Vídeos relacionados:
Johanna Michely García, de 41 años y exdirectora ejecutiva de MJ Capital Funding, LLC, se declaró culpable de defraudar casi 200 millones de dólares a inversionistas para supuestamente financiar a comerciantes, a través de un esquema piramidal, según informó el lunes la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
La acusación a Johanna fue hecha pública en julio del año pasado, y le imputaba cargos de conspiración por cometer fraude, tanto electrónico como postal, y múltiples cargos de blanqueo de capitales.
Según los documentos judiciales, MJ Capital Funding, LLC era una empresa de Pompano Beach que ofrecía anticipos en efectivo a comerciantes, o MCA, un tipo de financiación a corto plazo que suelen utilizar las pequeñas y medianas empresas, señala la agencia Efe.
La acusación alega que desde aproximadamente octubre de 2020 hasta el 12 de agosto de 2021, García, Pavel Ramón Ruiz Hernández (detenido en 2022) y otros solicitaron fraudulentamente dinero de inversores supuestamente para financiar los MCA de MJ Capital Funding, LLC.
También se argumenta que García, Ruiz Hernández y sus cómplices reclutaron a otros para solicitar inversores adicionales, pagando normalmente a los reclutados alrededor del 10% del dinero que recaudaban.
García enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por los cargos de conspiración y lavado de dinero.
Ruiz Hernández fue acusado en agosto de 2022, se declaró culpable en abril de 2023 y fue sentenciado a nueve años y dos meses de prisión.
Archivado en: