos, maletas y mochilas. 

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